您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "进行查询"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " RSM 容 诚 非经常性损益鉴证报告 上海汇通能源股份有限公司 容诚专字|2026| 310Z0023号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 非经常性损益明细表 | 容 | 页码 3 | and in y. 关于上海汇通能源股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2026]310Z0023号 我们的责任是对汇通能源公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必 ...

上海汇通能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"汇通能源"） 的独立董事，2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项 发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2025 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未持有上市公司 5%以上股份，未在公司担任除独 立董事以外的其他任何职务，亦不存在为公司及控股股东、实际控制人或者其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务，自身及直系亲属、主要社会关系也未在公 司股东单位担任职务等，不存在影响独立性的情形。 作为独立董事，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立 的专 ...

上海汇通能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"汇通能源"） 的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2025 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了 2024 年年度股东大会，因公司控制权变更， 选举王汇联先生、赵子夜先生及本人为公司第十一届董事会独立董事，任期自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司在任独立董事为赵子夜先生、王汇联先生及 本人三位 ...

本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"汇通能源"） 的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 上海汇通能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 现将本人 2025 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 因公司控制权变更，公司于 2025 年 3 月 28 日召开了 2024 年年度股东大会， 选举王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会独立董事，任 期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日 止。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司在任独立董事为赵子夜先生、程贤权先生、 ...

上海汇通能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"汇通能源"） 的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2025 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 因公司控制权变更，公司于 2025 年 3 月 28 日召开了 2024 年年度股东大会， 选举王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会独立董事，任 期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日 止。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司在任独立董事为赵子夜先生、程贤权先生、 ...

2025年 3 月 28 日,公司召开了 2024 年年度股东大会,选举王汇联先生、 程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会独立董事,自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之目止。 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定,对公司现任独立董事独立性情况进行了 自查,并出具了专项意见。具体情况如下: 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生的任职经历及 个人签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会认为:公司独立董事始终保持高度的独立性,其任职资格符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求,不存在影响独立性的情形, 有效地履行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专 上海汇 诵 根据《上市公司独立董 ...

本人离任公司独立董事职务。 上海汇通能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"汇通能源"） 的独立董事，2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项 发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2025 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 因公司控制权变更，公司于 2025 年 3 月 28 日召开了 2024 年年度股东大会， 选举王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会独立董事。 朱永明先生（离任）：男，1963 年出生，博士研究生学历，二级教授，曾任 郑州工业大学会计教研室主任，郑州大学管理工程系综合部主任、管理工程 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为客观反映上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员付出的劳动价值，建立科学有效的激励与约束机制，调动其工作积 极性，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海汇通能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用对象包括： （一）公司董事，包括非独立董事（含职工代表董事，下同）及独立董事； （二）公司高级管理人员，即由董事会聘任的总经理、联席总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公 司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考虑确定。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬与公司经营规模和业绩水平相匹配，同时与所在行业、 地区市场整体薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值、履职责任、个人绩效相匹配； （三）与市场发展相适应，与公司经营目标、实际经营情况与经营业绩相结 合的 ...

本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"汇通能源"） 的独立董事，2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项 发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2025 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海汇通能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 公司董事会由 7 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 因公司控制权变更，公司于 2025 年 3 月 28 日召开了 2024 年年度股东大会， 选举王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会独立董事。 本人离任公司独立董事职务。 余黎峰女士（离任）：女，1973 年出生，管理学企业管理专业财务管理方向 博士研究生学历、学位，中原工学院会计系副教授，硕士研究生导师，河南 ...

Group 1 - The core transaction involved Huaitong Energy, with a total of 365,000 shares traded on February 27, amounting to 9.8915 million yuan, which represented 15.39% of the total trading volume for that day [1][2] - The transaction price was set at 27.1 yuan per share, reflecting a discount of 1.88% compared to the market closing price of 27.62 yuan [1][2]