证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-016 方正科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司将对会计政策进行相应变更，并从规定的起始日 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：方正科技集团股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受方正科技集团股份 有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）委托，指派本所肖子琳律师和 余家燕律师出席方正科技2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性 文件，以及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《方正科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了方正科技本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到方正科技如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证 言均符合真实、准确、完整的 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2024-015 方正科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (二)股东大会召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中 心 33A 层会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,552,85 ...

方正科技集团股份有限公司 方正科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会有关事项 | 4 | | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 关于 2023 年度利润分配的预案 | 9 | | 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案 | 10 | | 关于 2024 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 | 11 | | 关于 2024 年度公司向金融机构申请借款额度的议案 | 12 | | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 13 | | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 14 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 15 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 16 | | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 17 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 18 | | 公司独立董事 2023 年度述职报 ...

Financial Performance - In 2023, Founder Technology achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 135,077,224.15, but due to negative retained earnings at year-end, no profit distribution is proposed[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.15 billion, a decrease of 35.59% compared to ¥4.89 billion in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of approximately ¥423.54 million, compared to a profit of ¥135.08 million in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.03, recovering from a loss of ¥0.10 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.70%, with a significant improvement from previous years[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥480 million, a slight increase of 0.37% from ¥478 million in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥5.69 billion, a decrease of 1.38% from ¥5.76 billion in 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.52% to approximately ¥3.85 billion at the end of 2023[28]. - The company reported a quarterly revenue of approximately ¥872.48 million in Q4 2023, showing a positive trend in revenue growth[32]. - The company received government subsidies amounting to approximately ¥25.51 million in 2023, which positively impacted the financial results[34]. Business Strategy and Development - The company plans to focus on new product introductions and technological advancements in the PCB sector, including developments in HDI and UHD technologies[17]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming fiscal year[34]. - The company is focusing on expanding its market presence by targeting domestic large clients and exploring emerging international markets[40]. - The company is investing in the construction of advanced PCB manufacturing facilities to enhance high-end HDI production capacity[40]. - The company aims to enhance its PCB core business by focusing on capacity expansion and improving product technology, quality, and operational capabilities[127]. - The company plans to increase market expansion efforts, targeting major domestic clients and exploring emerging international markets[127]. - The establishment of a European office and increased investment in the US and European markets are part of the strategy to enhance overseas brand exposure and secure more international orders[127]. - The company is committed to high-quality development and aims to become a leading enterprise in the PCB industry[124]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to pay attention[8]. - Founder Technology's management emphasizes the importance of investment risk awareness in forward-looking statements[7]. - The company faces risks from global economic fluctuations, which may affect PCB orders and equipment imports[128]. - The PCB industry is experiencing intense competition, and the company must effectively respond to maintain its performance[128]. - The stability of raw material supply and price volatility could adversely affect the company's production stability and profitability[128]. Research and Development - The company added 21 new patents during the reporting period, including 7 invention patents and 14 utility model patents[50]. - The company’s R&D expenses were ¥178,604,353.98, a decrease of 36.46% from ¥281,100,808.73 in the previous year[53]. - Total R&D investment reached 178,604,353.98 yuan, representing 5.67% of total operating income[71]. - The number of R&D personnel is 736, making up 14.31% of the total workforce[72]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million for new technology development in 2024[149]. Environmental Responsibility - The company has made significant investments in environmental protection facilities, ensuring compliance with national regulations and standards[81]. - The company has established a comprehensive wastewater and air treatment system that operates stably, adhering to ISO14001 standards[78]. - The company reported a total copper emission concentration of 0.03845 mg/L and a total annual emission of 0.01936 tons in Zhuhai[77]. - The company reduced carbon emissions by 3,581.64 tons through the implementation of carbon reduction technologies in production processes[179]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[173]. Corporate Governance - Founder Technology's board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no misleading statements or omissions[4]. - The internal control audit report for 2023 received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control measures[97]. - The company has established a clear governance structure to ensure independent operation of its board and management[186]. - The company has established specialized committees, including the audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategic committee[162]. - The company has committed to maintaining independent assets, ensuring no occupation of funds or assets by controlling entities[183]. Employee Relations - The company provides various employee benefits, including social insurance, housing funds, and health checks, to promote employee well-being[84]. - The company has established a comprehensive training system to support business development, utilizing a rotation model for management trainees and various integration mechanisms for new employees[87]. - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 5,143, with 3,441 in production roles[83]. Financial Management - The company has a clear cash dividend policy in accordance with regulatory requirements, ensuring transparency and compliance in its profit distribution practices[89]. - The company adjusted the expected credit loss rate for accounts receivable aged within one year from 5% to 1%, resulting in a reduction of bad debt provision by 33.52 million yuan and an increase in total profit by the same amount for 2023[198]. - The company has not reported any non-operating fund occupation or guarantee violations during the reporting period[198]. - The company has implemented management controls over its subsidiaries, ensuring compliance with regulations and enhancing operational efficiency[95]. Market Outlook - The global PCB industry is expected to see a 15% decline in 2023, but a recovery is anticipated in the second half of the year, with a projected 5% growth in 2024[41]. - The demand for high-layer count PCBs and HDI boards is expected to maintain a relatively high growth rate, with projected CAGRs of 5.5% and 6.2% respectively over the next five years[41]. - Future guidance indicates a projected revenue growth rate of approximately 15% for the upcoming fiscal year[147]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in Q3 2023, representing a 25% year-over-year growth[149].

| | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 150 | 方正科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500267号 目 录 方正科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-003 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第一次会议通 知，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东大 ...

公司代码：600601 公司简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 方正科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

a 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-004 方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 关于 2023 年度利润分配的预案 1 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。鉴于公司 2023 年度业 绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也 不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方 正科技集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2024-005）。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技" ...

珠海华发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，方正科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验珠海华发集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，查阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报 告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限 公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机 构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委 员会开业批复（银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证 号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号： 440003000020370），初始注册资本为人民币十亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会 ...