重庆丰华（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 企业注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 业务信息：2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入为 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，现董事会审计委员会对 2022 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事杨国辉、王建军和 董事曾率组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨国辉担任。2023 年 7 月 26 日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于补选第十届董事会 专门委员会委员的议案》，杨国辉先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会各 专门委员会委员职务，增补具有专业会计资格的独立董事冉茂盛先生为第十届董 事会审计委员会主任委员。 目前审计委员会由独立董事冉茂盛、王建军和董事曾率组成。审计委员会全 部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证 券交易所的相关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 ...

1、董事会审议情况 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于盈余公积弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于盈余公 积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积中的任意公积金28,753,567.81 元用于弥补母公司以前年度亏损。具体情况如下： 一、本次弥补亏损的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合 并财务报表未分配利润为-56,725,432.99元，公司母公司未分配利润为 -28,753,567.81元，母公司盈余公积为59,010,044.52元，其中：法定盈余公积 27,925,586.29元，任意盈余公积为31,084,458.23元。根据《公司法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟以母公司任意盈余公积28,753,567.81元用于弥补母 公司以前年度亏损。 二、本次弥补亏损对公司的影响 本次亏损弥补方案将导致公 ...

重庆丰华(集团)股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005007 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 录 | 页 次 | | --- | --- | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ng of day and and and of the seat of the best of the be 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.nof.gov.cn））"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.qhof.gov.cn）"进行2 2017/02/2 重庆丰华(集团)股份有 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-12 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会审议情况 一、监事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月25日以现场 +视频会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年度监 事会工作报告》） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会认为：《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法 规及中国证监会的相关规定 ...

第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘工作（包括续聘、改聘），根据《公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公 司年度财务报表审计及年度财务报告内部控制发表审计意见并出具审计报告的 行为。公司选聘会计师事务所从事除年度财务报表及内部控制审计之外的其他法 定审计业务，参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不得在董事会及股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审 计业务。 重庆丰华（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具 ...

