方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计委员 会职责，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第十三届董事会审计委员会由独立董事祁卫红女士、独立董事蔡一茂先 生和董事张扬先生三人组成。其中祁卫红女士为会计专业人士，任公司审计委员 会召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会一共召开七次会议，全体委员均亲自出席会议： 1、2024 年 1 月 24 日召开公司第十三届审计委员会 2024 年第一次会议，会 议内容主要为：公司审计委员会委员及独立董事就公司 2023 年年度报告审计工 作与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）年审会计 师进行沟通。 2、2024 年 3 月 15 日召开公司第十三届审计委员 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-013 方正科技集团股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ●交易目的：为有效防范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）PCB 业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不 利影响，增强公司财务稳健性，公司 PCB 业务全资子公司使用自有资金开展外汇 套期保值业务。 ●交易品种：外汇币种主要为美元。 ●交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。 ●交易场所：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。 ●交易金额：额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币 30,000 万元或等值外币。在此额度范围内，资金可循环使用。 ●已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十三届董事会 2025 年 第一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议 案无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司全资子公司进行 ...

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-014 方正科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 三届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，方正科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事祁卫红女士、蔡一茂先生、张 红先生自查并出具了《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024 年度公司三位独立董事祁卫红女士、蔡一茂先生、张红先生 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情形。 方正科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 方正科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-012 方正科技集团股份有限公司 关于 2025 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企 业日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1、2025 年 3 月 27 日召开的公司第十三届董事会 2025 年第一次会议审议通 过了《关于 2025 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计 的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、 张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上 市规则》（2024 年 4 月修订）（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，本次与珠 海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其关联企业日常关联交易总金额 1 预计超过 3,000 万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需提 交公司股东大会审议。 2、公司第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关 于 2025 年度与珠海华发集 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600601 公司简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 方正科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 ...

方正科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度为公司提供年报财务审计 服务和内控审计服务。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会对中审众环 2024 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-011 方正科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十三届董事会2025年第一次会议审议通过。 ● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均 遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 27 日召开的公司第十三届董事会 2025 年第一次会议审议通 过了《关于 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关 联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，无关联董事需回避表决。根据《上 海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定，本次与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"中国平安"） 及其关联企业日常关联交易总金额预计超 ...

2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会信用代码： 9144040007788756XY）。 2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币十五亿元。 2018 年 2 月 6 日，财务公司增资至人民币二十亿元。 珠海华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，方正科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验珠海华发集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，查阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报 表，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经国家金融监督管理总局（原"中国银行业监督管理委员会"） 批准设立的为珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提 供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银监复[2013]4 ...

关于方正科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500103号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表 1 于方正科技集团股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 EE 4 ST THE une 逐報告 众环专字(2025)0500103 号 方正科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了方正科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是方正科技集团股份有限公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础 ...