证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-037 1 上海汇通能源股份有限公司 关于修订公司章程及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议审 议通过《关于修订公司章程及附件的议案》，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律法规要求，拟对《公司章程》及附件进行修订。 本次主要修订内容为： （一）将"股东大会"统一修订为"股东会"； （二）不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权； （三）除前两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 1、《公司章程》的修订情况 | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护上海汇通能源股份 | 第一条 为维护上海汇通能源股份 | | | 有限公司(以下简称"公司")、股东和 | 有 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-038 上海汇通能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区人民路 839 号上海外滩中星君亭酒店 4 楼嘉年厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-036 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 22 日在公司以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席 会议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了上海汇通能源股份有限公司 2025 年半年度报告，详见同日 披露的《2025 年半年度报告》。 1 本报告经审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 2、审议通过《关于修订 ...

上海汇通能源股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600605 公司简称：汇通能源 上海汇通能源股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 133 上海汇通能源股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄颖、主管会计工作负责人Dai Zilong及会计机构负责人（会计主管人员）Dai Zilong声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海汇通能源股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员 的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海汇通能源股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第五条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员 辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人 员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第六条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法 第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员辞任、解任、任期届满、辞职 等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； （四）保护股东权 ...

上海汇通能源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等。 第一章 总 则 第一条 为了提高上海汇通能源股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律 法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； ...

上海汇通能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海汇通能源股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理和 使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海汇通能源股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第十条 公司应当在募集资金到账后 1 个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称商业银行）签订募集资金专户存储三方监管协议并及时公 告。相关协议签订后，公司可以使用募集资金。该协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募集文件 所列用途使用，不得擅自改变用途。公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行 充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 ...

上海汇通能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海汇通能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）的对外投 资管理，控制投资方向，规范投资行为，提高投资收益，降低投资风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的 有关规定，制定本制度。 第三条 公司董事会对本制度流程的适宜性、充分性和有效性负责。 第四条 公司的对外投资应遵循以下原则: （一）合法性原则：遵循国家法律法规、规章制度及公司章程的规定，符合国家产 业政策； （二）适应性原则：符合公司总体发展战略，规模适度，量力而行，有利于维护股 东利益； （三）组合投资优化原则：合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创造良好 经济效益； （四）风险可控原则：多层面跟踪分析，全方位过程控制，及时发现问题和风险， 及时提出对策，将风险控制在源头，以保证资金安全。 第二章 定义与职责 第五条 本制度所称对外投资，指公司将现金、实物、有价证券、无形资产等可供 支配的资源对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的并 ...

上海汇通能源股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海汇通能源股份有限公司（以下简称公司）与关联方之间 的资金往来行为，防止关联方非经营性占用公司资金，切实维护公司、股东及其 他利益相关方的合法权益，建立健全关联方资金占用的长效防控机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海汇通能源股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所涉及的公司"关联方"，是指依据《公司法》《证券法》《股 票上市规则》等法律法规及规范性文件所认定的关联方，包括具有关联关系的法 人（或其他组织）以及自然人。 第三条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围内的子公司与关联方之间的 资金往来管理。 第二章 资金占用的界定与分类 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，指公司 ...

第二条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，当董事会秘书不能履行职责时，由证券 事务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。审计委员会应当对内幕信息知情人登记 管理制度实施情况进行监督。公司董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对 外报道传送的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经相关职能 部门的主要负责人批准，经董事会办公室审核，董事会秘书签字同意后（并视重 要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门员工、控股子公司董事、高 级管理人员及员工都应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备案 工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据 ...