关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-033 泰豪科技股份有限公司 4.本次会计政策变更的日期 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交公司 董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 1.本次会计政策变更的原因 2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中规定"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属 于单项履约义务 ...

泰豪科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，泰豪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事眭珺钦、张横峰、虞义华、王晋 勇（届满离任）的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经董事会核查公司独立董事简历、任职情况等资料，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 泰豪科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

一、资质条件 泰豪科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2024 年度公 司审计工作履职情况的评估报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 大信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计 师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-031 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-542,975,280.96 元，实收股本为 852,869,750.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 公司 2024 年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -991,034,446.51 元，加上年初未分配利润 448,157,287.51 元，导致公司 2024 年末未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 公司 20 ...

泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月、2023 年 6 月先后召开第八届董事会第九次会议、2022 年第二次临时股东大会、第八届董 事会第十五次会议,并审议通过了《关于全资子公司拟引入战略投资者及员工持 股平台对其增资的议案》和《关于子公司拟引入战略投资者对其增资的议案》， 同意子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称"泰豪军工"）引进战略投资 者北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称"航发基金"）、 榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"榆煤基金"）、 重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"重庆泰和峰"）、 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中兵国调基 金"）、中兵投资管理有限责任公司（以下简称"中兵投资"）以及员工持股平台 共青城泰创天悦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"泰创天悦"）（以下将上 述六方合称为"投资方"）对泰豪军工进行增资，增资金额共计 79,828.51 万元。 增资完成后，上述投资方共计持有泰豪军工 27.88%股权，泰豪军工仍为公司控 股子公司。公司及泰豪军工分别与各投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-028 泰豪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-034 泰豪科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准确和公允地反 映公司 2024 年度资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相 关规定，公司对合并范围内的各项资产进行了清查、评估和分析。本着谨慎性原 则，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备，对预计无法带来经济收益 的固定资产、无形资产及已实际无法收回的应收账款进行核销处理。 一、本次计提资产减值准备及核销情况概述 1、本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他 应收款、合同资产、固定资产及商誉，2024 年 1-12 月计提各项资产减值准备总 计 536,436,183.54 元。具体明细如下： 2、本次核销的资产项目主要包括应收账款、存货、固定资产及无形资产， 2024 年 1-12 月核销金额总计 48,957,739.60 元。具体明细如下： 单 ...

公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 泰豪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

泰豪科技 2024 年度企业社会责任报告 社会责任报告 泰豪科技股份有限公司 1 | | | 泰豪科技 2024 年度企业社会责任报告 总裁致辞 在这个充满变革与创新的时代，"科技改变生活"已经渗透世界的每一个角落。然而，有限的 资源与持续发展的经济社会之间仍存在着如何"和平共处"的问题。从高新技术领域起航，泰豪 科技始终肩负"创导智能技术、产品和服务，以提高人类生活品质"这一重要使命，以技术创新 助推社会可持续发展。同时，作为"军民融合"倡议深度践行者，公司时刻铭记"实业报国"的 发展初心，以科技力量护航国防建设，与国家发展同频、与时代进步共振，彰显更大的作为担当。 实业报国，泰豪"智造"携手行业发展 4 泰豪聚焦能源可持续发展及高效电力管理领域，着力提升电力产品及其解决方案的信息化、 智能化水平。公司以电力智慧深度参与"东数西算"工程八大算力枢纽节点和十大数据中心集群 建设，创新研制的双层独立集装箱叠装机组成功将多机组并机响应速度缩短至 18 秒以内，实现数 据中心场景下大功率电力设备安装节地降本。我们坚定不移把握"创新"主线，先后与清华大学、 北京建筑大学、南昌大学等开展关键科技项目合作与攻关、成果转化 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-032 泰豪科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...