泰豪科技股份有限公司 关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称"江西监管局"）出具的行政监管 措施决定书（〔2024〕47 号）（以下简称"《决定书》"）。公司已于 2024 年 12 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站对上述文件 予以披露（公告编号：临 2024-048）。 公司对于决定书提出的问题高度重视，及时展开全面自查，并于 2024 年 12 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于江西证监局行政监管 措施决定书相关问题的整改报告》，对决定书中提出的问题制定具体的整改措施， 并已经落实到具体责任人。同时通过送达、传真等方式，向公司其他相关人员传 达了决定书的有关内容，并组织其对《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件规定进行认真学习。现将 具体的整改情况公告如下 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-049 2024 年 12 月 19 日，泰豪集团将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司 南昌分行的共计 3,050,000 股无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股份 解除质押情况具体如下： | 股东名称 | 泰豪集团 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 3,050,000 | | 占其所持股份比例 | 2.37% | | 占公司总股本比例 | 0.36% | | 解质时间 | 2024/12/19 | | 持股数量（股） | 128,569,272 | | 持股比例 | 15.07% | | 剩余被质押股份数量（股） | 124,450,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 96.80% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 14.59% | 注：本次解质押的股份于 2024 年 12 月 19 日用于后续质押，具体情况见本公告"二、 本次股份质押基本情况"。 二、本次股份质押基本情况 泰豪科技股份有限公司 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-048 泰豪科技股份有限公司 关于收到江西证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称"江西监管局"）出具的行政监管 措施决定书《关于对泰豪科技股份有限公司采取责令改正措施并对杨剑、李自强、 朱宇华、张小兵采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕47 号）（以下简称"《决 定书》"）。现将主要内容公告如下： 一、《决定书》的主要内容 1、信息披露不规范 公司披露的《关于上海证券交易所就公司 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函的回复公告》中存在客户名称和供应商期后结算比例错误等情形，违反《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。 2、财务核算不及时 公司于 2023 年 10 月丧失对某被投资单位的重大影响时，未及时按照《企业 会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称"泰 豪集团"）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 128,569,272 股，占公司总股本的 15.07%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公 司股份 131,194,971 股，占公司总股本的 15.38%。本次股份解除质押及再质押 后，泰豪集团累计 127,500,000 股股份被质押，占其持股总数的 99.17%，占本 公司总股本的 14.95%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押 127,500,000 股，占本公司总股本的 14.95%。 2024 年 12 月 13 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押 及股份再质押的通知，具体情况如下： 一、本次股份解质押基本情况 2024 年 12 月 13 日，泰豪集团将其质押给广发银行股份有限公司南昌分行 的共计 18,100,000 ...

泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案 | 3 | | 关于为参股公司提供同比例担保的议案 | 12 | | 关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案 | 15 | | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 24 | | 第九届董事会非独立董事候选人简历 | 25 | | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 27 | | 第九届董事会独立董事候选人简历 | 28 | | 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 | 30 | | 第九届监事会股东代表监事候选人简历 | 31 | 1 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案一 关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100% 股权暨关联交易的议案 泰豪科技股份 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202401410 | | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字[2024]第2199号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中铭评报字[2024]第2228号 | | 报告名称: | 泰豪科技股份有限公司拟股权转让事宜涉及的福州德塔动力设备 | | | 有限公司股东全部权益 | | 评估结论: | 422,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月05日 | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | | 答名人员: | 王荷花 (资产评估师) 正式会员编号:36160006 | | | 正式会员编号:36190023 蔡爱明 (资产评估师) | | | 王荷花、蔡爱明已实名认可 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签守资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-043 泰豪科技股份有限公司 关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）拟以对 全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称"上海博辕"或"标的 公司"）的债权转增为其资本公积，并将持有的上海博辕 100%股权以不低于其 转增后净资产的评估价格转让给泰豪创业投资集团有限公司（以下简称"泰豪 创投"），泰豪集团有限公司（以下简称"泰豪集团"）为泰豪创投应向公司 支付的股权转让款承担连带保证责任。本次股权转让价格为 9,150.00 万元。 本次股权转让交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，因泰豪集团为公司持股 5%以上股东，本次交易对手方泰豪创投 为泰豪集团的全资子公司，故本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十 七次会议审议通过，关联 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-045 ●泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）全资子公司 泰豪电源技术有限公司（以下简称为"泰豪电源"）拟与福建省创新创业投资管 理有限公司（以下简称"福创投"）或其指定的与泰豪科技不存在关联关系的第 三方（以下简称"第三方"），以及朱淑华（德塔公司股东之一）共同签订《福 州德塔动力设备有限公司股权转让协议》，将泰豪电源投资 8,800.00 万元持有 的福州德塔动力设备有限公司（以下简称"德塔公司"或"标的公司"）40%股 权（以下简称"标的股权"）出售给福创投或其指定的第三方，交易价格为人民 币 169,092,519.60 元。 ●截至目前，公司为德塔公司下属子公司福州德塔电源技术有限公司（以下 简称"德塔电源"）提供实际担保余额为 1,249,370 美元。公司对德塔电源提供 的上述担保事项，将由德塔公司向公司就上述尚未到期担保进行反担保，到期后 不再续期。公司及子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 敬请投资者充分关注风险。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202401409 | | --- | --- | | 合同编写: | 中铭评合字 2024 第2196号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中铭评报字 2024 第2225号 | | 报告名称: | 表豪科技股份有限公司拟股权转让事宜涉及的上海博银信息技术 | | | 服务有限公司股东全部权益 | | 评估结论: | -91.457.914.78元 | | 评估报告日: | 2024年12月06日 | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | | | 正式会员编号:36160006 王荷花 (资产评估师) | | 签名人员: | 正式会员编号:36170007 张洲 (资产评估师) | | | 王荷花、张洲已实名认可 | | | accitat | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 ...

附件 5 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人泰豪科技股份有限公司董事会，现提名 眭珺钦 为泰豪科 技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任泰豪科技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与泰豪科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...