证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-66 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本次增加的临时提案为《关于增加 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网 站的《重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料》。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 22 日公告的原股东大会通 知事项不变。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 9 日 3. 股权登记日 1. 提案人：东方鑫源集团有限公司 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600615 | 丰华股份 | 2024/12/2 | 二 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 Chongqing Fenghwa Group Co., Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月九日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本 次会议的全体人员自觉遵守： 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的律师及会议召集人邀请的人员以外，公司有权 拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并报告有关部门查处。 四、股东大会设"股东发言提问"议程。需要在股东大会上发言提问的股东， 应于会议开始前在签到处填写"股东发言提问登记表"，将有关问题和意见填在 登记表上，由工作人员汇总后，递交会议 ...

公司股票价格于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形，公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证 券交易所网站披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2024-63）。11 月 26 日公司股价再次以涨停价收盘，鉴于公司股票交易价格近期累计涨幅较大， 现对相关风险提示说明如下： 一、二级市场交易风险 截至 2024 年 11 月 26 日，公司股票收盘价为 14.75 元/股。自 2024 年 11 月 21 日至本公告披露日，公司股票收盘价格累计涨幅已超过 33%，公司股票 短期内累计涨幅较大，存在快速上涨后下跌的风险。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-64 重庆丰华（集团）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-62 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动达到 1% 的提示性公告 本公司持股 5%以上股东谢显及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动属于持股5%以上股东及其一致行动人通过集中竞价交易方 式变动股份，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 7.88%减少 至 6.88%。 一、谢显及其一致行动人持有公司股票情况概述 2021 年 7 月 27 日，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东谢显、董优群、董优珍、舟山市益鑫财务咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"舟山益鑫"）披露简式权益变动报告书，截至该报告签署日，公司股东谢 显、董优群、董优珍、舟山益鑫等 4 户一致行动人通过二级市场集合竞价合计持 有公司股票 15,109,911 股，占公司总股本 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-63 重庆丰华（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 4、其他股价敏感信息 经核实，公司董事、监事、高级管理人员、 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-61 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日（星 期五）下午14:00-15:00通过网络平台上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）举行了2024年第三季度业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 公司于2024年11月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息 披露媒体披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-56）。 2024年11月22日，公司总经理钟秉福先生、财务总监郑婧女士、独立董事冉 茂盛先生、董事会秘书邹莎女士出席了本次业绩说明会。参会人员就公司2024 年第三季度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范 围内就普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回答情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心问题给予了回复，现将主 要问题及回复整理如下： 问题1：请问贵司对后续企业发展有无明确规划，是否会结合大股东名下资 产与上 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-57 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《关于与控股股东签署<股权赠与协议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，龚大兴先生、钟秉福先生、谢欣 宏先生回避表决。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于与控股 股东签署<股权赠与协议>暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五 次会议于2024年11月20日以电子邮件的方式发出会议通知，经半数以上董事会同 意，豁免提前5日发出会议通知，于2024年11月21日以通讯表决的方式召开，会 议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于子公司镁合金压铸及深加工升级改造的议案》 表 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-58 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于与控股股东签署《股权赠与协议》暨关联交易的公告 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审 〔2024〕8-439号），截至2024年9月30日，上述标的公司的合并报表口径归属母 公司的净资产账面价值为6,743.42万元；根据重庆坤元资产评估有限公司出具的 《重庆鑫源农机股份有限公司股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产 评估报告》（重坤元评[2024]109号），截至2024年9月30日，上述标的公司采用资 产基础法的评估价值为15,340.74万元，较合并报表口径归属母公司的所有者权 益账面价值增值8,597.32万元，增值率127.49%。 本公司获得标的公司 51% 股权，实际支付的对价为 0 元。 本次受赠资产行为构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，公 司关联董事回避表决；尚需提交公司股东大会审议，除此之外无需经过其他有关 部门批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-59 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召 ...