泰豪科技股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 经审计，2024年度本公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润和母公司报表累计未分配利润均为 负，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 1.行业整体情况 1.1 军工装备 2024年军工行业发展形势总体表现为短期承压但长期向好，行业内部存在分化现象，且市场需求和政策 支持为行业发展提供了支撑， ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2025-035 泰豪科技股份有限公司关于子公司引入 战略投资者对其增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年9月、2023年6月先后召开第八届董事会第九次 会议、2022年第二次临时股东大会、第八届董事会第十五次会议,并审议通过了《关于全资子公司拟引 入战略投资者及员工持股平台对其增资的议案》和《关于子公司拟引入战略投资者对其增资的议案》， 同意子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称"泰豪军工"）引进战略投资者北京国发航空发动机产 业投资基金中心（有限合伙）（以下简称"航发基金"）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"榆煤基金"）、重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"重 庆泰和峰"）、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中兵国调基金"）、 中兵投资管理有限责任公司（以下简称"中兵投资"）以及员工持股平台共青城 ...

泰豪科技股份有限公司 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事期间，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或 委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独 立履行职责，不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影 响，不存在影响《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中要求的独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度任职期间的履职概况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 2024 年本人任职期间，公司共召开了 4 次股东大会，本人均积极出席了上 述股东大会，听取股东意见。 2024 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王晋勇 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2024 年度本人任职期间 ...

泰豪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人虞义华 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2024 年度本人任职期间 （2024 年 12 月 23 日-2024 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人虞义华，1977 年生，博士研究生学历，教授职称。现任中国人民大学 应用经济学院教授，同时担任江西沃格光电股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2024 年年度报告》中"董事、监事和 高级管理人员的情况"部分。 二、独立董事 2024 年度任职期间的履职概况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 2024 年本人任职期间，公司未召开股东大会。 本人作为公司独立董事应出席董事会会议 1 次 ...

泰豪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人眭珺钦 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2024 年度（以下简称"报 告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履 行职责，不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响， 不存在影响《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中要 求的独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，本人均积极出席了上述股东大会， 听取股东意 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张横峰，1982 年生，会计学博士，现为南昌大学教授，硕士生导师， 江西省人大预算工作委员会咨询专家，江西省高级会计师评审专家，中国会计学 会会员，江西省管理学会理事，江西省资产评估学会理事，江西省会计继续教育 培训专家，担任新余农村商业银行股份有限公司外部监事，同时担任新道科技股 份有限（江西）分公司、江西辰基实业发展有限公司和江西京九电源科技有限公 司等多家公司财务顾问。2023 年 11 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2024 年年度报告》中"董事、监事和高级管理人员的情况"部分。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履 行职责，不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响， 不存在影响《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中要 求的独立性的情况。 泰豪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作 ...

泰豪科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专 业职能，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张横峰、王晋勇和董事李自强组成， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事张横峰先生担任。2024 年 12 月 23 日，公 司完成了董事会换届选举。公司第九届董事会审计委员会由独立董事张横峰、虞义 华和董事黄三放组成，主任委员仍由张横峰先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，均由全体审计委员会委员 亲自出席，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 2 日，召开第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计工作的沟通事项》。 2、2024 年 4 月 23 日，召开第八届董事会审计委员会 2 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-030 泰豪科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等 公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开的第九 届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事夏涛先生、黄三放先生回避表决。 该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 2、独立董事专门会议意见 公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 ...

泰豪科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职 责情况报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关要求，现将董事会审计委员会对大信 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-029 泰豪科技股份有限公司 关于 2025 年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度及期限：泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司预计2025年度向金融机构申请总额不超过72.9亿元人民币的综合授 信额度，有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开之日止。 ● 被担保人：公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。 ● 担保金额：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子 公司新增担保额度合计不超过 24.9 亿元人民币。 ● 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以 实际签署并发生的担保合同为准。 ● 本次新增担保额度不涉及反担保。 ● 公司不存在对外担保逾期的情形。 ● 特别风险提示：部分被担保 ...