B 股 900904 B 股 神奇 B 股 证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2023-042 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度日常关联交易增加和调整预计额度的审议程序 1、2023 年 12 月 12 日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日 常关联交易事项发表了书面意见，一致认为：公司的日常关联交易符合公司业务、 行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了 公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董 事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法 律法规的规定。 ● ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第四次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司 董事、监事。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议由董事长 ZHANG TAO TAO 先生召集和主 持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经 审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 全体董事审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提 交公司股东大会审议。 | 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 | 神奇制药 | 编号：2023-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 | 神奇 B 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第四 ...

章 程 （2023 修订版） 二○二三年十二月 上海神奇制药投资管理股份有限公司 Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd. | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 经理及 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第四次会议 相关事项的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 （2013 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）的全体独 立董事，基于独立判断的立场，对第十一届董事会第四次会议相关事项发表专项说 明和独立意见如下： 关于增加和调整 20023 年度日常关联交易预计额度议案的独立意见 公司增加和调整 2023 年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》《公司 章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公 平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司 及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥504,867,892.27, a decrease of 1.12% compared to the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders was ¥31,212,847.54, an increase of 32.98% year-on-year[7]. - Basic earnings per share for the period was ¥0.06, reflecting a significant increase of 46.11% compared to the previous year[7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,710,542,948.95, a slight decrease from CNY 1,712,817,975.79 in the same period of 2022[24]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 65,449,848.56, up from CNY 56,932,916.95 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 15.5%[25]. - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.12, compared to CNY 0.10 in 2022, showing an increase of 20%[26]. - The company reported an operating profit of CNY 83,975,367.45 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 75,387,073.16 in 2022, marking an increase of approximately 11.1%[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,211,910,586.64, a decrease of 5.00% from the end of the previous year[8]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 3,211,910,586.64, a decrease from RMB 3,381,085,508.75 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 5%[18]. - The total liabilities decreased to CNY 820,764,519.01 from CNY 1,007,909,005.78 year-over-year, indicating a reduction in financial obligations[24]. - The total liabilities decreased to RMB 794,636,525.39 from RMB 1,042,041,911.79, a decline of about 23.7%[19]. - Current liabilities decreased to RMB 600,236,525.39 from RMB 774,341,911.79, a reduction of approximately 22.4%[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net decrease of 38.81% year-to-date, primarily due to reduced cash receipts[11]. - In the first three quarters of 2023, the company generated cash inflows from operating activities totaling ¥1,665,571,777.45, a decrease of approximately 5.9% compared to ¥1,770,453,361.85 in the same period of 2022[28]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥165,498,838.99, down 38.8% from ¥270,481,490.46 in the previous year[28]. - The company reported cash outflows from investing activities of ¥30,908,647.79, compared to ¥21,002,548.79 in the same period last year, indicating an increase in investment expenditures[29]. - Cash inflows from financing activities amounted to ¥28,857,135.99, significantly higher than ¥9,000,000.00 in the previous year, reflecting increased borrowing activities[29]. - The net cash flow from financing activities was -¥82,773,462.69, an improvement from -¥113,198,364.85 in the same period of 2022[29]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 69,403[13]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,343,528,202.57 from CNY 2,327,449,920.42, reflecting a growth of approximately 0.69%[24]. Investments and Expenses - The company has introduced new investment products amounting to ¥20 million during the reporting period[11]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 31,487,817.57, down from CNY 36,536,409.04 in 2022, indicating a focus on cost management[24]. - The company received government subsidies totaling ¥3,605,235.45 during the reporting period, contributing to its non-operating income[10]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.45 percentage points to 2.82%[7]. - The company reported a significant increase in other receivables by 201.93%, mainly due to increased operational loans[11]. - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to RMB 32,120,091.94 from RMB 10,638,300.24, representing an increase of approximately 201%[18]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 708,138,858.16 from RMB 656,490,488.19, representing an increase of about 7.5% year-over-year[18]. - Accounts receivable rose to RMB 432,546,332.78, up from RMB 361,049,109.95, indicating a growth of approximately 20%[18]. - Inventory levels increased to RMB 251,745,258.04 from RMB 218,822,277.02, marking a rise of about 15%[18]. - The company's non-current assets totaled RMB 1,563,995,053.36, down from RMB 1,611,193,215.27, indicating a decrease of approximately 2.9%[19]. - The company's long-term investments remained stable at RMB 3,368,137.40, unchanged from the previous year[19]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on investment in new technologies and market expansion strategies to drive future growth[30].

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2023-037 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年第三季度报告 及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4．全体监事保证公司 2023 年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第三次会议通知于 2023 年 10 月 25 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体 监事，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2023-038 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年三季度主要运营数据公告 1．主营业务分行业情况 单位：元 2．主营业务分类情况 单位：元 1 分行业 2023年1-9月营业 收入 2023 年 1-9 月营 业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 一、医药制造 1,072,789,062.61 248,702,015.41 76.82 -4.76 4.75 -2.11 二、医药商业 637,753,886.34 576,327,653.89 9.63 8.76 10.18 -1.16 合计 1,710,542,948.95 825,029,669.30 51.77 -0.13 8.49 -3.83 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 抗肿瘤药 系列 542,886,935.12 52,0 ...

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年第三季度报 告披露工作的通知》的有关要求,我们作为公司董事、监事和高级管理人员，在 全面了解和审核公司 2023 年三季度报告后，对公司 2023 年三季度报告发表如下 书面确认意见： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 | ZHANG TAO TAO | | 张芝庭 | | 冯 | 斌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴 | 涛 | 徐 | 丹 | 陈之勉 | | | 独立董事： | | | | | | | 陈世贵 | | 段竞晖 | | 李丛艳 | | | 监事： | | | | | | | 夏宇波 | | 宋晓宇 | | 胡 | 岚 | | 高级管理人员： | | | | | | | 陈之勉 | | 吴克兢 | | | | 2023 年 10 月 30 日 我们一致认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年 第三季度报告公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，我们 确认公司 202 ...

审议通过《公司 2023 年第三季度报告》（全文详见上交所网站： http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 | | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公 司董事、监事。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2023-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有 公司 120,661,620 股，占公司总股本 22.59%；本次质押 20,800,000 股，累计质 押股份 60,300,000 股，占公司总股份数 11.29%，占其持有公司股份 49.97%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 208,663,566 股，占公司总股本 39.07%；累计质押股份 112,050,000 股，占公司总股份数 20.98 ...