1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了五次董事会会议和一次股东大会。本人在任期内 参加了五次董事会会议和一次股东大会，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积 极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实 的决策依据，对每次董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的议案 材料，都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨 论，充分运用本人的专业知识，发表自己的意见和建议。本人对董事会的全部议 案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。本人出席会议的情况具体如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会情况 | | | | | 本年应参加董 委托出席 | 亲自出席次 | | 缺席 | 出席股东大 | | | 事会次数 次数 | 数 | | 次数 | 会的次数 | | 张红 | 5 0 | 5 | | 0 | 1 | 2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会选举本人当选为公司 第十三届董事会独立董事。本人简历如下： ...

方正科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600601 公司简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 193 方正科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈宏良、主管会计工作负责人周琳及会计机构负责人（会计主管人员）周琳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 257,389,895.46元。鉴于公司2024年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为-4,294,280,649.08元 ，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-010 方正科技集团股份有限公司 关于 2025 年度对控股子公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 ● 被担保对象：珠海方正印刷电路板发展有限公司、珠海方正印刷电路板（香 港）发展有限公司、珠海驰方电子有限公司、珠海方正科技高密电子有限 公司、珠海方正科技多层电路板有限公司、重庆方正高密电子有限公司、 IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.，上述被担保人均为方正科技集团 股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）下属控股子公司（（包 括孙公司，以下同）。 ● 本次担保预计总额最高不超过500,000万元。 ● 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。本次2025年度对控股子公司预计担保额度事项尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资 ...

方正科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度为公司提供年报财务审计服 务和内控审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对中审众环 2024 年 度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 公司第十三届董事会 2024 年第一次会议及公司 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘任中审众环为 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，中审众环 2024 年度审计 费用共计 138 万元（其中：年报审计费用 108 万元；内控审计费用 30 万元）。 公司董事会审计委员会发表了书面审核意见。 二、会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 5、首席合伙人：石文先 1 6、2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报 ...

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计委员 会职责，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第十三届董事会审计委员会由独立董事祁卫红女士、独立董事蔡一茂先 生和董事张扬先生三人组成。其中祁卫红女士为会计专业人士，任公司审计委员 会召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会一共召开七次会议，全体委员均亲自出席会议： 1、2024 年 1 月 24 日召开公司第十三届审计委员会 2024 年第一次会议，会 议内容主要为：公司审计委员会委员及独立董事就公司 2023 年年度报告审计工 作与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）年审会计 师进行沟通。 2、2024 年 3 月 15 日召开公司第十三届审计委员 ...

方正科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度为公司提供年报财务审计 服务和内控审计服务。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会对中审众环 2024 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-011 方正科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十三届董事会2025年第一次会议审议通过。 ● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均 遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 27 日召开的公司第十三届董事会 2025 年第一次会议审议通 过了《关于 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关 联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，无关联董事需回避表决。根据《上 海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定，本次与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"中国平安"） 及其关联企业日常关联交易总金额预计超 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600601 公司简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 方正科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-012 方正科技集团股份有限公司 关于 2025 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企 业日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1、2025 年 3 月 27 日召开的公司第十三届董事会 2025 年第一次会议审议通 过了《关于 2025 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计 的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、 张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上 市规则》（2024 年 4 月修订）（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，本次与珠 海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其关联企业日常关联交易总金额 1 预计超过 3,000 万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需提 交公司股东大会审议。 2、公司第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关 于 2025 年度与珠海华发集 ...

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-014 方正科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 三届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务 ...