第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在重庆丰华（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《重庆丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 重庆丰华（集团）股份有限公司独立董事工作制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 独立董 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司董事和高级管理人员离任管理制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员离任管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离任管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离任相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离任不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离任情形与程序 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应提交书面报告，董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效，高级管理 人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情 况。 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离任管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，保障公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《重庆丰华（集团）股份有限公 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，防控内幕交易风险，维护信息披露的 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《重庆丰华（集 团）股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息管理的 第一责任人，董事会秘书为公司内幕信息管理的具体负责人，董事会办公室负责 公司内幕信息的日常管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露的内容。 第四条 公司董事及 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一条 为进一步完善重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，激励公司董 事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，体现"责任、风险、利益一致" 的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆丰华（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 （二）外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事； （三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事； （四）职工代表董事：指与公司签订劳动合同或聘用合同，由公司职工代表 大会或者其他形式民主选举产生的董事； （五）高级管理人员：指《公司章程》规定的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及其他高级管理人员。 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、规范性文 件以及上海证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股份变动管理 第 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司关联交易管理制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与关联方之间所发生的关联交易合法、公允、合理，充分保障 公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》和《重庆丰华（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司的关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联 人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 ...

募集资金管理制度 重庆丰华（集团）股份有限公司募集资金管理制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或 其他公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司对外担保管理制度 第三条 本制度所称的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人履行期限届满不履行债务时，由公司按照约定 代为履行债务或者承担责任的行为。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 留置、定金以及债务加入、差额补足、流动性支持等使公司承担担保义务的各种 形式的非法定担保。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保以及控股子公司对第三 方的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(以下合称 "子公司")。子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应按照本制度执 行。子公司对外担保事项应经其董事会或股东会批准后，依据《公司章程》及本 制度规定的权限报公司董事会或股东会批准。 第 1页/共 7页 对外担保管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司信息披露管理制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 监会对公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，应当将信息的知情人控制在最小范围内。内幕信息 的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进 行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露 ...

和相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召 开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称"《章程 指引》"）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司的《监事会议事规则》随之废 止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十届监事会仍将严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，继续履行相应 的职责。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除职位。 即监事会取消后，周隆林先生不再担任公司监事、监事会主席；易丹春先生不再 担任公司监事；陈文英女士不再担任公司职工代表监事。周隆林先生、易丹春先 生和陈文英女士在担任公司第十届监事会监事期间恪 ...