证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-51 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月28日 本 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-49 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于选聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华所已连续 多年为重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务。公 司综合考虑业务发展和审计服务的需求，按照公司《会计师事务所选聘制度（2024 年4月）》的相关规定，经公开邀标遴选，拟聘任天健所为公司2024年度财务和 内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与大华所进行了事前沟 通，大华所已知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-47 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于变更办公地址及投资者热线的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公 地址，并变更投资者热线，具体情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5 | 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源 | | | 号隆鑫国际写字楼22楼 | 路8号 | | 邮政编码 | 400051 | 401329 | | 投资者热线 | 023-89067281 | 023-65732327 | 投资者热线：023-65732327 电子邮箱：Fenghwa600615@163.com 注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢 特此公告。 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 本次除办公地址及其邮政编码、投资者热线变更外，公司的电子邮箱、注册 地址等 ...

田磊先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，田磊先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快履行 增补董事的程序。经确认，田磊先生与公司董事会无任何意见分歧，未持有公司 股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司董事会对田磊先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事田磊先生递交的书面辞职申请。田磊先生因个人原因申请辞去公司董事职 务，其辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-46 重庆丰华（集团）股份有限公司 特此公告。 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-45 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举龚大兴先生为公司董 事长的议案》；于 2024 年 8 月 30 日发布《关于控股股东重整进展暨部分股份裁 定司法划扣完成过户登记的公告》，隆鑫控股持有的公司 56,387,350 股股票于 2024 年 8 月 28 日解除冻结并司法划转至东方鑫源，占公司总股本的 29.99%。至 此，东方鑫源成为公司控股股东，东方鑫源实际控制人龚大兴先生成为公司实际 控制人。以上信息详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告（公告编号：临 2024-39、临 2024-43）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 幢 法定代表人： ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-44 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日（星 期五）上午11:00-12:00通过网络平台上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）举行了2024年半年度业绩说明会，现将有关事 项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披 露媒体披露了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-42）。 2024年8月30日，公司董事长龚大兴先生、总经理钟秉福先生、副总经理兼 财务总监郑婧女士、独立董事冉茂盛先生、董事会秘书邹莎女士出席了本次业绩 说明会。参会人员就公司2024年半年度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和 交流，在信息披露允许的范围内就普遍关 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见书 2024 意字第 02303998 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 8 月 23 日 15 时在重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字 楼召开， ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-37 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章 程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年半年度实际生产经 营情况及未来发展信心，拟定了 2024 年半年度利润分配方案，具体情况如下： 一、本次利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于公司股东的净利润为 2,545,754.85 元。其中，母公司实现净利润 3,123,601.42 元。2024 年 5 月，经 2023 年年度股东大会审议通过，母公司已使 用任意盈余公积 28,753,567.81 元弥补了母公司以前年度的亏损。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表可供分配利润为 3,123,60 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次 会议于2024年8月13日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年8月23日以现场 +视频会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由 公司监事会主席何志先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会审议情况 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-34 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届监事会第七次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会认为：公司依照财政部颁布的相关准则解释的规定，对公司 会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交 易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-39 经董事会审议，选举龚大兴先生为公司第十届董事会董事长，任期自公司董 事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议于2024年8月16日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月23日在 2024年第一次临时股东大会结束后以现场+视频方式召开，会议应参与表决董事7 人，实际表决董事7人。半数以上董事推举董事龚大兴先生主持会议，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于选举龚大兴先生为公司董事长的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 经公司董事长提名，公司聘任钟秉福先生为公司总经理，任期自公司董事会 审议通过之日起至第十届董事会任期届满 ...