Workflow
Huitong Energy(600605)
icon
Search documents
汇通能源(600605) - 2024年度独立董事述职报告(赵虎林)
2025-03-07 12:31
上海汇通能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的相关要求,秉持对全体股东负责的精神,在2024年度履职期间, 依托自身专业积累,审慎行使公司及股东赋予的各项职权,严格履行独立 董事的法定职责与义务,维护企业整体利益,注重保障中小投资者合法权 益不受侵害。现就2024年度开展的工作报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,不存在影响独立性 的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024年年 度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 2024年,本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立 董事专门会议等会议,认真审议会议的各项议案,忠实履行独立董事职责。 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内,本人出席了公司7次董事会、2次股东大会,具体出席情况 如下: | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...
汇通能源(600605) - 2024年度独立董事述职报告(余黎峰)
2025-03-07 12:31
上海汇通能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的相关要求,秉持对全体股东负责的精神,在2024年度履职期间, 依托自身专业积累,审慎行使公司及股东赋予的各项职权,严格履行独立 董事的法定职责与义务,维护企业整体利益,注重保障中小投资者合法权 益不受侵害。现就2024年度开展的工作报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,不存在影响独立性 的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024年年 度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 2024年,本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立 董事专门会议等会议,认真审议会议的各项议案,忠实履行独立董事职责。 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内,本人出席了公司7次董事会、2次股东大会,具体出席情况 如下: | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...
汇通能源(600605) - 上海汇通能源股份有限公司章程(2025年3月修订)
2025-03-07 12:31
上海汇通能源股份有限公司章程 二○二四年三月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 ...
汇通能源(600605) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-03-07 12:30
上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求,上 海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业) 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于支付 2023 年度审计 费用并续聘审计机构的议案》,公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案》,为保持公司审计工作的 连续性和稳定性,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年 财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。 上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会 二〇二五年三月六日 二、审计委员会 ...
汇通能源(600605) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-03-07 12:30
上海汇通能源股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日 上海汇通能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》。上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事朱永明、赵虎林、余黎峰的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见:公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 ...
汇通能源(600605) - 关于变更公司董事、高级管理人员的公告
2025-03-07 12:30
公司董事会收到公司独立董事朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士的辞职报告书, 三位独立董事因个人原因申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务。辞职报告书 自股东大会选举出新的独立董事之日起生效。朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士在 任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事 候选人的议案》,提名王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会非 独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王汇 联先生、程贤权先生、赵子夜先生的简历详见附件。 三、高级管理人员变动情况 一、非独立董事变动情况 上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事文贤勇先生 的辞职报告书,文贤勇先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。 辞职报告书自送达董事会之日起生效。文贤勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公 司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董 事候选人的议案》,提名童星先生为公司第 ...