方正科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中两名委员由独立董事 担任。薪酬与考核委员会委员由董事长、独立董事的二分之一以上或全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 1 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以人力资源部牵 头开展具体工作，为薪酬与考核委员会日常运作提供支持，并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为保证方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、 健康地发展，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 ...

方正科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） （尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求， 以及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室或类似部门，处理董事会日常事务。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室根据提案情况应当充分 征求意见；初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司 ...

方正科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1、公司经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕 信息知情人和外部信息使用人管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知 情人档案材料，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》 等有关法律、法规以及《方正科技集团股份有限公司信息 披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）等有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施，董事 ...

方正科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） （尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第１号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《方正科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下 列情况之一的，公司在 ...

方正科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 （2025 年 11 月修订） 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述 金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 1 第六条 公司必须以其自身名义或者全资子公司名义设立外汇套期保值交 易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司，全资子公司进行外汇套期保值业 务视同公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资子公司不得操 作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进 行以投机为目的的交易。 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司及下属全资子公司（以下合称 "公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务 的管理，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-073 方正科技集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方 正科技集团股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号： 临 2025-075）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 第十三届监事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2025 年第八 次会议通知，会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集与召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-072 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第九次会议决议公告 订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：临 2025-074）以及相关公司制度。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 其中《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2025 年第九 次会议通知，会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集与召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《方正科技集团股份有限公司关 ...

Group 1 - The core point of the article highlights the recent performance of Founder Technology, which saw a 5.02% increase in stock price, reaching 11.92 CNY per share, with a trading volume of 958 million CNY and a turnover rate of 1.96%, resulting in a total market capitalization of 50.943 billion CNY [1] - Founder Technology Group Co., Ltd. is located in Changning District, Shanghai, and was established on November 15, 1993, with its listing date on December 19, 1990. The company's main business involves the production and sale of PCB products, internet access services, and IT system integration and solutions [1] - The revenue composition of Founder Technology shows that 98.83% comes from product sales, while 1.17% is from service provision [1] Group 2 - From the perspective of fund holdings, data indicates that one fund under Huatai-PB holds a significant position in Founder Technology, with the CSI 1000 fund (516300) holding 23,000 shares, accounting for 0.36% of the fund's net value, making it the eighth largest holding [2] - The CSI 1000 fund was established on March 15, 2021, with a latest scale of 72.1163 million CNY. Year-to-date returns stand at 22.79%, ranking 1801 out of 4206 in its category, while the one-year return is 22.27%, ranking 1854 out of 3983 [2] - The fund manager of CSI 1000 is Hu Yiqing, who has a cumulative tenure of 307 days, with total fund assets of 3.926 billion CNY. During his tenure, the best fund return was 38.16%, while the worst was -2.15% [2]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 二〇二五年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：方正科技集团股份有限公司（贵公司） 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《方正科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2025 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召集与召 开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项 的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-071 方正科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金 融中心 33A 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,912 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,610,397,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.6811 | 1 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票 ...