证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-049 广东榕泰实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,661,999 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.0260 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。 (五) ...

五矿证券有限公司 二〇二四年四月 五矿证券有限公司 关于 北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）收购 广东榕泰实业股份有限公司 关于 北京城市智算信息产业合伙企业（有限合 伙）收购 广东榕泰实业股份有限公司 之 持续督导意见 财务顾问 之持续督导意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"本财务顾问"）作为北京城市 智算信息产业合伙企业（有限合伙）（以下简称"收购人"或"城市智算"）收购广 东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰""公司"或"上市公司"）之财 务顾问，根据相关法律法规规定，作为本次收购的收购方财务顾问，持续督导期自 公告《北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）详式权益变动报告书》（以下简 称"报告书"）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 12 月 28 日至 2025 年 1 月 15 日）。根据相关法律法规规定，本财务顾问现结合广东榕泰于 2024 年 3 月 19 日披露的《2023 年年度报告》并经日常沟通，本财务顾问出具 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 3 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见，具体如 下： 一、本 ...

1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）股票分别于 2021 年和 2022 年触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条第三项和第 9.8.1 条第一项、 第三项、第五项、第六项的规定，公司股票被实施其他风险警示；2023 年 4 月 27 日，公 司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第二项的规定，公司股票被实施退市风 险警示；2023 年 11 月 27 日，公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第七 项的规定，公司股票被叠加实施退市风险警示。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-048 广东榕泰实业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司于 2024 年 3 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。大华会计师事务所 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）于 2023 年 12 月 25 日收到揭阳市中级人民法院送达的《民事裁定书》【（2023）粤 52 破 7 号】，裁定批准《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）， 并终止广东榕泰重整程序。公司因执行《重整计划》中资本公积金转增股本事项， 总股本由 704,033,281 股增至 1,478,469,890 股，公司注册资本由 704,033,281 元增至 1,478,469,890 元。公司分别于 2024 年 2 月 26 日和 2024 年 3 月 13 日 召开第九届董事会第二十三次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体详见公司分别于 2024 年 2 月 27 日和 2024 年 3 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-046 广东榕泰实业股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 上海证券交易所《关于广东榕泰实业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 问询函》（上证公函【2024】0218 号）（以下简称"《问询函》"），《问询函》内容 如下： "广东榕泰实业股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内 容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指引 等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解， 根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信 息。 一、关于重整收益及持续经营能力。年报显示，2023 年 12 月底，公司破产 重整执行完毕，债务重组收益确认金额 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0218 号 关于广东榕泰实业股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露问询函 广东榕泰实业股份有限公司： 1 执行完毕后申报的具体情况，公司对上述债权进行偿付的有关标准、 金额和具体安排。（4）结合公司对前述债务的清偿情况、主营业务 开展情况等，说明公司前期涉及的债务风险是否已彻底解决，持续 经营能力是否存在重大不确定性。请破产管理人、律师对问题（1）、 （2）、（3）发表意见，请年审会计师对问题（1）、（4）发表意见。 二、关于诉讼及资产受限。年报及相关公告显示，公司 2023 年 度扣非后净利润-2.2 亿元；截至 2023 年末，公司未弥补亏损达 25.65 亿元，超过实收股本总额三分之一；因借款抵押、司法查封导致的 受限资产合计 6.34 亿元。前期，公司 2022 年年度报告被出具带强 调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，涉 及事项包括：负债逾期引发的诉讼事项导致公司主要银行账户及土 地使用权等核心资产冻结、化工材料业务处置方案执行效果的后续 影响具有重大不确定性等。 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－ ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-045 广东榕泰实业股份有限公司 关于风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）股票价格 于近期波动较大。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披 露的风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 一、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价炒作风险。 （二）公司撤销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性 公司于 2024 年 3 月 19 日披露了《2023 年年度报告》，公司按照《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示及其 他风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条和 9.8.6 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示的 条件。公司已向上交所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示 的申请，该事项还需经上 ...

关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 广东榕泰实业股份有限公司: 贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 特此复函。 吴境:头坑」 2024 年 3 月 21 日 一、截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信 息: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股票的 情形。 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-044 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日和 3 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波 动的情况。 公司撤销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性。公司于 2024 年 3 月 19 日披露了《2023 年年度报告》，并已向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了对 公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，该事项还需经上交所审核，公司撤 销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性。 主营业务净利润扣非后仍然亏损。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 为 0.83 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.20 亿元。公司主营业 务为数据中心服务器托管服务，通过租用标准化机房 ...

贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 广东榕泰实业股份有限公司: 特此复函。 北京城市智算信息产 日限合伙) 2024 一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大 信息: 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票 的情形。 ...