河南中孚实业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南中孚实业股份有限公司董事会，现提名宁向东先 生为河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南中孚 实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 1 河南中孚实业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-069 河南中孚实业股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨增选独立董事、 选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 19 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司非独立董事钱宇先生、郭庆峰先生、曹景彪先生提交的书面辞职报告，因公司 治理结构调整，钱宇先生、郭庆峰先生、曹景彪先生申请辞去公司第十一届董事 会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞任后仍在公司及子公司担任其他 职务。 2025 年 11 月 19 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关 于增选公司独立董事的议案》，公司拟提名高滨先生、宁向东先生为公司第十一 届董事会独立董事候选人，该事项尚须提交公司股东会审议。同日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会并做出决议，选举郭庆峰先生担任公司第十一届董 事会职工董事。现将相关情况公告如下： | 是否继 | 是否存 | 续在上 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2025-071 河南中孚实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 提交本次股东会审议的上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议 通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露在《中国 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-065 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 于2025年11月19日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会 议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和 《河南中孚实业股份有限公司章程》的相关规定。经与会董事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信 额度的议案》； 具体内容详见公司于2025年11月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站的相关公告。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会 议审议通过。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》； 具体内容详见公司于2025年 ...

11月18日，中孚实业盘中上涨2.02%，截至09:54，报6.58元/股，成交1.65亿元，换手率0.64%，总市值 263.72亿元。 分红方面，中孚实业A股上市后累计派现3.34亿元。近三年，累计派现0.00元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，中孚实业十大流通股东中，永赢睿信混合A（019431）位居第五 大流通股东，持股8012.90万股，为新进股东。永赢稳健增强债券A（014088）位居第八大流通股东，持 股4857.97万股，为新进股东。香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列。 责任编辑：小浪快报 资料显示，河南中孚实业股份有限公司位于河南省巩义市新华路31号，成立日期1997年1月28日，上市 日期2002年6月26日，公司主营业务涉及煤炭开采、火力发电、电解铝和铝精深加工产品的生产、销售 及技术研发。主营业务收入构成为：有色金属94.76%，电力9.96%，煤炭2.71%，其他业务0.47%。 中孚实业所属申万行业为：有色金属-工业金属-铝。所属概念板块包括：有色铝、融资融券、增持回 购、超导概念、中盘等。 截至9月30日，中孚实业股东户数8.08万，较上期增加4.73%；人均流通 ...

证券之星消息，11月17日工业金属板块较上一交易日下跌2.31%，中孚实业领跌。当日上证指数报收于 3972.03，下跌0.46%。深证成指报收于13202.0，下跌0.11%。工业金属板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600595 | 中古本山 | 6.45 | -7.59% | 133.30万 | 8.77亿 | | 600531 | 豫光金铅 | 11.64 | -5.06% | 68.26万 | 8.02亿 | | 603993 | 洛阳辑业 | 16.05 | -4.35% | 229.87万 | 37.33 Z | | 601600 | 中国铝业 | 11.16 | -4.29% | 511.78万 | 57.54亿 | | 600490 | 鹏欣资源 | 7.84 | -4.16% | 71.27万 | 5.64Z | | 002379 | 宏创控股 | 21.67 | -3.86% | 19.26万 | 4.19亿 | | 000612 | 焦 ...

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月13日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 公司董事长马文超先生因工作原因，无法现场参加并主持本次会议，特委托公司董事、总经理钱宇先生 主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的 有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书张志勇先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2025-064 河南中孚实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书张志勇先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长马文超先生因工作原因，无法现场参加并主持本次会议，特委托公司董事、总经理钱宇先生 主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的 有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月13日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2025-064 河南中孚实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 598 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,299,260,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.4174 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司董事长马文超先生因工作原因，无法现场参加并主持本次会议，特委托 公司董事、总经理钱宇先生主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股 ...

上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十一月·巩义 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限公 司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称"本所 律师"）出席了公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》) 等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》）的规定,就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求,按照 ...