证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-014 上海汇通能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》。该议案在董 事会审议前已经独立董事专门会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议。 预计的关联交易属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公司（以下简称 "公司"）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。 一、日常关联交易基本情况 | 关联方名称 | 交易内容 | 定价 | 定价方法 | 2024 年预 | 2024 年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原则 | | 计交易额 | 际交易额 | | 新乡市绿都置业有限公司 | 装修服务 ...

公司代码：600605 公司简称：汇通能源 上海汇通能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海汇通能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

上海汇通能源股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 大华核字[2025]0011001602 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海汇通能源股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益专项核查意见 | | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | | 1-1 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非 经 常 性 损 益 专 项 核 查 意 见 大华核字[2025]0011001602 号 上 ...

上海汇通能源股份有限公司 关于修订公司章程及附件的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十条 本公司章程自生效之日起， | 第十条 本公司章程自生效之日 | | | 即成为规范公司组织与行为、公司与股 | 起，即成为规范公司组织与行为、公司 | | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 与股东、股东与股东之间权利义务关系 | | | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 的具有法律约束力的文件，对公司、股 | | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | 东、董事、监事、高级管理人员具有法 | | | 束力的文件。依据本章程，股东可以起 | 律约束力的文件。依据本章程，股东可 | | | 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | | | 总经理和其他高级管理人员，股东可以 | 监事、总经理、联席总经理和其他高级 | | | 起诉公司，公司可以起诉股东、 | 管理人员，股东可以起诉公司，公司可 | | | 董事、监事、总经理和其他高级管 | 以起诉股东、董事、监事、总经理、联 | | | 理人员。 | ...

上海汇通能源股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日 上海汇通能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》。上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事朱永明、赵虎林、余黎峰的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事候选人声明 本人 王汇联 ，已充分了解并同意由提名人 上海汇通能源股份有限公司董 事会 提名为上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海汇通 能源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，上 海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于支付 2023 年度审计 费用并续聘审计机构的议案》，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案》，为保持公司审计工作的 连续性和稳定性，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会 二〇二五年三月六日 二、审计委员会 ...

独立董事提名人声明 提名人 上海汇通能源股份有限公司董事会 现提名 王汇联 先生、 程贤权 先生、 赵子夜 先生为上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海汇通能源股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海汇通能源股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-013 本事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、本次使用闲置资金理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下， 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行理财，增加公司收益。 2、理财额度 上海汇通能源股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟使用自有闲置资金理财，理财时点余额不超过 12 亿，在此额度 内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保 障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次理财不构成 关联交易。 本事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 三、公司风险管理措施 1、公司将购买安全性高的理财产品，明确理财的金额、期限、双方的权利义务及 法律责任等。 2、公司已建立健 ...