云赛智联股份有限公司 董事会审计与合规委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计与合规委员会严格遵守《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《董事会审计与合规委员会实施细则》等相关 规定，勤勉尽责，认真履职，现将公司董事会审计与合规委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计与合规委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，选举产生公司第 十二届董事会，并于同日召开十二届一次董事会会议，成立公司十二届董事会审 计与合规委员会。 公司第十二届董事会审计与合规委员会由独立董事李远勤女士、独立董事董 剑萍女士、职工董事乔艳君女士组成，其中审计与合规委员会主任委员由具有专 业会计资格的李远勤女士担任，委员中独立董事占比超过 2/3。现任委员会的专 业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。 报告期内，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 ...

云赛智联股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 地址使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了云赛智联股份有限公司(以下简称"云赛智联公 司"）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是云赛智联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 信会师报字[2024]第 ZA10301 号 三、内部控制的固有局限性 云赛智联股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 HIN ...

关于云赛智联股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.gov.cn】 信会师报字[2024]第 ZA10300 号 云赛智联股份有限公司全体股东: 我们审计了云赛智联股份有限公司(以下简称"公司")2023年度 的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10299 号的无保留意见审 计报告。 公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU L ...

第二章 董事会 第四条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： 云赛智联股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）的规范 运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）、《上 市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易 所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东大会 赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通过董事会会议作 出。董事会设立战略、审计与合规、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部 由董事组成，其中审计与合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 ...

| 证券代码：600602 | 证券简称：云赛智联 | 编号：临 2024-016 | | --- | --- | --- | | 900901 | 云赛 B 股 | | 云赛智联股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告 本次交易概况：因公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过 22 亿人民币的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属 子公司预计相互提供担保的金额合计不超过 13.30 亿人民币及 200 万美元， 实际发生担保金额和期限以签署合同为准。 担保额度是否有反担保：无。 对外担保累计金额：本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保， 截止本公告日前 12 个月，为控股子公司累计提供担保金额 3.88 亿人民币， 无逾期担保。 该事项需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、向银行申请综合授信额度暨预计担保额度情况概述 （一）申请综合授信额度的预计情况 为保障云赛智联股份有限公司（ ...

证券代码: 600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-015 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无 | | （集团）有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 上 海 电 动 工 具 研 究 所 （集团）有限公司 | 84.27 | 0.21 | | | 上海飞乐音响股份有限 公司 | 98.99 | 13.57 | | | 华鑫置业（集团）有限公 司 | 188.47 | 75.00 | | | 上海华鑫股份有限公司 | 150.27 | 10.21 | | | 上海华鑫物业管理顾问 有限公司 | 543.57 | 477.62 | | | 上海馨伴寓置业有限公 司 | 500.00 | 205.84 | | | 上海智能算力科技有限 公司 | 50,000.00 | 36,204.90 | | | 小计 | 56,01 ...

云赛智联股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 | 起诉（仲 | ...

云赛智联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李远勤，作为云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》的规定，依法履职、勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，选举产生封松林、 李远勤、董剑萍为公司第十二届董事会独立董事。 本人李远勤，女，1973 年 7 月出生，博士研究生，中国注册会计师。曾任 中国工商银行会计结算部科长，上海大学管理学院讲师、副教授，美国华盛顿大 学 FOSTER 商学院访问学者。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会 计系副系主任。自 2020 年 6 月 18 日起担任公司独立董事、董事会审计与合规委 员会主任、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

云赛智联股份有限公司 董事会审计与合规委员会实施细则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计与合规委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与合规委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 审查公司的合规制度及其实施。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计与合规委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第四条 审计与合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与合规委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士身份作 为独 ...

证券代码:600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-014 900901 云赛 B 股 | | | 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公 | | --- | --- | --- | | | | 司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立 | | | | 董事候选人，并经股东大会选举决定。独立 | | | | 董事的提名人不得提名与其存在利害关系 | | | | 的人员或者有其他可能影响独立履职情形 | | | | 的关系密切人员作为独立董事候选人。依法 | | | | 设立的投资者保护机构可以公开请求股东 | | | | 委托其代为行使提名独立董事的权利。独立 | | | | 董事的提名人在提名前应当征得被提名人 | | | | 的同意。提名人应当充分了解被提名人职 | | | | 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 | | | | 职、有无重大失信等不良记录等情况，并对 | | | | 其符合独立性和担任独立董事的其他条件 | | | | 发表意见，被提名人应当就其符合独立性和 | | | | 担任独立董事的其他条件作出公开声明。 | | | | 第一百零五条：董事可以在任期届满以前提 | ...