目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 页 | | | | 四、资质附件………………………………………………………第 59—62 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-439 号 重庆鑫源农机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆鑫源农机股份有限公司（以下简称 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆鑫源农机股份有限公司股权转让 涉及的股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 重坤元评[2024]109 号 (共二册,第一册) 直 民公司 十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050210009202400103 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 重坤元评协[2024]096号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 重坤元评[2024]109号 | | | 报告名称: | 重庆鑫源农机股份有限公司股权转让涉及的股东全 部权益价值评估项目 | | | 评估结论: | 153,407,400.00元 | | | 评估报告日: | 2024年11月20日 | | | 评估机构名称: | 重庆坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 刘小燕 (资产评估师) | 会员编号:50180013 | | | 吴宇华 (资产评估师) | 会员编号:50020044 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案, ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-56 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月22日(星期五)下午14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月15日(星期五)至11月21日(星期四)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Fenghwa600615@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 重庆丰华(集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月29日 披露了公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于20 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-55 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/15 | － | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 10 月 28 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 188,020,508 股为基数，每股派发现金红利 ...

民生证券股份有限公司 持续督导意见 民生证券股份有限公司 关于 重庆丰华（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年十一月 民生证券股份有限公司 持续督导意见 声 明 2024 年 7 月 26 日，东方鑫源集团有限公司（以下简称"鑫源集团"）与隆 鑫系十三家公司及其管理人签署了《重整投资协议》，约定鑫源集团以 7.45 亿 元的对价受让隆鑫控股有限公司持有的重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简 称"丰华股份"或"上市公司"）56,387,350 股股票，占总股本的 29.99%。本次 权益变动完成后，鑫源集团成为上市公司控股股东，龚大兴成为上市公司实际控 制人。 民生证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受鑫源集团的委托， 担任其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》规定，本财务 顾问自 2024 年 8 月 10 日丰华股份公告《重庆丰华（集团）股份有限公司详式权 益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对鑫源集团及上市公司履行 持续督导职责。 丰华股份于 2024 年 10 月 29 日披露了 2024 年第三季度报告 ...

关于股价异常波动的复函 重庆丰华(集团)股份有限公司: 关于股价异常波动的复函 重庆丰华(集团)股份有限公司: 你公司《关于股价异常波动的询证函》已收悉,经核实,现就征 询事项回复如下: 截止函复日,除已披露事项外,本公司不存在影响你公司股票交 易异常波动的其他重大事项,也不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 特此函复。 公司 年 10 | 你公司《关于股价异常波动的询证函》已收悉,经核实,现就征 询事项回复如下: 截止函复日,除已披露事项外,本人不存在影响你公司股票交易 异常波动的其他重大事项,也不存在涉及你公司的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此函复。 实际控制人:龚大兴 2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-54 重庆丰华（集团）股份有限公司 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 公司主营业务为汽车配件镁铝合金制品、全铝家居定制和铝合金市政产品等 生产、销售。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未 发生重大调整，生产和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常， 公司主营业务未发生重大变化。公司已发布 2024 年第三季度报告，截至 2024 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 1.07 亿元，同比增长 14.09%，实现归母净利润 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 法律意见书 2024 意字第 02305198 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委 托，指派本所律师列席贵公司于2024 年 10 月 28 日召开的 2024 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-52 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,718,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.8251 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 2、 议案名称：关于选聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： ...

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次会议于2024年10月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月28日以 现场会议的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由 公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-53 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程（2024年10月修订）》的规定，公司法定代表人由代表公司 执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。经审 议，公司董事会选举董事龚大兴为代表公司执行公司事务的董事，即董事龚大兴 为公司法定代表人，任期至第十届董事会届满之日止。 该事项不会导致公司法定代表人有实质性变化。 ...