重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 股票代码：600615 股票简称：鑫源智造 重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案 二〇二五年十一月 1 重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作 出予以注册决定。 2 重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 ...

关于重庆鑫源智造科技股份有限公司 非经常性损益 专项核查报告 安礼会核字（2025）第 012100001 号 二〇二五年十一月二十八日 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项核查报告 | | 1 | | 非经常性损益明细表 | | 3 | | 资质证书 | | 4 | 关于重庆鑫源智造科技股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 安礼会核字（2025）第 012100001 号 重庆鑫源智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称鑫源智造公司） 管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2022－2024 年度以及 2025 年 1 －9 月）进行了专项核查。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定， 编制非经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的核查证据是鑫源智造公司管理 层的责任，我们的责任是在执行核查工作的基础上对非经常性损益明细表发表专项 核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相 ...

重庆鑫源智造科技股份有限公司财务管理制度 重庆鑫源智造科技股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经 济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、 《企业内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》、公司章程及公司相关规章， 结合公司的实际情况和管理要求，制定本制度。 第二条 公司财务管理工作应遵守国家的法律、法规，自觉接受财政、税务 等有关政府部门的检查和监督。 第三条 公司财务管理工作的基本原则是：建立健全公司内部财务管理制度， 做好财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财务管理工作 正常开展。 第四条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善财务预算及成本管理体系， 健全预测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；募集和合理使用资金，提 高资金使用效果；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益；真实、完整地 提供财务会计信息，按上市公司信息披露的有关规定及时披露财务会计信息。 第五条 本制度适用于公司及 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-52 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东会审议。 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营 能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 （二）2025年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 序 | 关联方名称 | 交易事项 | 2025 年预 | 2025年1-10月 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 计额度 | 实际发生额 | | | | 一、从关联方采购 | | | | | | 1 | 重庆隆鑫压铸有限 公司 | 委托加工等 | 600.00 | 510.67 | 注 1 | | 2 | 鑫源汽车有限公司 | 服务费、支付代 ...

重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况的公告 证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-47 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召 开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了2025年度以简易程序向特定对象 发行股票的相关议案。现就公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前 次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具基准日,如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告"。 公司最近五年不存在通过公开发行股票、向特定对象发行股票（包括重大资 产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。因此， 公司2025年度以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-51 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于2026 年1月5日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选 举情况公告如下： 2、为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述董事会换届 事项前，仍由公司第十届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职 责。 一、董事会换届选举情况 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表 董事1名。 根据公司控股股东东方鑫源集团有限公司的推荐函，经公司提名委员会对第 十一届董事会董事候选人资格审查通过，公司于2025年11月28日召开第十届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第十一届董事会 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-54 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度及 对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆镁业科技股份有限公司（以下简称"镁业科技"） 和重庆鑫源农机股份有限公司（以下简称"鑫源农机"） 本次担保预计额度：公司2026年度拟为镁业科技提供不超过9,000万元的 担保额度（含2025年2月11日第十届董事会第十七次会议审议通过的6,000万元额 度），为鑫源农机提供不超过4亿元的担保额度（含2025年7月15日第十届董事会 第二十次会议审议通过的3亿元额度）。 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召 开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度 及对外担保额度预计的议案》，具体情况如下： 一、2026年度授信额度预计 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司在2026年度拟向银行 等金融机构申请总计 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人付中华，已充分了解并同意由提名人东方鑫源集团有限 公司提名为重庆鑫源智造科技股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任重庆鑫源智造科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习，承诺参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券 交易所认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-48 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施、纪律处分及整改情况 公司最近五年收到2份监管警示函，为中国证券监督管理委员会上海监管局 于2022年10月8日出具的《关于对上海丰华（集团）股份有限公司采取出具警示 函措施的决定》（沪证监决【2022】169号）和上海证券交易所于2022年10月10 日出具的《关于对重庆丰华（集团）股份有限公司及有关责任人予以监管警示的 决定》（上证公监函〔2022〕0146号），具体情况如下： （一）《关于对上海丰华（集团）股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 （沪证监决【2022】169号） 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定 对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券 交易所采取监管措施或处罚的情况进行了 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冉茂盛，已充分了解并同意由提名人东方鑫源集团有限 公司提名为重庆鑫源智造科技股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任重庆鑫源智造科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...