重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 28 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 10 月 28 日下午 14 时 00 分 网络投票时间：2024 年 10 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、会议议程： 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案 1： 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 尊敬的各位股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司章程 重庆丰华（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 10 月修订 第 1 页/共 47 页 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 目 录 第 2 页/共 47 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页/共 47 页 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护重庆丰华（集 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-51 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月28日 本 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-50 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召 开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交股东大会审议。 2024 年 10 月 12 日 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督 管理部门核准登记的内容为准。 本次变更事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事 会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。 特此公告。 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 根据公司实际经营发展需要及《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司 拟对《公司章程》做出如下修订： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司法定 | | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事 | | 代 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-48 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于选聘 2024年度财务和内部控制审计机构的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三 次会议于2024年10月9日以电子邮件的方式发出会议通知，半数以上董事同意豁 免提前五日发出会议通知，于2024年10月11日以通讯表决的方式召开，会议应参 与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 3、审议通过《关于增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-49 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于选聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华所已连续 多年为重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务。公 司综合考虑业务发展和审计服务的需求，按照公司《会计师事务所选聘制度（2024 年4月）》的相关规定，经公开邀标遴选，拟聘任天健所为公司2024年度财务和 内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与大华所进行了事前沟 通，大华所已知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-47 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于变更办公地址及投资者热线的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公 地址，并变更投资者热线，具体情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5 | 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源 | | | 号隆鑫国际写字楼22楼 | 路8号 | | 邮政编码 | 400051 | 401329 | | 投资者热线 | 023-89067281 | 023-65732327 | 投资者热线：023-65732327 电子邮箱：Fenghwa600615@163.com 注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢 特此公告。 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 本次除办公地址及其邮政编码、投资者热线变更外，公司的电子邮箱、注册 地址等 ...

田磊先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，田磊先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快履行 增补董事的程序。经确认，田磊先生与公司董事会无任何意见分歧，未持有公司 股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司董事会对田磊先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事田磊先生递交的书面辞职申请。田磊先生因个人原因申请辞去公司董事职 务，其辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-46 重庆丰华（集团）股份有限公司 特此公告。 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-45 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举龚大兴先生为公司董 事长的议案》；于 2024 年 8 月 30 日发布《关于控股股东重整进展暨部分股份裁 定司法划扣完成过户登记的公告》，隆鑫控股持有的公司 56,387,350 股股票于 2024 年 8 月 28 日解除冻结并司法划转至东方鑫源，占公司总股本的 29.99%。至 此，东方鑫源成为公司控股股东，东方鑫源实际控制人龚大兴先生成为公司实际 控制人。以上信息详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告（公告编号：临 2024-39、临 2024-43）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 幢 法定代表人： ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-44 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日（星 期五）上午11:00-12:00通过网络平台上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）举行了2024年半年度业绩说明会，现将有关事 项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披 露媒体披露了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-42）。 2024年8月30日，公司董事长龚大兴先生、总经理钟秉福先生、副总经理兼 财务总监郑婧女士、独立董事冉茂盛先生、董事会秘书邹莎女士出席了本次业绩 说明会。参会人员就公司2024年半年度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和 交流，在信息披露允许的范围内就普遍关 ...