广东榕泰实业股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年十一月修订 0 广东榕泰实业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司治 理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益不受侵犯。 第三条 公司监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履 行监督职责和其他应尽的义务。 第四条 公司监事会及其成员依法行使监督权受法律保护，任何部门和个人 不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第六条 公司 ...

广东榕泰实业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月修订 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，促进独立董事尽 职履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东榕泰实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 2023 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十一月十三日 广东榕泰实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议纪律 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会表决办法 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议题一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 5 | | 议题二：关于续聘会计师事务所的议案 | 19 | 广东榕泰（600589） 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的 ...

广东榕泰实业股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | 监 | 事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | ...

广东榕泰实业股份有限公司 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-111 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：收到执行裁定书 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项将对公司业绩产生 一定的影响，具体以公司年度审计机构确认为准。 一、 本次诉讼的基本情况 中国银行股份有限公司广东省分行（以下简称"中国银行"）分别于 2020 年和 2021 年向广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"、"广东榕泰"或"被执行 人"）提供了借款，借款本金合计为人民币 25,824.79 万元，并由公司、揭阳市佳富 实业有限公司（以下简称"佳富实业"）、广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称"榕 泰瓷具"）、揭阳市兴盛化工原料有限公司（以下简称"兴盛化工"）、广东宝基投资 有限公司、杨宝生和林凤提供担保。因公司未能如期向中国银行偿还贷款本金人民 币 25,824.79 万元及相应利息，中国银行向广东省揭阳市中级人民法院（以下简称 "揭阳中院"）提起 ...

广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 20 日、10 月 23 日和 10 月 24 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常 波动的情况。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-110 目前，公司的生产经营正常，经营环境未发生重大变化。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 20 日、10 月 23 日和 10 月 24 日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 公司股票自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 10 月 24 日已发生八次交易异常波动情形。 股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价炒作风险。 鉴于公司控股股东及实际控制人高大鹏先生处于被 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-109 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 公司股票因 2022 年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，已被实施 退市风险警示。2023 年 8 月 25 日，公司披露了《2023 年半年度报告》，其中归属于上市公 司股东的净资产为负值，若 2023 年年度报告中，公司经审计的归属于上市公司股东的净资 产仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被终止上市。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，若揭阳中院受理申 请人对公司重整的申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。若重整失败，公司将存在被 宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。 目前，公司的生产经营正常，经营环境未发生重大变化。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 16 日、10 月 17 日和 10 月 18 日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据 ...

附件 1： 广东榕泰实业股份有限公司预重整案 预重整投资人报名意向书 报名形式 □单体报名 □联合体报名 报名主体 单体报名 单位名称： 联合体报名 联合体名称： 牵头投资人： 其他成员： 财务状况 截至 年 月 日，本单位资产总额为 亿元，净资产为 亿元。 联系方式 联系人： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： （相关信息、文件发送至上述电话、邮箱及地址任一的，均视为 有效送达） 投资意向 本单位已充分知悉并了解广东榕泰实业股份有限公司《预重 整管理人关于公开招募投资人的公告》内容，承诺符合该公告所要 求的意向预重整投资人报名条件。 本单位提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐 瞒或遗漏，本单位自愿参与广东榕泰实业股份有限公司预重整投 资人的招募和遴选，已经获得内部有权机关的决策批准。 退款账户 账户名称： 开户行： 账 号： 意向投资人（盖章）： 法定代表人或负责人（签字/签章）： 广东榕泰实业股份有限公司 广东榕泰实业股份有限公司临时管理人： 本单位拟参与广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"）预重整 投资人招募和遴选，承诺对知悉和获取（包括但不限于自临时管理人、广东榕泰及 其下属企业处 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-107 广东榕泰实业股份有限公司预重整管理人 关于公开招募投资人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）于 2023 年 9 月 6 日收到揭阳市中级人民法院（以下简称"揭阳中院"或"法院"）作出 的（2023）粤 52 破申 6 号《决定书》，揭阳中院决定对公司启动预重整程序， 并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和君合律师事务所共同担任公司 预重整期间的管理人（以下简称"临时管理人"），管理人负责人杨立。具体内 容详见公司于 2023 年 9 月 7 日披露的《关于收到法院决定启动公司预重整程序 并指定预重整期间管理人的公告》（公告编号：2023-090）。 为依法预先开展重整的相关工作，维护各方合法权益，经向揭阳中院报告， 预重整期间管理人决定公开招募重整投资人。现将相关事宜公告如下： 一、公司概况 （一）基本情况 广东榕泰成立于 1997 年 12 月 25 日，法定代表人 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-108 鉴于公司控股股东及实际控制人高大鹏先生处于被北京市石景山区人民检察院羁 押状态，公司暂无法联系其本人。 公司于 2023 年 6 月 6 日收到债权人溧阳市云凯化工有限公司（以下简称"债权人" 或"申请人"）的《告知函》，债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重 整价值为由，向揭阳市中级人民法院（以下简称"揭阳中院"或"法院"）申请对公司进行 重整。2023 年 8 月 24 日，公司收到揭阳中院送达的（2023）粤 52 破申 6 号《通知书》，揭 阳中院对溧阳市云凯化工有限公司对公司申请破产重整一案进行了登记立案。2023 年 9 月 6 日，公司收到揭阳中院送达的（2023）粤 52 破申 6 号《决定书》，揭阳中院决定对公司启 动预重整程序，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和君合律师事务所共同担任 公司预重整期间的管理人。公司暂未收到法院受理重整的相关文书，申请人的申请能否被法 院受理，公司后续能否进入重整程序均存在重大不确定性。 公司股票因 2022 年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，已 ...