证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-014 上海汇通能源股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日召开 了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考 核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并 参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 黄颖 | 董事长 | 现任 | 88. ...

上海汇通能源股份有限公司 2026 年度提质增效重回报行动方案 2、卡位核心环节，布局半导体关键材料 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）持续践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心， 于 2025 年 1 月制定了"提质增效重回报"行动方案。在过去一年里，公司聚焦 经营主业、提升治理效能，并通过充分的信息披露、广泛的投资者交流以及切实 的回报等一系列举措，在经营业绩与公司价值提升方面均取得优异表现，以实际 行动践行对投资者的承诺。 2026 年，公司为能更好的延续上述方面取得的良好成绩，特制定 2026 年度 提质增效重回报行动方案，对 2025 年方案执行情况进行总结，并制定能进一步 提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者获得感，树立良好资本市场形 象的相关举措。具体内容如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 公司作为一家老牌上市公司，跨越数十年的经营历程见证了上海轻工业发展 的辉煌。2025 年，公司主营业务为商业地产及物业服务，公司以旗下地产项目 为城市更新的创新试验田，以"敬畏历史、创新赋能"为准则，走出了一条"工 业底蕴+商业运营" ...

上海汇通能源股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告 2025 年度，上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2025 年度审计委员会履职 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）执行 2025 年度财务报表审计工作及内部控制审计工作的情况进行了监 督和评价，跟踪并监督审计工作。审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观公正 的执业准则，勤勉尽责地按审计计划完成各项审计任务，出具的审计报告能客 观、公允、真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果。 2、指导和监督内部审计部门工作 2025 年 3 月，公司完成了审计委员会成员的调整工作，公司第十一届审计 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 上海汇通能源股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年4月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区人民路 839 号上海外滩中星君亭酒店 4 楼嘉年厅 (五) ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-012 上海汇通能源股份有限公司 （二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2025 年年度报告及其摘要。 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次 会议于 2026 年 2 月 28 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 3 月 10 日在公司以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 2 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 同意公司 2025 年度董事会工作报告。 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-013 上海汇通能源股份有限公司 截至本公告披露日，公司总股本 206,282,429 股，以此计算合计拟派发现金 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2025 年利润分配方案：拟每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不进行公 积金转增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 24,117,409.10 元，母公 ...

上海汇通能源股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600605 公司简称：汇通能源 上海汇通能源股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 185 上海汇通能源股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利0.4元（含税）, 不进行公积金转增股本、不送 红股。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄颖、主管会计工作负责人Dai Zilong及会计机构负责人（会计主管人员）Dai Zilong声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 上海汇通能源股份有限公司 容诚审字[2026]310Z0202号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海汇通能源股份有限公司(以下简称"汇通能源公司")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇通 能源公司董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 " 内部控制审计报告 容诚审字[2026]310Z0202 上海汇通能源股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

RSM 容诚 审计报告 上海汇通能源股份有限公司 容诚审字[2026]310Z0201 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 c.mor.gov.c. 京26VMJ4F 目 - 录 | 序号 | B 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 114 | 审计报告 容诚审字[2026]310Z0201 号 上海汇通能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海汇通能源股份有限公司(以下简称汇通能源公司)财务报表, 包括 2025年 12月 31 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海汇通能源股份有限公司 容诚专字 [2026]310Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]310Z0011 号 上海汇通能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海汇通能源股份有限 公司(以下简称汇通能源公司)2025年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 10 日出具了容诚审字 [2026]310Z0201 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,汇通能源公司管理层编制了后附 的上海汇通能源股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表 ...