重庆丰华（集团）股份有限公司投资者关系管理制度 重庆丰华(集团)股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 的独立董事，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，充 分履行忠实与勤勉的义务，凭借丰富的会计专业知识和经验，在董事会日常工作 及决策中勤勉尽责，积极出席董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议及 股东大会，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，促进了公司规范运 作、健康发展，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人于 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。历任重庆大学财务处处长兼 国有资产管理办公室主任、审计处处长,中国教育会计学会常务理事,重庆宗申动 力机械股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工 商管理学院教授、博士生导师,重庆百货大楼股份有限公司独立董事。 （二）兼职情况 在其他单位任职情况 姓名 职务 兼职单位 职务 教授、博士生 重庆大学经济与工商管理学院 冉茂盛 独立董事 导师 重庆百货大楼股份有限公司 独立董事 （三）独立性情况说明 本人对独立性情况进行了 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-08 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议，监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控 制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，评价报告真 实、客观地反应了公司内部控制运行情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会认为：《2024年年度报告》的编制和审核程序符合中国证监 会及上海证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经 营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二 次会议于2025年3月17日以电子邮件的方式发 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2025-16 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，详细内容请参见公司于 2025 年 的临时公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2024 年年 度股东大会会议文件。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 序 投票股东类型 号 A 股股东 非累积投票议案 议案 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 议案名称 ? 股东大会召开日期：2025年4月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2025-16 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二 次会议于2025年3月17日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年3月27日以现 场会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由公司 监事会主席周隆林先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-08 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议公告 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年度监 事会工作报告》） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《2024年度内部控制评价报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控 制并得以有效执行， ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-07 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 次会议于2025年3月17日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年3月27日以现 场加视频的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由 公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年度董 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 公司2 ...

每股分配比例：向全体股东每10股转增2股，不派发现金红利，不送红股。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股 权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日 前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入 18,882.59万元，归属于上市公司股东的净利润875.70万元，母公司净利润335.44 万元，母公司期末可供分配利润为147.42万元。本次利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积转增股本的方 式向全体股东每10股转增2股，不派发现金红利，不送红股。截至2024年12月31 日，公司总股本为188,020,508股，以此为基数计算合计拟转增37,604,102股， 转增后总股本为225,624,610股。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司投资者关系管理制度 重庆丰华(集团)股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冉茂盛） 2024 年度，本人作为重庆丰华（集团）股份有限公司（下称简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，充 分履行忠实与勤勉的义务，凭借丰富的会计专业知识和经验，在董事会日常工作 及决策中勤勉尽责，积极出席董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议及 股东大会，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，促进了公司规范运 作、健康发展，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人于 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。历任重庆大学财务处处长兼 国有资产管理办公室主任、审计处处长,中国教育会计学会常务理事,重庆宗申动 力机械股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工 商管理学院教授、博士生导师,重庆百货大楼股份有限公司独立董事。 （二）兼职情况 | 姓名 | 职务 | 在其他单位任职情况 | | | --- | --- | ...