本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-14 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据业务发展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源，明确权责体系，进一 步加强公司经营管理、提高效率，公司决定对组织架构进行调整。调整后的公司 组织架构图如下： 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开 第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计 提商誉减值准备的议案》，同意公司本次计提商誉减值准备。现将相关事项公告 如下： 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-11 重庆丰华（集团）股份有限公司 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成过程 因相关资产组所处的宏观环境和其自身所处行业环境处于下行周期，根据评 估报告结果，天泰荣观商誉减值测试相关资产组的可收回金额低于该资产组（含 商誉）的账面价值，发生了减值，本年度公司计提商誉减值准备的金额为人民币 262.42 万元。 二、本次计提商誉减值准备对公司的影响 本次计提商誉减值准备事项对 2024年度合并会计报表的影响为：减少2024 年度归属于母公司股东的净利润262.42万元，相应减少归属于母公司所有者权益 262.42万元。本次计提商誉减值准备事宜已在公司 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 重庆丰华(集团)股份有限公司 关于非经常性损益的专项核查意见 四、资质附件……………………………………………………… 第 7—10 页 (一)本所营业执照复印件……………………………………………第 7 页 (三)本所注册会计师执业证书复印件………………………… 第 9-10 页 关于非经常性损益的专项核查意见 天健审〔2025〕8-145 号 重庆丰华（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的丰华股份公司管理层编制的 2024 年度非经常性损益明细表及其附注 （以下简称非经常性损益明细表）。 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、关于非经 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 重庆丰华(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丰华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 重庆丰华（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次 会议审议通过了《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》, 公司拟 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2025 年度财务和内部控制的审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-10 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合 计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务 所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在 承担民事责任情况。具体情况如下： 名称：天健会计师事务所（特殊 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事冉茂盛、王建军、戴薇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为公司在任的三位独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆丰华（集团）股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，重庆丰华（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冉茂盛、王建 军、戴薇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-13 重庆丰华（集团）股份有限公司 4、授权投资期限 关于授权管理层购买低风险理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、授权委托理财产品情况概述 1、委托理财产品种类 选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包 括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银 行、基金、保险等机构。 2、授权投资额度 公司使用总额度不超过 3 亿元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风险 理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。 3、资金来源 公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。 自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。在该投资期限内，授权 公司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。 5、决策程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于授权管理层购买低风险理财产品的议案》。 独立 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明·························································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………………第 3 页 | 三、资质附件 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件… | | (二)本所执业证书复印件 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 …………………………………………第 6-7 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕8-146 号 重庆丰华(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆丰华(集团)股份有限公司(以下简称丰华股份 公司 )2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。通过参加 股东大会、列席董事会，听取公司各项工作报告与财务报告，对公司的决策程序、 内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监 督，维护了公司整体利益和股东合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况 汇报如下： 一、监事会工作开展情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议通过 17 项议案，所有监事 会会议的召集、召开均符合有关法律法规和《公司章程》等规定。会议情况如下： | 会议届次 | | 会议召开时 | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | | | | 第十届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-12 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 （一）概述 本次会计政策变更，是公司按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号） 对相关会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司股东大会审议批准。 （二）变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 ...