关于股价异常波动的复函 重庆丰华(集团)股份有限公司: 关于股价异常波动的复函 重庆丰华(集团)股份有限公司: 你公司《关于股价异常波动的询证函》已收悉,经核实,现就征 询事项回复如下: 截止函复日,除已披露事项外,本公司不存在影响你公司股票交 易异常波动的其他重大事项,也不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 特此函复。 公司 年 10 | 你公司《关于股价异常波动的询证函》已收悉,经核实,现就征 询事项回复如下: 截止函复日,除已披露事项外,本人不存在影响你公司股票交易 异常波动的其他重大事项,也不存在涉及你公司的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此函复。 实际控制人:龚大兴 2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-54 重庆丰华（集团）股份有限公司 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 公司主营业务为汽车配件镁铝合金制品、全铝家居定制和铝合金市政产品等 生产、销售。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未 发生重大调整，生产和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常， 公司主营业务未发生重大变化。公司已发布 2024 年第三季度报告，截至 2024 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 1.07 亿元，同比增长 14.09%，实现归母净利润 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-52 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,718,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.8251 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 2、 议案名称：关于选聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 法律意见书 2024 意字第 02305198 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委 托，指派本所律师列席贵公司于2024 年 10 月 28 日召开的 2024 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|----------------|--------- ...

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次会议于2024年10月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月28日以 现场会议的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由 公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-53 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程（2024年10月修订）》的规定，公司法定代表人由代表公司 执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。经审 议，公司董事会选举董事龚大兴为代表公司执行公司事务的董事，即董事龚大兴 为公司法定代表人，任期至第十届董事会届满之日止。 该事项不会导致公司法定代表人有实质性变化。 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 28 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 10 月 28 日下午 14 时 00 分 网络投票时间：2024 年 10 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、会议议程： 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案 1： 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 尊敬的各位股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司章程 重庆丰华（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 10 月修订 第 1 页/共 47 页 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 目 录 第 2 页/共 47 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页/共 47 页 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护重庆丰华（集 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-50 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召 开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交股东大会审议。 2024 年 10 月 12 日 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督 管理部门核准登记的内容为准。 本次变更事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事 会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。 特此公告。 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 根据公司实际经营发展需要及《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司 拟对《公司章程》做出如下修订： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司法定 | | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事 | | 代 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-48 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于选聘 2024年度财务和内部控制审计机构的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三 次会议于2024年10月9日以电子邮件的方式发出会议通知，半数以上董事同意豁 免提前五日发出会议通知，于2024年10月11日以通讯表决的方式召开，会议应参 与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 3、审议通过《关于增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同 ...