股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-056 泰豪科技股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告 2025 年 6 月 7 日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的 进展公告》（公告编号：临 2025-042）。 2025 年 7 月 5 日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的 进展公告》（公告编号：临 2025-045）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46%股权（以下简称"泰 豪军工 27.46%股权"）（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 根据《上市公司重大资产重组 ...

(一)股东大会召开的时间：2025年8月1日 (二)股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2025-054 泰豪科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席4人，其中董事夏涛先生、独立董事虞义华先生因公务在身未出席本次会 议； 2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事王鹏先生因公务在身未出席本次会议； 3、董事会秘书黎昌 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，泰豪科技发布公告称，公司于2025年8月1日召开职工代表大会，选举黎昌 浩先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事 会任期届满之日止。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Taihao Technology announced the approval of several resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to related proposals during the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 1, indicating a significant governance change within the company [2] - The resolutions passed may reflect a strategic shift in the company's management structure [2] - The decision to cancel the supervisory board could streamline decision-making processes within the company [2]

泰豪科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会构成及其职责 第十条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东会和召集、主持董事会会议； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关 的材料应当一并提交。 1 / 8 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《泰 豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规规 定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律 法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；公司其他高级管理人员和其他有关人员 都具有约束力。 第五条 公司董事会是股东会 ...

泰豪科技股份有限公司 章程 （2025 年 8 月） 经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第三节 | 独立董事 | | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 28 ...

泰豪科技股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 1 / 8 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及其 他有关法律行政法规和规范性文件的规定，结合本公司章程，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和上海证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因并公告。 第五条 公司召开股 ...

泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定，于 2025 年 8 月 1 日召开职工代表大会，选举黎昌浩 先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日 起至公司第九届董事会任期届满之日止。黎昌浩先生的任职资格符合担任公司董 事的条件。 黎昌浩先生简历如下： 黎昌浩，1993 年出生，美国布兰戴斯大学国际经济与金融专业硕士。曾任 泰豪科技股份有限公司战略投资部投资经理、投资总监、总经理助理，江西泰豪 军工集团有限公司产业孵化平台总经理，衡阳泰豪通信车辆有限公司常务副总经 理等。现任公司董事会秘书兼战略投资部总监。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-055 泰豪科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至目前，黎昌浩先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及其他 董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所惩戒的情 ...

北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 494 号 致：泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2025 年 8 月 1 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《泰豪科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《泰豪科技股份有限公司第九届董事会 第五次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司第九届监事会第五次会议决议 公告》、《泰豪科技股份有限公司关于召开 20 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-054 泰豪科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,186 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,559,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.7099 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《 ...