证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-020 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚电力有限公司投资建设 二期供热工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：河南中孚电力有限公司（以下简称"中孚电力"）二期供热 工程项目 项目投资金额：15,610万元 一、投资项目概述 根据《郑州市城市集中供热规划(2021-2035）》和《郑州市城市热电联产规划 (2022-2035)》等文件精神，郑州市每年新增供热总面积约1,000万平方米，将存在供 热缺口，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）全资子公司 中孚电力被列入郑州市供热规划热源。为满足向郑州市供热需要，中孚电力拟在一 期供热的基础上，投资15,610万元新建二期供热项目。 二、投资主体的基本情况 投资主体名称：河南中孚电力有限公司 统一社会信用代码：91410000761676443R 成立时间：2004 年 6 月 22 日 注册资本：235,000 万元 经营范围：发电业务 ...

关于会计政策变更的说明 河南中孚实业股份有限公司监事会 根据2022年11月30日财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"相关规定，公司自2023年1月1日起施行。 《企业会计准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在 租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产 等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适 用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应 当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所 得税负债和递延所得税资产。 按照准则解释第16号的相关规定，公司需将累积影响数追溯调整至首次执 行日财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，因此公 司追溯调整2022年度财务报表列报项目。 与原准则相比，执行新准则对年初财务报表 ...

河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其 关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"） 及子公司预计将与持有公司 5%以上股份的股东河南怡诚创业投资集团有限公司（以 下简称"怡诚创业"）及其关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及销售及采购 商品等。 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易为 公司及子公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利 益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。该议案 尚须提交公司股东大会审议。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-017 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及 子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-021 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚电力有限公司投资建设光伏电站项目的公告 二、投资主体的基本情况 投资主体名称：河南中孚电力有限公司 统一社会信用代码：91410000761676443R 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资项目概述 为进一步优化河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）能源结构，提升 新能源占比，降低碳排放量，中孚电力拟投资7,182.52万元建设分布式光伏电站项目。 本次投资已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。本次投资不属于关联交 易和重大资产重组事项。 成立时间：2004 年 6 月 22 日 注册资本：235,000 万元 经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；轻质建 筑材料销售；石灰和石膏销售；发电技 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《河南中孚实业股份有限公司监事会议事规则》等要求，从切 实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事按时出 席了2023年历次股东大会，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作 等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公 司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运 作。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，会议审议事项如下： （一）2023年3月15日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于公司以子公司部分资产抵押申请授信额度的议 案》。 （二）2023年3月29日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十 三次会议，审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》《公司2022年度监 事会工作报告》 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-024 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投 ...

河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，河南中孚实业股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则恪尽职守、 认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类 资质。2013 年，经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计 师事务所转制的相关工作。北京兴华总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕 民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、 山东、上 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施， 不断规范公司治理、科学决策。全体董事认真负责、勤勉尽职，积极推动公司各 项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。 一、2023 年度经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 1,879,286.61 万元，较上年同期的 1,751,667.97 万元上升 7.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 115,920.63 万 元，较上年同期 105,000.21 万元上升 10.40%。 二、2023 年度董事会履职情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程 ...

河南中孚实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河南中孚实业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事文献军先生、刘红霞女士、瞿 霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文献军先生、刘红霞女士、瞿霞女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控 制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-015 河南中孚实业股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、概况 经河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议、第十届监事会第二十五次会议审议通过，公司拟继续聘任北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）为公司 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构。该事项尚须提交公司股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京兴华具有公司所在行业审计的业务经验。 4、投资者保护能力 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。 2013 年，经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务 所转制的相关工作。北京兴华 ...