证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-011 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 十二届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十二届八次会议书面通 知于2024年3月20日发出，并于2024年3月26日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9 楼907会议室以现场加通讯方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。 会议审议并通过了以下报告和议（预）案： 一、公司2023年度董事会工作报告； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司2023年年度报告； 三、公司2023年度财务工作报告； 该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0票 ...

云赛智联股份有限公司 第三条 本制度所称的"关联关系"是指其在财务和经营决策中，关联方直接或 间接控制或施加影响的方式或途径。主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人 事关系、管理关系及商业利益关系。 第二章 关键控制点 二〇二四年修订 第一章 总则 关联交易管理制度 第一条 本制度规定了云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）处理关联交易 业务的有关管理要求，旨在规范关联交易工作，维护公司及全体股东的合法权益，保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，从而减少公 司关联交易及其披露过程中潜在的风险。 第二条 本制度所称的"关联方"包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第七条 关联交易的核算和相关会计信息应保证合法、真实、完整。 第四条 本制度所称的"关联交易"是指公司及其控股公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项。 第五条 本制度所称的"关联交易价格"是指公司与关联方之间发生的关联交易 所涉及之商品、劳务、资产等的交易价格。 第六条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、 监事和管理层必须严格遵守。 第八条 公司与关联方签署涉及关联交易的合同 ...

云赛智联股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

云赛智联股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 1 / 3 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

云赛智联股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司、云赛智联）于 2023 年 3 月 27 日 召开十一届二十次董事会会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨预计 担保额度的预案》，该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。因公司经营 发展需要，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。 授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属子公司预计相互提供担保的金额 合计不超过人民币 9.45 亿元及美元 200 万元，实际发生担保金额和期限以签署 合同为准。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开十二届六次董事会会议，审议通过《关于下属 全资子公司云赛数海申请银行贷款暨公司为其提供担保的预案》，该议案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。为满足上海云赛数海科技有限公司（以 下简称：云赛数海）建设发展的资金需要，顺利推进其松江大数据计算中心项目 的实施，同意云赛数海向 ...

审计报告及财务报表 上海广电通信技术有限公司 二○二三年度 上海广电通信技术有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-48 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90060 号 上海广电通信技术有限公司: 审计意见 r 我们审计了上海广电通信技术有限公司(以下简称广电通信)财 务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映 ...

证券代码：600602 900901 证券简称：云赛智联 云赛 B 股 公告编号：2024-008 云赛智联股份有限公司 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600602 | 云赛智联 | 2024/2/20 | － | | Ｂ股 | 900901 | 云赛 B 股 | 2024/2/23 | 2024/2/20 | 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 3 月 19 日 二、 股东大会延期原因 三、 延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 14 点 30 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 公司原定于 2024 年 2 月 28 日召 ...

上海广电通信技术有限公司 审计报告及财务报表 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-7 月 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA15377 号 上海广电通信技术有限公司： 一、 审计意见 我们审计了上海广电通信技术有限公司（以下简称广电通信）财 务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 7 月 31 日的资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-7 月的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了广电通信 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 7 月 31 日的财务状况以及 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-7 月的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" ...

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-004 900901 云赛 B 股 该预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 详见同日披露的《云赛智联关于转让公司所持广电通信100%股权暨关联交 易的公告》（临2024-005）。 云赛智联股份有限公司 十二届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届七次会议书面通 知于2024年2月4日发出，并于2024年2月7日下午以通讯表决方式召开会议。会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主 持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议 案： 一、关于转让公司所持广电通信100%股权暨关联交易的预案 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 为进一步聚焦核心主业，云赛智联以2023年7月31日为基准日，聘请上海申 威资产评估有限公司对上海广电通信技术 ...

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：2024-006 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召 ...