公司董事会收到公司独立董事朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士的辞职报告书， 三位独立董事因个人原因申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务。辞职报告书 自股东大会选举出新的独立董事之日起生效。朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士在 任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事 候选人的议案》，提名王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王汇 联先生、程贤权先生、赵子夜先生的简历详见附件。 三、高级管理人员变动情况 一、非独立董事变动情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事文贤勇先生 的辞职报告书，文贤勇先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。 辞职报告书自送达董事会之日起生效。文贤勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董 事候选人的议案》，提名童星先生为公司第 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会人员情况 公司董事会审计委员会委员有余黎峰、朱永明、文贤勇，其中余黎峰 和朱永明为独立董事，文贤勇为非独立董事，主任委员由具有会计专业资 格的独立董事余黎峰担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次定期会议，形成 4 份董事会 审计委员会决议。 2024 年 3 月 4 日，审议通过了《2023 年度报告及摘要》《2023 年度内 部控制评价报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告》《关于支付 2023 年度审计费用并续聘审 计机构的议案》。 2024 年 4 月 26 日，审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。 2024 年 8 月 26 日，审议通过了公司《2024 年半年度报告》。 2024 年 10 月 28 日，审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。 四 ...

上海汇通能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000667 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海汇通能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海汇通能源股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华核字[2025]0011000667 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 上海汇通能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-018 上海汇通能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 3 月 28 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁区兴国路 78 号兴国宾馆主楼 L 层丽珅厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-011 上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 6 日在公司以现场方式召开。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名。本次会议由公司监事会主席主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的规定，会议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），详见同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-010 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 6 日在公司以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席 会议。本次会议由公司董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度高级管 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-016 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司董事文贤勇先生辞职，提名童星先生为公司第十一届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一届董事会任期届满之日止。详 见公司同日披露的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。 公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过了本议案。 本事项需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 7 日以书面方式发出通知，于 2025 年 3 月 7 日在公司以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会 议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-012 上海汇通能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.14 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 （二）监事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 6 日，公司第十一届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》 的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的发展规划，不存在损害全体股 东特别是中小股东利益的情形。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海汇通 能源股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥136,522,804.15, representing a 5.03% increase compared to ¥129,985,575.58 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged by 68.46% to ¥95,102,554.02 from ¥56,454,045.07 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,353,466.54, a 50.74% increase from ¥11,511,897.06 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were 0.461 yuan, up 68.25% compared to 0.274 yuan in 2023[23]. - The weighted average return on equity increased to 7.216%, up 2.486 percentage points from 4.730% in the previous year[23]. - The company achieved a total operating revenue of 136.52 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 5.03%[31]. - The company reported a significant increase in operating costs, which rose by 12.84% to CNY 76.15 million, primarily due to increased costs in commercial leasing and renovations[37]. - The company reported a significant reduction in sales expenses, which fell to ¥7,558,002.83 from ¥20,800,167.76 in 2023, a decrease of 63.7%[158]. - The company reported a net profit for 2024 of ¥95,102,672.60, representing a significant increase of 75.7% from ¥54,151,859.39 in 2023[158]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 75.05% to ¥72,431,262.41 from ¥290,308,334.50 in 2023[22]. - The company’s cash flow from operating activities was 14.85 million yuan in the fourth quarter, following a negative cash flow of -12.14 million yuan in the third quarter[25]. - The cash flow from investment activities decreased by 79.06% to CNY 161.72 million, largely due to the absence of proceeds from major asset disposals compared to the previous year[37]. - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 161,724,464.49, a decrease from CNY 772,369,038.87 in 2023[165]. - The total cash outflow from financing activities in 2024 was ¥125,414,339.76, compared to ¥22,261,423.79 in 2023, reflecting a substantial increase of 463.5%[167]. - The cash received from the recovery of investments in 2024 was ¥5,190,006,071.41, a significant rise from ¥910,001,403.85 