2023 年度独立董事述职报告（戴薇） 作为重庆丰华（集团）股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照相关规定，忠实勤勉的履行工作职责，独立客观的参与公司决策，积 极主动的了解公司经营，充分发挥在相关领域的专业优势充分，切实维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 重庆丰华（集团）股份有限公司 戴薇：女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2013 年 毕业于四川大学，取得生物技术与法学双学士学位，先后任职于绿地集团西南房 地产事业部、四川发现律师事务所。戴薇于 2015 至 2019 年先后被评为"团队优 秀律师"、"优秀青年律师"、"优秀青年律师导师"，于 2017 至 2020 年期间 担任四川省律师协会维护律师执业权利委员会秘书长、四川发现律师事务所合伙 人、四川发现律师事务所青年律师发展委员会主任，于 2021 年创立四川发现（昆 明）律师事务所，现为四川发现（昆明）律师事务所主任。2023 年 1 月起担任重 庆丰华（集团）股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司独 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-17 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：20 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制 度的规定，本着对公司及全体股东特别是中小股东负责的态度，认真履行监督职 责，出席公司股东大会，列席董事会会议，积极了解和监督公司的经营活动和财 务状况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年度 监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作开展情况 （二）检查公司财务的情况 二、监事会对报告期内有关事项的专项意见 报告期内，监事会认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，认为： 公司财务报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》相关要求，真实地 反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理 制度的行为。 （一）公司依法运作情况 （三）关联交易 报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会、股东大会，对公司股东大 会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 157,957,861.67, representing a 3.65% increase compared to CNY 152,400,692.69 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 4,236,926.83, a significant recovery from a loss of CNY 8,058,723.70 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.023, recovering from a loss of CNY 0.043 in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 0.666%, an increase of 1.941 percentage points from -1.275% in 2022[23]. - The company reported a net profit of 2.0846 million RMB for Tian Tai Rong Guan, a turnaround from a loss of 0.8992 million RMB in the previous year, achieving a profit increase of 2.9838 million RMB[35]. - The company reported a significant increase in contract liabilities by 199.26% to 4,499,814.11 CNY, reflecting an increase in advance payments received[60]. - The company reported a net loss of CNY 56,725,432.99, an improvement from a loss of CNY 60,962,359.82 in the previous year[173]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2023 was -CNY 22,703,681.80, a decrease of 1,267.44% compared to CNY 1,944,749.01 in 2022[22]. - The company’s cash flow from operating activities showed a negative trend, with net cash flow of -6.2892 million RMB in Q4 2023[26]. - The net cash flow from investing activities increased by 48.98% to 19,579,895.39 CNY, mainly due to an increase in the redemption of financial products[57]. - The net cash flow from financing activities was 3,730,603.23 CNY, attributed to the use of commercial acceptance bills for loans by subsidiaries[57]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -22,703,681.80, compared to a positive CNY 1,944,749.01 in 2022[186]. - The total cash inflow from operating activities in 2023 was 5,090,759.54, a substantial increase from 768,593.25 in 2022[189]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 724,483,384.51, reflecting a 3.58% increase from CNY 699,459,480.19 at the end of 2022[22]. - The total liabilities amounted to CNY 82,700,944.33, compared to CNY 62,536,351.78 in 2022, reflecting an increase of about 32.3%[172]. - Current assets totaled CNY 664,016,954.31, a significant increase from CNY 122,475,749.37 in the previous year, indicating a growth of over 442%[172]. - The company's equity increased to CNY 641,782,440.18 from CNY 636,923,128.41, showing a slight growth of about 0.6%[173]. Revenue Breakdown - The company's operating income for the year was 97.3021 million RMB, representing an 8.80% increase year-on-year, while the net profit was -4.7804 million RMB, a reduction in losses by 12.1963 million RMB[34]. - The gross profit margin for the main business was 7.31%, an increase of 11.52 percentage points compared to the previous year[34]. - Revenue from magnesium-aluminum metal hand tools reached ¥97,302,118.68, with a gross margin of 7.31%, showing an 8.80% year-on-year revenue increase and a cost decrease of 3.23%[48]. - The all-aluminum custom furniture segment generated ¥36,263,754.29 in revenue, achieving a gross margin of 30.95%, with a 20.98% year-on-year revenue increase and a cost decrease of 3.80%[48]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies totaling CNY 5,708,500, contributing to the turnaround in net profit[24]. - Non-recurring gains and losses for 2023 included government subsidies of 5.7085 million RMB, which were closely related to the company's normal business operations[28]. Strategic Initiatives - The company plans to continue optimizing product structure and cost control measures to enhance profitability in the future[24]. - The company aims to enhance its technological innovation capabilities and actively explore new industries and markets while improving cost management to achieve stable growth and profitability[73]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement, aiming to turn losses into profits by optimizing manufacturing processes and reducing waste[76]. - The company plans to expand its product offerings in the intelligent home market, emphasizing environmentally friendly and customizable solutions[78]. Market Trends - In 2023, the domestic passenger car market saw a total production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles, respectively, representing a year-on-year growth of 11.6% and 12%[36]. - The market share of new energy vehicles reached 31.6% in 2023, a year-on-year increase of 5.9 percentage points, with total production and sales of 9.59 million vehicles[36]. Governance and Compliance - The company has conducted five shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[85]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has held eight meetings to ensure effective decision-making[85]. - The company has established a system for managing insider information to comply with regulatory requirements[86]. - The company is committed to improving investor relations through various communication channels, enhancing transparency and trust[85]. Remuneration and Management - The total pre-tax remuneration for the chairman and general manager, Li Hongjun, was CNY 1.7679 million[89]. - The total pre-tax remuneration for the vice general manager, Tian Lei, was CNY 589,700[89]. - The total pre-tax remuneration for the financial director, Zheng Jing, was CNY 648,000[89]. - The total pre-tax remuneration for the board secretary, Zou Sha, was CNY 636,000[89]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly magnesium and aluminum alloys, which significantly impact production costs[81]. - The automotive parts manufacturing industry is experiencing intensified competition, especially in magnesium alloy die-casting, which may affect market positioning[81]. - The company has faced regulatory warnings from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange due to issues related to revenue recognition and cost misstatements in 2021[101]. Shareholder Structure - Longxin Holdings holds 62,901,231 shares, representing 33.45% of the total shares, but these shares are frozen[147]. - The top ten shareholders collectively hold 75.27% of the total shares, indicating a high concentration of ownership[147]. - The shareholder structure remains stable, with no new major shareholders or changes in the top ten list[148].