本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于2026 年1月5日届满。基于公司治理的需要，根据《公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定要求，公司于2025年 12月15日召开了2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举丁 河明先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，与第十一届董 事会其他董事共同组成公司第十一届董事会，任期至公司第十一届董事会届满之 日止。 特此公告。 重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会 2025年12月16日 附件：职工代表董事简历 丁河明，男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，中级职 称、西部（重庆）科学城"金凤凰"领军人才。2010年6月至2024年12月在东方 鑫源集团有限公司及其附属企业先后担任集团办公室副主任人力资源部长、机车 事业部人力总监、鑫源农机供管部部长、农机公司常务副总、农机公司总经理、 鑫源汽车公司制造事业部总经理助理、鑫源汽 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-58 重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 77,804,160 | 99.9193 | 62,820 | 0.0807 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-60 重庆鑫源智造科技股份有限公司 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会 换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 2、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一 次会议于2025年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月15日以 现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。过半数董 事推举董事龚大兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 关于第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、公司于2025年12月10日召开第十届董事会提名委 ...

重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 重庆鑫源智造科技股份有限公司 Chongqing Shineray Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. 2025 年第二次临时股东会 会议文件 二零二五年十二月 第 1页/共 37页 重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议 的全体人员自觉遵守： 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高 级管理人员、公司聘请的律师及会议召集人邀请的人员以外，公司有权拒绝其他 人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 ...

Core Viewpoint - Xinyuan Intelligent Manufacturing (鑫源智造) is expanding its business and enhancing its competitiveness through strategic investments in production capacity and international market expansion [1][2]. Group 1: Business Expansion and Investments - The company plans to raise up to 140 million yuan through a simplified procedure to upgrade its magnesium alloy production line, which is expected to significantly increase production capacity and generate an additional annual sales revenue of approximately 292 million yuan [2]. - A new subsidiary will be established in Vietnam to build a production base for agricultural machinery, with an initial investment of about 6.9444 million USD (approximately 50 million yuan) [3][4]. - The total investment for the magnesium alloy production line upgrade is estimated at 222 million yuan, with a construction period of 24 months [2]. Group 2: Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company reported a revenue of 474 million yuan, a year-on-year increase of 343.67%, and a net profit of 5.7951 million yuan, up 24.76% [6][7]. - The gross profit margin has shown a stable upward trend, with figures of 11.61%, 15.33%, and 12.76% for the years 2023 to the first nine months of 2025 [6]. - The company’s revenue from its magnesium-aluminum alloy components business increased by 20.67% year-on-year, while the agricultural machinery segment generated 362 million yuan in revenue [7]. Group 3: Strategic Direction - The company has undergone a strategic transformation focusing on "lightweight and intelligent" dual drivers, aiming to enhance its core business in outdoor equipment and expand its product offerings [6]. - The restructuring of the company, including the transfer of 51% equity of Xinyuan Agricultural Machinery to Xinyuan Intelligent Manufacturing, aims to improve its business scale and risk resilience [5].

Core Points - The company XinYuan Intelligent Manufacturing (600615.SH) announced a plan to issue shares to specific investors, aiming to raise no more than 140 million yuan for upgrading its magnesium alloy production line [1][2] - The issuance will target up to 35 specific investors, including qualified institutional investors and other eligible entities, with the share price set at no less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [2][3] - The shares issued will be subject to a six-month lock-up period post-issuance, and the controlling shareholder's stake will decrease but will not change the control of the company [3] Financial Performance - For the first three quarters of the year, the company reported a revenue of 474 million yuan, a year-on-year increase of 343.67% [3][4] - The net profit attributable to shareholders was 5.8 million yuan, reflecting a growth of 24.76% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items decreased by 39.70% to 3 million yuan [3][4] - The net cash flow from operating activities was reported at 59.64 million yuan [3]

Key Points - ST立方's stock will be subject to delisting risk warning and will be suspended [1] - Tongde Chemical has been listed as a dishonest executor [1] - Shengke Nano's subsidiary plans to invest approximately 500 million yuan in the "Qingdao Testing and Analysis Capability Improvement Project" [1] - Pinggao Electric has won a bid for a 773 million yuan project from the State Grid [1] - Bright Dairy intends to acquire 40% of Xiaoxiniu for about 500 million yuan [1] - Jianbang Co. plans to repurchase shares worth 15 million to 30 million yuan [1] - China Jushi's controlling shareholder plans to increase its stake by 550 million to 1.1 billion yuan [1] - Xinyuan Intelligent Manufacturing plans to raise no more than 140 million yuan through a private placement [1] - Tianfeng Securities is under investigation by the CSRC for suspected information disclosure violations [1][2]

Core Viewpoint - The company XinYuan Intelligent Manufacturing (600615.SH) announced a fundraising plan through a simplified procedure to raise a total of no more than 140 million yuan, which will be used for upgrading its magnesium alloy production line [1] Fundraising Details - The total amount to be raised is capped at 140 million yuan, which includes the principal amount [1] - The fundraising will not exceed 300 million yuan and is limited to 20% of the company's net assets as of the end of the most recent fiscal year [1] - The net proceeds from the fundraising, after deducting related issuance costs, are intended for investment in the magnesium alloy production line upgrade project [1]

重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年十一月 重庆鑫源智造科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫源智造"）是上 海证券交易所主板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展资金的需求， 进一步增强公司资本实力，扩充镁合金零配件产品产能，提升盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简 易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《重庆鑫源智造科技股份有限 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》具有相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政策引导与行业发展趋势 我国正处于制造业绿色低碳转型和产业升级的关键阶段，国 ...

重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 股票代码：600615 股票简称：鑫源智造 重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案 二〇二五年十一月 1 重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作 出予以注册决定。 2 重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 ...