方正科技集团股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司经理层的职责和权限，规范经理层内部机构及运作程序，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，修订本工作细则。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉国家有关政策、法律、 法规，具有一定的财会知识及税务知识； （四）诚信勤勉、廉洁奉公； （五）具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 1 秩序，被判处 ...

方正科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规、规章和其他规范性文件，以及《方正科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司的股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内 ...

方正科技集团股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称商品期货套期保值业务是指：公司为规避生产经营中所 需黄金、铜及其他原材料价格波动风险，结合销售和生产采购计划，在依法设立 的商品交易所按套期保值相关业务规则开展的相应操作。公司实施套期保值业务 目的是为对冲现货市场价格波动，稳定采购成本，从而保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司，全资子公司进行商品期货套期保 值业务视同公司进行商品期货套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资子公 司不得操作该业务。 第二章 商品期货套期保值业务操作规定 1 第八条 公司需具有与商品期货套期保值业务保证金相匹配的自有资金， 不得使用募集资金直接或间接进行商品期货套期保值交易，且严格按照董事会或 股东会审议批准的商品期货套期保值业务交易额度，不得影响公司正常生产经营。 第三章 商品期货套期保值业务的审批权限 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司及下属全资子公司（以下合称 "公司"）的商品期货套期保值业务及相关信息披露工作，加强商品期货套期保 值业务的管理，有效防范和控制风险，维护公司及股 ...

方正科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1、公司经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕 信息知情人和外部信息使用人管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知 情人档案材料，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》 等有关法律、法规以及《方正科技集团股份有限公司信息 披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）等有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施，董事 ...

方正科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） （尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求， 以及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室或类似部门，处理董事会日常事务。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室根据提案情况应当充分 征求意见；初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司 ...

方正科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中两名委员由独立董事 担任。薪酬与考核委员会委员由董事长、独立董事的二分之一以上或全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 1 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以人力资源部牵 头开展具体工作，为薪酬与考核委员会日常运作提供支持，并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为保证方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、 健康地发展，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 ...

方正科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 （2025 年 11 月修订） 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述 金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 1 第六条 公司必须以其自身名义或者全资子公司名义设立外汇套期保值交 易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司，全资子公司进行外汇套期保值业 务视同公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资子公司不得操 作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进 行以投机为目的的交易。 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司及下属全资子公司（以下合称 "公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务 的管理，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》 ...

方正科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） （尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第１号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《方正科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下 列情况之一的，公司在 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-073 方正科技集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方 正科技集团股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号： 临 2025-075）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 第十三届监事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2025 年第八 次会议通知，会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集与召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-072 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第九次会议决议公告 订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：临 2025-074）以及相关公司制度。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 其中《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2025 年第九 次会议通知，会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集与召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《方正科技集团股份有限公司关 ...