重庆丰华（集团）股份有限公司对外担保管理制度 第三条 本制度所称的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人履行期限届满不履行债务时，由公司按照约定 代为履行债务或者承担责任的行为。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 留置、定金以及债务加入、差额补足、流动性支持等使公司承担担保义务的各种 形式的非法定担保。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保以及控股子公司对第三 方的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(以下合称 "子公司")。子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应按照本制度执 行。子公司对外担保事项应经其董事会或股东会批准后，依据《公司章程》及本 制度规定的权限报公司董事会或股东会批准。 第 1页/共 7页 对外担保管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司信息披露管理制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 监会对公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，应当将信息的知情人控制在最小范围内。内幕信息 的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进 行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露 ...

和相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召 开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称"《章程 指引》"）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司的《监事会议事规则》随之废 止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十届监事会仍将严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，继续履行相应 的职责。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除职位。 即监事会取消后，周隆林先生不再担任公司监事、监事会主席；易丹春先生不再 担任公司监事；陈文英女士不再担任公司职工代表监事。周隆林先生、易丹春先 生和陈文英女士在担任公司第十届监事会监事期间恪 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-29 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于 2025 年授信担保额度预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆鑫源农机股份有限公司（以下简称"鑫源农机"） 本次担保预计额度：预计公司为控股子公司鑫源农机提供不超过人民币3 亿元的担保预计额度 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召 开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》《关于为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》，具体 情况如下： 一、授信情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请总计不超过人民币3.5亿元（含）的综合授信额度，其中，子公司镁业科技 综合授信额度5000万元（公司2025年2月11日第十届董事会第十七次会议已审议 通过为该笔授信额度提供连带责任保证），子公司鑫源农机综合授信额度3亿元。 以上综合授信额度占公司最近一 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-28 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司为认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，推动公司高质量发展和 投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，特制定以下《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。 公司制定"提质增效重回报"行动方案，旨在积极响应监管机构关于提高上 市公司质量的号召，以实现公司的可持续发展和市场竞争力的增强。本方案将作 为公司战略规划的一部分，确保公司能够在变化的市场环境中保持稳健成长，同 时为投资者创造更大的价值。行动方案具体内容如下： 一、聚焦主业，不断拓展新兴业务领域 近几年来，公司在面临主营业务单一、市场规模较小，以及控股股东处于破 产重整双重困境下，努力克服原材料价格上涨、市场竞争加剧等不利因 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-26 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本与经营范围的公告 3、公司于2025年5月16日按照每10股转增2股完成2024年年度利润分配方案 后，公司总股本由188,020,508股扩大至225,624,610股。 上述拟变更前后具体情况如下所示： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 重庆丰华（集团）股份有限公司 | 重庆鑫源智造科技股份有限公司 | | 英文名称 | CHONGQING FENGHWA GROUP CO.,LTD. | Chongqing Shineray | Intelligent Manufacturing | | --- | --- | --- | --- | | | | Technology Co., Ltd. | | | 注册资本 | 188,020,508 元 | 225,624,610 元 | | | | 一般项目：金属材料制造，金属材料销 | | 一般项目：农业机械制造，农业机械销售，机械设 | | | 售，家具制造，家具销售，家 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-30 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，重庆丰 华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将取消监事会，在董事会中增设 职工代表董事1名。监事会取消后，陈文英女士的职工代表监事自然免去。 为完善公司法人治理结构，公司于2025年7月15日召开2025年第一次职工代 表大会，经职工民主选举决定： 选举丁河明先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，与董事会 其他董事共同组成公司第十届董事会，任期至公司第十届董事会届满之日止。 特此公告。 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2025 年 7 月 16 日 丁河明，男，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，中级 职称、西部（重庆）科学城"金凤凰"领军人才。2010 年 6 月至 2024 年 12 月 在东方鑫源集团有限公司及其附属企业先后担任集团办公室副主 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2025-31 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-25 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 次会议于2025年7月10日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年7月15日以现 场加视频的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由 公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于变更公司名称、注册资本与经营范围的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于变更公 司名称、注册资本与经营范围的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于取消监 事会及修订<公司章程>和相关公司治理制度的公告》。 ...

Group 1 - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of the parent company between 8 million and 11 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 214.25% to 332.09% [1][2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 5.6 million and 8.4 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 144.34% to 266.51% [1][2] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 2.5458 million yuan, with a total profit of 1.9679 million yuan [1][2] Group 2 - The increase in profit is primarily attributed to the gradual contribution from incremental business [2]