河南中孚实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河南中孚实业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事文献军先生、刘红霞女士、瞿 霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文献军先生、刘红霞女士、瞿霞女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控 制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-015 河南中孚实业股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、概况 经河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议、第十届监事会第二十五次会议审议通过，公司拟继续聘任北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）为公司 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构。该事项尚须提交公司股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京兴华具有公司所在行业审计的业务经验。 4、投资者保护能力 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。 2013 年，经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务 所转制的相关工作。北京兴华 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-019 河南中孚实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公司执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对 公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 根据2022年11月30日财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"相关规定，公司自2023年1月1日起施行。 《企业会计准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在 租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产 等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适 用豁免初始确认递延所得税负债和递延 ...

第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）第十届监事会 第二十五次会议于2024年4月16日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新 旭先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》； 公司监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营 成果和财务状况。监事会未发现参与 2023 年年度报告编制及审议的人员有违反 保密规定的行为。 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-013 河南中孚实业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）第十届董事会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合 《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》； 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南 中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 本 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）2023 年度财务 报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度公司财务决算情况报告如 下： 一、主要经济指标完成情况 2、利润总额 2023 年，公司实现利润 185,937.57 万元较上年同期 170,242.15 万元上升 9.22%。 3、净利润 2023 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 115,920.63 万元较上年同 期 105,000.21 万元上升 10.40%。 4、2023 年末，公司基本每股收益 0.29 元，稀释每股收益 0.29 元。 5、资产、负债和所有者权益 报告期末，公司总资产为 2,311,407.63 万元，其中：流动资产 514,794.76 万 元，固定资产及在建工程 1,494,624.61 万元，无形资产 251,833.11 万元。 报告期末，公司负债总计为 796,326.21 万元，流动负债 451,070.54 万元:其 中银行短期借款 24,894. ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-022 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚电力有限公司4号机组 节能降碳升级改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资项目概述 根据河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）"绿色化"发展战略，为进 一步降低中孚电力发电机组能耗水平，提高发电盈利能力，中孚电力拟投资21,115 万元对4号电力机组进行节能降碳升级改造。 二、投资主体的基本情况 投资主体名称：河南中孚电力有限公司 统一社会信用代码：91410000761676443R 投资金额：21,115万元 成立时间：2004 年 6 月 22 日 注册资本：235,000 万元 经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；轻质建 筑材料销售；石灰和石膏销售；发电技术服务；污水处理及其再 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人瞿霞作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独立董事在公司经 营、投资等重大决策中的作用，现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 瞿霞，女，1981 年出生，美国宾夕法尼亚大学法律硕士、北京大学法律硕 士、清华大学 x—lab 区块链加速营导师、北京市律协国际投资与贸易法律专业 委员会委员。历任北京大成律师事务所律师助理、律师、合伙人，2018 年 2 月至 今任北京大成律师事务所高级合伙人。曾任中国联合网络通信集团有限公司、物 美控股集团有限公司、北京万通地产股份有限公司、北京北辰实业股份有限公司、 北京首都开发股份有限公司、北京 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-014 河南中孚实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）审计， 公司 2023 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 1,159,206,321.49 元，母 公司实现净利润为 565,976,657.01 元，母公司年初未分配利润-1,236,494,148.28 元，2023 年末未分配利润为-670,517,491.27 元。 鉴于中孚实业母公司 2023 年末累计可供分配利润为负值，不满足利润分配 条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，2023 年度利润分配预案 为：不进行现金利润 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-018 河南中孚实业股份有限公司 一、本次计提减值准备的基本情况 （一）存货跌价准备 公司定期对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当其 可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目 的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货 类别计提存货跌价准备。2023年度，公司共计提存货跌价准备4,092.96万元。 （二）坏账准备 公司期末对应收款项和对外担保义务进行全面清查，如果有客观证据表明应 收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为信用减 值损失，计入当期损益。2023年度，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险 程度等信息，按照可收回性计提信用减值损失2,438.31万元。 二、本次计提减值对公司的影响 公司2023年度计提资产减值准备合计6,531.27万元，减少公司2023年度利润 总额6,531.27万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常生 产经营。 三、董 ...