重庆丰华（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆丰华（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆丰华（集团）股份有限公司信息 披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第五条 公司和其 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司章程 重庆丰华（集团）股份有限公司 章 程 2025 年 7 月修订 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会议事规则 重庆丰华（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中：职工代表董事 1 名，独立董事 3 名 （至少包括 1 名会计专业人士）。设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆丰华（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司内部审计制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《重庆丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是由公司设置审计部门，对公司各内部机构、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作细则 重庆丰华（集团）股份有限公司 战略委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 进一步完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重 庆丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，并向公司董事会提出建议及方案。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责召集并主持 会议。 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司总经理工作细则 重庆丰华（集团）股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二条 本细则适用于总经理及其他高级管理人员。本细则所称高级管理人 员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定 的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理 1 名、董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任 或者解聘；设副总经理若干名、财务负责人 1 名，由总经理提名，董事会聘任或 解聘。 第一条 为完善重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《重庆丰华（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情 况，制定本细则。 （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关 系和统揽全局的能力； 总经理、董事会秘书对董事会负责；副总经理、财务负责人对 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司对外投资管理制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《重庆丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公 司对外投资资产增加或减少的行为适用于本制度。 第三条 公司对外投资的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘工作（包括续聘、改聘，下同），根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《重庆丰华（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公 司年度财务报表审计及年度财务报告内部控制发表审计意见并出具审计报告的 行为。公司选聘会计师事务所从事除年度财务报表及内部控制审计之外的其他法 定审计业务，参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司不得在董事会及股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计 业务。 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司股东会议事规则 重庆丰华（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和 《重庆丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十二）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 第 1页/共 10页 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准 ...

第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在重庆丰华（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《重庆丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 重庆丰华（集团）股份有限公司独立董事工作制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 独立董 ...