上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，持续关 注公司关联交易、内部控制等事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会 会议，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，切实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曹贵平，男，1965 年 12 月出生，教授，博士生导师。曾任华东理工大学研 究生院培养办公室主任，新疆石河子大学化学化工学院副院长、院长（援疆)。 现任华东理工大学教授、博士生导师。兼任江西盐业集团股份有限公司独立董事， 常州莱飞特新材料科技有限公司执行董事，上海氯碱化工股份有限公司第十一届 董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等有关规定， 均 ...

重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，上海氯 碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会同意续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度年报审计单位和 内部控制审计单位。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-008 上海氯碱化工股份有限公司 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-002 上海氯碱化工股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张国华先生因工作调动原因申请辞去职工监事职务，为保证公司监事会的正 常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024年3月27日召开第 五届职工代表大会第五次会议，经职工代表民主选举，选举张彤先生为公司第十 一届监事会职工监事（个人简历详见附件）。任期与公司第十一届监事会任期一 致。 特此公告 上海氯碱化工股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 附：张彤先生简历： 张彤，男，1969 年 9 月出生，大专学历，助理政工师。曾任上海氯碱化工 股份有限公司吴泾综合管理部综合办主任，上海氯碱化工股份有限公司人力资源 部经理助理，广西华谊氯碱化工有限公司党总支副书记、工会负责人，现任广西 华谊氯碱化工有限公司党总支副书记、工会主席。 1 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到总经理张伟民 先生的辞职报告。因工作需要，张伟民先生辞去公司总经理职务，辞职申请自 送达董事会之日起生效。张伟民先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事、 战略委员会委员、投资评审委员会主任和提名委员会委员。 张伟民先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司稳 健发展发挥了重要作用，公司及董事会衷心感谢张伟民先生为公司经营发展做 出的重大贡献! 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第十一届董事会第三次会议，经董事长提名， 董事会提名委员会审核，董事会聘任黎凡先生（简历详见附件）为公司总经理， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 附件： 黎凡先生简历 上海氯碱化工股份有限公司 关于更换公司总经理的公告 黎凡，男，1980 年 1 ...

居培女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 氯碱化工 2023 年第三季度业绩说明会 投资者问答汇总 一、业绩说明会召开情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日(星 期三) 上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年三季度业绩 说明会。公司总经理张伟民先生、独立董事曹贵平先生、财务总监兼董事会秘书 二、投资者提问及公司回复情况 1、董秘好，请问公司未来的分红计划和派息政策？ 答：公司始终高度关注和重视对投资者的回报，制定了合理的分红政策， 一直按照公司章程等规定要求进行分红。公司将聚焦主业，努力提升经营业绩， 积极回报投资者。感谢您的关注！ 2、领导好，请问公司在降本控费方面都有哪些积极举措？ 答：公司注重企业内部成本和费用的控制，紧抓项目建设和实施，优化市 场运营，关注节能减排等工作，致力于做好经营管理，努力提升公司业绩。感谢 您的关注！ 3、公司取得了哪些成就？未来有什么规划？ 答 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-038 上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 chenlihua_lj@shhuayi.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行 ...

Financial Performance - The diluted earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1286, a decrease of 41.28% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 148,696,009.91, down 41.29% year-on-year[16]. - Operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,817,689,657.64, reflecting a growth of 38.87% year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 139,578,464.48, a decrease of 44.83% year-on-year[16]. - The basic earnings per share decreased to RMB 0.3855 from RMB 0.9856, reflecting a decline of 60.9% year-over-year[31]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was RMB 438,671,802.17, down from RMB 1,131,722,741.98, indicating a decrease of 61.2%[31]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 41.29% compared to the same period last year, primarily due to lower selling prices of PVC, caustic soda, and dichloroethane products[41]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 60.89%, influenced by lower selling prices and reduced investment income[41]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period fell by 63.94% compared to the same period last year[41]. - The net profit for Q3 2023 was ¥515.67 million, a decrease from ¥1.13 billion in the same period last year, reflecting a year-over-year decline of approximately 54.4%[62]. - Operating profit for the quarter was ¥588.18 million, down from ¥1.26 billion in Q3 2022, indicating a decline of about 53.3%[62]. - The total profit before tax was ¥588.55 million, compared to ¥1.26 billion in the previous year, showing a decrease of approximately 53.3%[62]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 12,120,436,216.36, representing an increase of 8.50% from the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 7,811,328,257.29, a slight increase of 0.29% from the previous year[5]. - Total assets increased to RMB 12,120,436,216.36, up from RMB 11,170,758,347.22, representing a growth of approximately 8.5% year-over-year[26]. - The company’s total liabilities increased to RMB 4,715,645,232.74, up from RMB 4,432,675,293.28, reflecting a growth of 6.4%[26]. - Total liabilities increased to ¥3,745,898,151.68 in 2023, compared to ¥2,888,507,903.81 in 2022, marking a rise of 29.66%[50]. - The total liabilities amounted to approximately ¥2.89 billion, with current liabilities at ¥1.42 billion and non-current liabilities at ¥1.47 billion[59]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 452,022,349.62, down 61.08% compared to the same period last year[16]. - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 452,022,349.62, a decrease of 61.1% from RMB 1,161,362,728.60 in the same period last year[33]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 61.08%, mainly due to increased procurement payments and a reduction in VAT refunds received[41]. - Net cash flow from operating activities was ¥5,057,713,977.32 for the first three quarters of 2023, compared to ¥4,165,984,223.36 in the same period of 2022[53]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of RMB 172,948,565.88, compared to a net outflow of RMB 1,485,422,819.29 in the previous year, indicating a significant reduction in cash outflow[33]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 80,402[9]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was approximately RMB 7.79 billion as of September 30, 2023[39]. - The total equity stood at approximately ¥2.83 billion, with paid-in capital at ¥1.16 billion and capital reserve at ¥1.67 billion[59]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥160,255,068.71 in 2023, compared to ¥106,820,816.38 in 2022, reflecting a growth of 50%[50].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-034 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 10 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 541,681,275 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 540,545,933 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,135,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8420 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 301 会议室 (三) 出席会议 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2023-035 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资评审委员会：张伟民（主任委员）、邬刚、居培、孙泽、崔巍、李俊、 唐亮、师琳 审计委员会：叶建芳（主任委员）、唐玉光、周建峰 薪酬与考核委员会：唐玉光（主任委员）、曹贵平、叶小鹤 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 12 日下午在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开 十一届一次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 经董事会成员一致推举，会议由董事顾春林先生主持。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一致选举顾春林先 ...

上海氯碱化工股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权 利，对公司第十一届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发 表独立意见如下： 1、本次被聘任的高级管理人员张伟民先生、居培女士、邬刚先生、孙泽先 生、崔巍先生、李俊先生具备相关专业知识，符合相关职责要求，未发现有《公 司法》、证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未 解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。 2、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 程序合法有效，没有损害股东的权益。 3、本人同意本次《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。 独立董事： 曹贵平 叶建芳 唐玉光 2023 年 10 月 13 日 1 ...