股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-026 泰豪科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 监事会对公司 2024 年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为： 1、公司依法运作情况 经全体监事审议，认为 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背 《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该 预案提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2024 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-025 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司现任独立董事眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生及离任独立董事王 晋勇先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.ss ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-027 泰豪科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 中归属于母公司所有者的净利润-991,034,446.51 元。2024 年度母公司实现净利 润 为 -913,765,600.73 元 ， 2024 年 末 母 公 司 累 计 未 分 配 ...

泰豪科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00032 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ： 路1号 WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Town No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00032 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泰 豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 - 1 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 ...

泰豪科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 6-00031 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ： WUYIGE Certified Public Accountants.L. Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beiling.China.100083 审计报告 大信审字[2025]第 6-00031 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

泰豪科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 6-00009 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地址 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c.mof.gov.cn - 京25D2K WUYIGE Certified Public Accountant 1 春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 6-00009 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报 ...

WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fa 0 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 出 : Telenhone · +86 (10) 82330558 网 til- Internet. www.daxincna.com.cn 关于泰豪科技股份有限公司 上期审计意见非标事项在本期已消除的专项说明 大信备字[2025]第 6-00002 号 消除上期非标事项的具体措施等事项说明如下: 一、上期审计意见非标事项段的具体内容 我们对贵公司 2023 年度财务报表出具了保留意见审计报告,2023 年度审计报告第二条 "形成保留意见的基础"所述保留意见事项具体内容如下: 福州德塔动力设备有限公司原总经理因部分股东纠纷拒绝配合贵公司 2023年度报表审计。 截止审计报告日,我们无法对福州德塔动力设备有限公司实施审计,审计范围受限。贵公司于 2023年1月1日起将福州德塔动力设备有限公司不 ...

泰豪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号-- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00008 号 泰豪科 ...

泰豪科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 956,254,787.46 | 883,032,681.62 | 8.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,737,573.51 | 4,077,937.59 | 751.84 ...