in 2023, marking a 471.5% increase[167]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 9.79% to ¥1,648,371,604.79 at the end of 2024, compared to ¥1,501,351,656.87 at the end of 2023[22]. - Total liabilities increased to CNY 265,583,714.31 from CNY 207,022,433.56, marking a rise of around 28.3%[154]. - The equity attributable to shareholders rose to CNY 1,382,787,890.48, compared to CNY 1,294,330,284.08 in the previous year, reflecting an increase of about 6.8%[154]. - The company's total assets as of December 31, 2024, amounted to ¥1,557,944,062.36, up from ¥1,493,739,196.14 in 2023[156]. - The company's long-term equity investments decreased to CNY 15,990,130.79 from CNY 21,275,692.17, reflecting a decline of approximately 24.8%[153]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.4 per 10 shares (including tax) based on the total share capital[7]. - The company aims to maintain a cash dividend policy of at least 30% of the distributable profits for the year, with potential increases in cash dividends over the next three years (2024-2026) based on financial conditions[62]. - The company announced a cash dividend of CNY 0.6 per share (before tax), totaling CNY 123,769,457.40, which represents 219.24% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements[95]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 162,550,554.05, with an average annual net profit of CNY 51,030,414.00, resulting in a cash dividend ratio of 318.54%[100][101]. Governance and Compliance - The audit report issued by Dahua Certified Public Accountants confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[6]. - The company emphasizes timely and accurate information disclosure to ensure equal access for all shareholders[70]. - The company has committed to maintaining independence in assets, personnel, finance, and operations to protect the interests of investors[70]. - The company’s independent directors account for over one-third of the total board members, ensuring compliance with governance standards[69]. - The company has established a strategic committee, audit committee, nomination committee, and compensation committee to enhance governance[69]. - The company has undergone changes in its board and supervisory personnel due to changes in actual control, with several members being elected or appointed[80]. Market and Operational Strategy - The company is expanding its service offerings in the home decoration sector, having taken on multiple projects in cities like Luoyang and Zhengzhou[34]. - The company plans to optimize its revenue structure by focusing on stable operations in property leasing and management to enhance profitability[63]. - The company will simplify its organizational structure to improve decision-making efficiency and execution capabilities by 2025[61]. - The company recognizes the competitive pressure in the home decoration industry, with average profit margins continuing to decline[59]. - The company has adjusted its management model for the 百年德化 property from entrusted management to overall leasing, enhancing revenue stability[33]. Risks and Challenges - The company has not reported any significant risks affecting normal operations during the reporting period[9]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential risks associated with forward-looking statements[8]. - The renovation of idle properties is subject to municipal and planning department approvals, indicating potential policy risks affecting property leasing[65]. - The overall consumption potential in China remains to be stimulated by continuous policy support, as consumer confidence is still low[58]. Employee and Management Structure - The company reported a total of 121 employees, with 27 in the parent company and 94 in major subsidiaries[92]. - The employee composition includes 31 sales personnel, 29 technical staff, 10 financial staff, 24 administrative staff, 20 service staff, and 7 management personnel[92]. - The company has implemented a salary scheme for senior management based on performance assessments, aiming to provide competitive compensation within the industry[79]. - The company has a structured approach to remuneration, with a focus on aligning compensation with the completion of key operational goals[79]. Audit and Financial Reporting - The company has renewed its audit engagement with Dahua Certified Public Accountants for the 2024 financial report, with an audit fee of RMB 500,000[119]. - The financial statements were approved by the board of directors on March 6, 2025[177]. - The company prepares financial statements based on actual transactions and events in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[178]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its ability to continue operations[179].

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-009 上海汇通能源股份有限公司 关于控股股东解除质押及质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东西藏德锦企业管理有限责 任公司（以下简称"西藏德锦"）持有公司股份 55,307,275 股，占公司总股本的 26.81%。 本次解除质押及质押后，西藏德锦累计质押股份为 17,500,000 股，占其持股数量的 31.64%。 公司于 2025 年 3 月 4 日获悉西藏德锦将所持有公司的部分股份办理了解除质押及 质押业务，具体情况如下。 单位：万股 | 股东名 | | 是否为 | 本次 | 是否 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 控 ...