第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-042 泰豪科技股份有限公司 一、审议通过《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》； 鉴于公司第八届监事会任期届满，现根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司进行监事会换届选 举并提名王鹏先生、饶琛敏女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期 自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件一。 本次交易遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-046 泰豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 605 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第八届董事会于 2024 年 10 月 28 日召开第二十五次会议并决议召集本 次股东大会，并于 2024 年 10 月 30 日通过指定披露媒体发出《会议通知》。该 《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席对象等 内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 11 月 15 日下午 15:00 在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大 厦一楼会议室召开，由公司董事李自强先生主持，完成了全部会议议程。本次股 东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票 的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定。 致：泰 ...

关于子公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 案件所处的诉讼阶段：已撤诉； ● 上市公司所处的当事人地位：泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"泰豪科技"）之全资子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称 "泰豪电源"）为本案原告； 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-040 泰豪科技股份有限公司 被告一：德塔动力； 被告二：朱淑华，系德塔动力原董事长、总经理； 被告三：肖美珠，系德塔动力会计机构负责人； 2、受理机构：闽侯县人民法院； - 1 - ● 涉案总金额：无； ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前公司聘请的大信会计师事务 所（特殊普通合伙）已完成对福州德塔动力设备有限公司（以下简称"德塔动力"） 2023 年度财务报表的审计工作并出具了相应的审计报告，预计本次诉讼案件撤 诉，不会对公司损益产生负面影响。 一、诉讼的基本情况 公司全资子公司泰豪电源就德塔动力不配合提供 2023 年度审计相关资料， 侵害股东知情权纠纷 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-039 泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 468 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,137,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.0176 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨剑先生、副董事长孙尚民先 生均因公务在身不便亲自主持本次会议，经公司过半数董事推 ...

泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 泰豪科技股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 | 60%股权的议案 3 | 1 泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（周五）15:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 二○二四年十一月 泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-036 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 适当的审计证据。基于上述情况，公司董事会认为 2023 年度审计报告中保留意 见所涉及的长期股权投资及投资收益的确认事项的影响已消除。 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错 更正事项。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于前期 会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-038）。 二、审议通过《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明的议案》； 公司董事会、管理层高度重视 2023 年度审计报告保留意见所涉及的事项， 积极采取措施解决、消除上述事项的影响。经与福州德塔动力设备有限公司及其 他相关各方沟通，已妥善解决会计师无法对福州德塔动力设备有限公司实施审计 的问题，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利进场对福州德塔动力设备有 限公司 2023 年 ...

第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 11 月 8 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 11 月 5 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》； 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-037 泰豪科技股份有限公司 公司董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、 法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监 事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法利益，保证 公司持续、稳定、健康发展。 表决结果：同意 3 ...

泰豪科技股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 6-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于泰豪科技股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00041 号 泰豪科技公司按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制《关于2023年度审计报 告保留意见涉及事项影响己消除的专项说明》，保证其内容真实、 ...

泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第八 届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根 据相关规定，监事会就本次前期会计差错更正事项说明如下： 泰豪科技股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 泰豪科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 8 日 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错 更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害 公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。 ...