泰豪科技股份有限公司 内部审计工作制度 （经2025年7月16日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善公司治理，加强内部审 计工作，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，公司根据《中华人民共和国审计 法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规范性文件以及《泰 豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 本制度所称所属单位，是指公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司及公司实质管 理的参股子公司）和非法人组织，及前述主体的分支机构。 第三条 公司依照有关法律法规设置内部审计机构，配备审计人员，建立健全内部审计 制度，开展内部审计工作。 第四条 公司内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守有关法律 法规和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。 内部审计机构和内部审计人员不得参 ...

泰豪科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则 （经 2025 年 7 月 16 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） （四） 因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （五） 本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款 的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外； （六） 本人因涉及与本上市公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满三 个月的； （七） 上市公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转让 期限内的； （八） 法律、法规、中国证监会和上海证券交易规则以及《公司章程》规定的其 他情形。 第五条 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交 1/4 信息一经申报即视同委托人员向上海证券交易所提交将其所持本公司股份按规 定予以管理的申请。 2/4 第六条 公司董事、高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中 可转让股份的数量。 公司董事、高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司 ...

泰豪科技股份有限公司 信息披露制度 （经 2025 年 7 月 16 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第五条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。董事会秘书负责协调执行信息 披露事务管理制度，组织和管理信息披露事务管理部门具体承担公司信息披露 工作。 1 / 8 第一条 为规范泰豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件，结合《泰豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务 ...

泰豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 审计委员会的人员组成 1 / 7 中发现的重大事项； （五） 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。 审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通 会议。董事会秘书可以列席会议。 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的 有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司与外部审计的 沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善， 以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第三条 审计委员会成员须保证足够的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-050 泰豪科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

泰豪科技股份有限公司 章程 （2025 年 7 月） 尚待公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第三节 | 独立董事 | | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 2 ...

泰豪科技股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 总裁班子成员的具体职责和分工 1/6 第一条 为规范泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁会议议事程序，提高总 裁班子的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规规 定，特制定本工作细则。 第二条 公司管理团队依国家法律、法规、《公司章程》和本细则规定的职责权限和工作 程序，对公司的生产经营活动实施管理，保证公司正常运作。 第三条 本细则所称公司管理团队成员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第四条 公司设总裁一名，副总裁不超过七名、董事会秘书一名（可由副总裁兼任）、财 务负责人一名（可由副总裁兼任），由董事会聘任或者解聘，每届任期三年，与 每届董事会任期相同，可连聘连任。 第五条 存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；被中国证监会确定为市场 禁入者；在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员或存在《公司章程》中规定的其他禁止情形的，均 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-049 泰豪科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告 | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | --- | --- | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证券 | （五）法律、行政法规规定以及中国证监 | | 监督管理委员会（以下简称中国证监会） | 会规定的其他方式。 | | 证监会批准的其他方式。 | | | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以 | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以 | | 选择下列方式之一进行： | 通过公开的集中交易方式，或者法律、行 | | (一)证券交易所集中竞价交易方式； | 政法规和中国证监会认可的其他方式进 | | (二)要约方式； | 行。 | | (三)中国证监会认可的其他方式。 | 公司因本章程第二十五条第一款第（三） | | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 | | | 收购本公司股份的，应当通过公开的集中 ...

泰豪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经2025年7月16日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致其实际离职的情形。 第一条 为规范泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《泰豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理，包括：公司董事、 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-048 泰豪科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2025 年 7 月 16 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 11 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由 监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 监 事 会 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公 告编号：临 202 ...