不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-49 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 2025年11月29日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召 开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了2025年度以简易程序向特定对象 发行股票的相关议案。公司现就2025年度以简易程序向特定对象发行股票过程中 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事 宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-50 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实维护投资者合法权益， 结合公司实际情况，制订了《重庆鑫源智造科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定将在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配有关规定的前 提下，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定 合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润 分配政策的连续性和稳定性。 同股同利的原则。 2、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并且 具备现金分红条件的应当优先采用现金方式分红。公司利润分配不得超过累计可 分配利润的范围，不应损害公司持 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-55 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于 2026 年度财务资助额度预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：915001076689102237 重要内容提示： 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2026 年度拟向 控股子公司重庆鑫源农机股份有限公司（以下简称"鑫源农机"）提供 1 亿元的 借款额度，在此额度内可以循环使用，利率按银行贷款市场报价利率。 本次财务资助涉及关联交易，尚需提交股东会审议。 本次提供财务资助的对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的 业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可 控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项暨关联交易概述 为支持鑫源农机业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响 公司自身正常经营及资金使用的情况下，公司2026年度拟为鑫源农机提供1亿元 的借款额度（含20 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-53 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于 2026 年度委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）投资金额 公司2026年度拟使用总额度不超过3亿元（含2025年3月27日第十届董事会第 十八次会议审议通过的3亿元额度，即委托理财额度授权期限延长至2026年12月 31日）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可循环投资，滚 动使用。 投资金额：不超过人民币3亿元 投资种类：低风险理财产品 已履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会审计委员会第十七次 会议和第十届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国家 有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，重庆鑫源智造科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟利用部分闲置自有资金购买低风险理财产 品，以获取一定的投资收益。 （三）资金来 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘金贵，已充分了解并同意由提名人东方鑫源集团有限 公司提名为重庆鑫源智造科技股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任重庆鑫源智造科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-46 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即 期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。提请广大投资者注意投资风险。 为确保重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，根据《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方鑫源集团有限公司，现提名冉茂盛先生、付中华 先生、潘金贵先生为重庆鑫源智造科技股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任重庆鑫源智造科技股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与重庆鑫源智造科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人冉茂盛先生、潘金贵先生已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料；被提名人付中华先生承诺将尽 快参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习，承诺参 加最近一次独立董事 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-56 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股 | | --- | --- | --- | | | | 东类型 | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 | √ | | | 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | | | 2 | 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议 | √ | | | 案 | | | 3 | 关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预 | √ | | | 计额度的议案 | | | 4.00 | 关于 2026 年度申 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-44 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 五次会议于2025年11月21日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年11月28 日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次 会议由公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律、 法规和规范性文件中关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规 ...

Group 1 - Company XinYuan Intelligent Manufacturing (SH 600615) announced a stock issuance plan authorized by the 2024 annual shareholders' meeting, targeting up to 35 specific investors [1] - The issuance price will not be lower than 80% of the average trading price of the company's stock over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [1] - The company aims to raise up to 140 million yuan for the magnesium alloy production line upgrade project, with a total investment of 221.85 million yuan [1] Group 2 - As of the report, XinYuan Intelligent Manufacturing has a market capitalization of 2.7 billion yuan [2]