重要内容提示： ●为反映出资人权益调整事项对广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"广东榕泰"）股票价值的影响，重整计划实施后，需结合重整计划的实 际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股权登记日次一交 易日的股票开盘参考价进行除权调整。鉴于本次资本公积转增股份中有大额转增 股份用于清偿公司债务，根据《广东榕泰实业股份有限公司重整计划草案》（以 下简称《重整计划》）的要求，结合公司初步测算情况，预计重整计划实施后将 对本次资本公积转增股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行调整，具体情 况以公司后续公告为准。 ●公司于 2023 年 11 月 24 日收到揭阳市中级人民法院（以下简称"揭阳中 院"或"法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）粤 52 破申 6 号】及《决定书》 【（2023）粤 52 破 7 号】，法院裁定受理溧阳市云凯化工有限公司（以下简称"云 凯化工"）对公司的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙） 和君合律师事务所共同担任管理人。因法院已裁定受理债权人对公司提出的重整 申请，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根 据《上海 ...

广东榕泰实业股份有限公司 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-144 关于出资人组会议召开情况的公告 公司出资人组会议于 2023 年 12 月 21 日召开，现将会议相关情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）出资人组会议召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二）出资人组会议召开的地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）出资人 组会议已于 2023 年 12 月 21 日召开，通过现场投票和网络投票相结合的方式审 议通过了《广东榕泰实业股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。 ●本次出资人组会议无否决议案。 2023 年 11 月 24 日，公司收到揭阳中院送达的《民事裁定书》【（2023）粤 52 破申 6 号】及《决定书》【（2023）粤 52 破 7 号】，裁定受理债权人溧阳市云 凯化工有限公司对公司的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（ ...

中国国际金融股份有限公司 关于重整投资人受让广东榕泰实业股份 有限公司资本公积转增股份价格的 专项意见 二零二三年十二月 中国国际金融股份有限公司关于重整投资人受让广东榕泰实业股份有限公司资本公积转增股份价格的专项意见 ll 录 | * * * | | --- | | 第一章 预重整及重整基本情况介绍 . | | 一、上市公司概况 | | 二、预重整及重整情况. | | 三、重整投资人概况 | | 四、报告目的 | | 第二章 重整投资人受让股票价格的分析 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 一、重整投资人受让股票价格……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性…………………………………………………………………………………………… 13 | | ...

证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 公告编号：2023-143 广东榕泰实业股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次诉讼的进展情况 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额：本金 40,900,000 元 公司和佳富实业因不服广东省深圳市福田区人民法院（2022）粤 0304 民初 36072 号民事判决，向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。2023 年 12 月 19 日，公司收到《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》（2023）粤 03 民终 24349 号，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润等的影响 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：收到民事判决书 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项将对公司业绩产生 一定的影响，相关债权已被纳入公司重整计划，具体影响金额以公司年度审计机 构确认为准。 一、本次诉讼的基本情况 因广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）、广东 榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-142 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司重整股价较大幅度向下除权相关风险的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为反映出资人权益调整事项对广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"广东榕泰"）股票价值的影响，重整计划实施后，需结合重整计划的实 际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股权登记日次一交 易日的股票开盘参考价进行除权调整。鉴于本次资本公积转增股份中有大额转增 股份用于清偿公司债务，根据《广东榕泰实业股份有限公司重整计划草案》（以 下简称《重整计划》）的要求，结合公司初步测算情况，预计重整计划实施后将 对本次资本公积转增股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行调整，具体情 况以公司后续公告为准。 ●公司于 2023 年 11 月 24 日收到揭阳市中级人民法院（以下简称"揭阳中 院"或"法院"）送达的《民事裁定书》（2023）粤 52 破申 6 号及《决定书》（2023） 粤 52 破 7 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-141 广东榕泰实业股份有限公司 关于重整产业投资人与财务投资人签署协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●法院已裁定公司进入重整程序，但公司仍存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 溧阳市云凯化工有限公司（以下简称"云凯化工"）以广东榕泰实业股份有 限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）不能清偿到期债务且已资不抵债为 由向揭阳市中级人民法院（以下简称"揭阳中院"或"法院"）申请对公司进行 重整及预重整。2023 年 11 月 24 日，公司收到揭阳中院送达的《民事裁定书》 （2023）粤 52 破申 6 号及《决定书》（2023）粤 52 破 7 号，法院裁定受理云凯 化工对公司的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和君合 律师事务所共同担任管理人。具体内容详见公司于 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-140 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司重整股价较大幅度向下除权相关风险的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于 2023 年 12 月 6 日和 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站 披露了《广东榕泰实业股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》和《广 东榕泰实业股份有限公司重整计划（草案）》，为反映出资人权益调整事项对公 重要内容提示： ●为反映出资人权益调整事项对广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"广东榕泰"）股票价值的影响，重整计划实施后，需结合重整计划的实 际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股权登记日次一交 易日的股票开盘参考价进行除权调整。鉴于本次资本公积转增股份中有大额转增 股份用于清偿公司债务，根据《广东榕泰实业股份有限公司重整计划草案》（以 下简称《重整计划》）的要求，结合公司初步测算情况，预计重整计划实施后将 对本次资本公积转增股权登记日次一交易日的股票开盘 ...

