国浩律师（重庆）事务所 关于 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 重庆丰华（集团）股份有限公司 二〇二四年十二月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 意字第 02306159 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的 委托，指派本所律师列席贵公司于2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-67 表决情况： | | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事王建军以视频方式参会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书邹莎出席了本次会议；副总经理李曦列席了本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于与控股股东签署《股权赠与协议》暨关联交易的议案 审议结果：通过 | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 22,821,593 | 90.8 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-66 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本次增加的临时提案为《关于增加 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网 站的《重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料》。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 22 日公告的原股东大会通 知事项不变。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 9 日 3. 股权登记日 1. 提案人：东方鑫源集团有限公司 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600615 | 丰华股份 | 2024/12/2 | 二 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-65 重要内容提示： 本次增加2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的事 项已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 公司日常关联交易系正常生产经营需要，以市场价格为定价标准，是在 平等、互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，不会损害公司及股 东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关 联人产生较大依赖。 根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定， 为规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为， 结合公司 2024 年实际生产经营情况，公司对 2024 年部分日常关联交易预计金额 做出调整，并对 2025 年度日常关联交易金额进行预计。 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 Chongqing Fenghwa Group Co., Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月九日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本 次会议的全体人员自觉遵守： 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的律师及会议召集人邀请的人员以外，公司有权 拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并报告有关部门查处。 四、股东大会设"股东发言提问"议程。需要在股东大会上发言提问的股东， 应于会议开始前在签到处填写"股东发言提问登记表"，将有关问题和意见填在 登记表上，由工作人员汇总后，递交会议 ...

公司股票价格于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形，公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证 券交易所网站披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2024-63）。11 月 26 日公司股价再次以涨停价收盘，鉴于公司股票交易价格近期累计涨幅较大， 现对相关风险提示说明如下： 一、二级市场交易风险 截至 2024 年 11 月 26 日，公司股票收盘价为 14.75 元/股。自 2024 年 11 月 21 日至本公告披露日，公司股票收盘价格累计涨幅已超过 33%，公司股票 短期内累计涨幅较大，存在快速上涨后下跌的风险。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-64 重庆丰华（集团）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-62 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动达到 1% 的提示性公告 本公司持股 5%以上股东谢显及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动属于持股5%以上股东及其一致行动人通过集中竞价交易方 式变动股份，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 7.88%减少 至 6.88%。 一、谢显及其一致行动人持有公司股票情况概述 2021 年 7 月 27 日，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东谢显、董优群、董优珍、舟山市益鑫财务咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"舟山益鑫"）披露简式权益变动报告书，截至该报告签署日，公司股东谢 显、董优群、董优珍、舟山益鑫等 4 户一致行动人通过二级市场集合竞价合计持 有公司股票 15,109,911 股，占公司总股本 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-63 重庆丰华（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 4、其他股价敏感信息 经核实，公司董事、监事、高级管理人员、 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-61 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日（星 期五）下午14:00-15:00通过网络平台上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）举行了2024年第三季度业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 公司于2024年11月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息 披露媒体披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-56）。 2024年11月22日，公司总经理钟秉福先生、财务总监郑婧女士、独立董事冉 茂盛先生、董事会秘书邹莎女士出席了本次业绩说明会。参会人员就公司2024 年第三季度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范 围内就普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回答情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心问题给予了回复，现将主 要问题及回复整理如下： 问题1：请问贵司对后续企业发展有无明确规划，是否会结合大股东名下资 产与上 ...