北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意 见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 法律意见书 致：方正科技集团股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受方正科技集团股份 有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）委托，指派本所余家燕律师和 刘海伟律师出席方正科技2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《方正科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《方正科技集团股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关法律、法规和规 范性文件而出具。 为出具本法 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-040 方正科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金 融中心 33A 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 39.1680 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（ ...

| 证券简称：方正科技 | | 证券代码：600601 | | --- | --- | --- | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 关于 | | | | 方正科技集团股份有限公司 | | | | 授予相关事项 | | | | 之 | | | | 独立财务顾问报告 | | | | | | 目 录 | | 一、释义 | | | | 方正科技、本公司、 | | | | 指 | | 方正科技集团股份有限公司 | | 公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 2025 年限制性股票激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 | | 激励对象 指 | | | | 工 | | | | 授予日 指 | | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 指 | | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-044 方正科技集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2025年7月29日 ●限制性股票授予数量：10,344.96万股 ●限制性股票授予价格：2.40元/股 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 十三届董事会 2025 年第四次会议和第十三届监事会 2025 年第四次会议，审议通 过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 现将《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）授予有关事 项进行如下说明： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 三届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激="年限制性股 票激"> 励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。 批复的公告》。 划激 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-043 方正科技集团股份有限公司 （三）2025 年 7 月 23 日，公司披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激 励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于 2025 年 7 月 11 日至 有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2025 年 7 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通 过了本次激励计划相关议案。 （五）2025 年 7 月 29 日，公司召开第十三届董事会 2025 年第四次会议和 第十三届监事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行 了核查并发表了核查意见。 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

注：1、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 获授限制性 获授总额占授 占股本总额 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 予总量的比例 | 的比例 | | | | 股） | | | 陈宏良 | 董事长、总裁 | 406 | 3.92% | 0.10% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王喆 | 董事、副总裁 | 144 | 1.39% | 0.03% | | 周琳 | 财务总监 | 91 | 0.88% | 0.02% | | 梁加庆 | 董事会秘书 | 83 | 0.80% | 0.02% | | | 中层管理、核心技术（业务）骨干及 | | | | 其他人员（不超过 221 人） 合计（不超过 225 人） 10,344.96 100.00% 2.48% 方正科技集团股份有限公司 公司 2025 年限制性股票激励计划授予名单如下： 的 40%，其他核心员工的权益授予价值，由公司董事会合理确定。本激励计划有效期内相关 政 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，方正科技发布公告称，公司第十三届董事会2025年第四次会议审议通过了 《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的议案》。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，方正科技发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于 的议案》《关于的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月29日晚间，方正科技发布公告称，公司第十三届监事会2025年第四次会议审议通过了 《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的议案》。 （编辑 任世碧） ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-044 方正科技集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2025年7月29日 ●限制性股票授予数量：10,344.96万股 3、2025 年 7 月 23 日，公司披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计 划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 21 日在公司内部对激励对象的姓名和职务予以公示。公示期内，没有任 何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。同日，公司披露了《关于 2025 年 限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》 4、2025 年 7 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 本次激励计划相关议案。 5、2025 年 7 月 29 日，公司召开第十三届董事会 2025 年第四次会议和第十 三届监事会 2025 年第四次会议，审议 ...