广东榕泰实业股份有限公司 关于与重整产业投资人签订重整投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-137 ●法院已裁定公司进入重整程序，但公司仍存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 溧阳市云凯化工有限公司以广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕 泰"或"公司"）不能清偿到期债务且已资不抵债为由向揭阳市中级人民法院（以 下简称"揭阳中院"或"法院"）申请对公司进行重整及预重整。2023 年 11 月 24 日，公司收到揭阳中院送达的《民事裁定书》（2023）粤 52 破申 6 号及《决定书》 （2023）粤 52 破 7 号，法院裁定受理云凯化工对公司的重整申请，并指定深圳 诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和君合律师事务所共同担任管理人。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-139 广东榕泰实业股份有限公司 公司正全力推进重整事项，现就公司重整相关风险提示如下： 一、公司股价会较大幅度向下除权调整的风险 公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露了《广东榕泰实业股份 有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》，为反映出资人权益调整事项对 公司股票价值的影响，重整计划实施后，需结合《重整计划》的实际情况以及公 司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股价股权登记日次一交易日的股票开 盘参考价进行除权调整。鉴于本次公司资本公积转增股本共计转增 774,436,609 股股票，重整投资人和财务投资人共同以 1,082,370,405.00 元的金额受让其中约 709,436,609 股股票，剩余约 65,000,000 股股票将通过以股抵债的方式分配给广 东榕泰债权人，对除权（息）参考价格计算公式的调整产生较大的影响，根据《重 整计划》的要求，结合公司初步测算情况，预计重整计划实施后公司股票将于本 次资本公积转增股权登记日次一交易日调整开盘参考价，实施后股价会较大幅度 向下除权调整，具体情况以公司后续 ...

广东榕泰实业股份有限公司 重整计划 （草案） 广东榕泰实业股份有限公司 广东榕泰实业股份有限公司管理人 二〇二三年十二月 | | | | 前 す… | | --- | | 摘 要…… | | 正 文 | | 一、 广东榕泰基本情况 | | (一) 公司成立及上市 . | | (二) 公司股本结构 | | (三) 风险情况 | | (四) 预重整和重整情况 | | (五) 资产情况 | | (六) 负债情况 | | (七) 偿债能力分析 | | 二、出资人权益调整方案 | | (一) 出资人权益调整的必要性 . | | (二) 出资人权益调整的范围 | | (三) 出资人权益调整的内容 . | | (四) 投资人受让股份的承诺 | | （五）除权（息）处理原则 | | 三、债权分类方案 . | | (一) 有财产担保债权 . | | (二) 职工债权 | | (三) 税款债权和社保债权 . | | (四) 普通债权 | 2 | 四、债权调整与受偿方案 . | | --- | | (一) 有财产担保债权 . | | (二) 职工债权 | | (三) 税款债权和社保债权 . | | (四) 普通债权 | | (五) ...