证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-035 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日以通讯会议方式召开第十一届董事会第十次会议，应发表决票 7 张，实发表 决票 7 张，实收表决票 7 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《关于聘任高管的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任李俊先生为公 司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满为止。 二、审议通过《公司 2024 年半年度内部控制评价报告》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （详见上海证券交易所网站 w ...

公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2024 年半年度内部控制评价报告 上海氯碱化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-031 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司 2024 年 8 月 5 日 - 1 - 上海氯碱化工股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 4 日召开 的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。《上海氯碱化工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于 2024 年 8 月 5 日在上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和《香港商报》披露，敬请广大投资者查阅。 基于本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定暂 不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东 大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-026 上海氯碱化工股份有限公司 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下又 称"可转债"），该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 1 日 以书面方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 8 月 4 日以通讯会议方式召开第十一届董事会第九次会议，应发表决票 7 张， 实发表决票 7 张，实收表决票 7 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强对上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《上海氯碱化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集 资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 上海氯碱化工股份有限公司 募集资 ...

股票简称：氯碱化工 氯碱 B 股 股票代码：600618 900908 上海氯碱化工股份有限公司 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.,Ltd. （上 海 市化 学 工业 区神 工 路 200 号） 二〇二四年八月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海氯碱化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过人民币 40 亿元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额拟全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元 | 580,669.00 | 400,000.00 | | | 醇一体化项目 | | | | | 合计 | 580,669.00 | 400,000.00 | 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额， 募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据 募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-029 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 影响及相关填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保 障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转 换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了 填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行 作出了承诺。具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算 （一）主要假设和前提 以下假设仅为测算本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对 公司主 ...

股票简称：氯碱化工 氯碱B股 股票代码：600618 900908 上海氯碱化工股份有限公司 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.,Ltd. （上海市化学工业区神工路 200 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年八月 1 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待国有资产监督管理有 权部门批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所发行上市审核并报经中 国证监会 ...

股票代码：600618 900908 股票简称：氯碱化工 氯碱B股 上海氯碱化工股份有限公司 向不特定对象发行 可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二四年八月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"氯碱化工"、"公司"或"上市公司"） 为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核规则》"）、《〈上市公司证券发行 注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称 "《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟选择向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行证券"或"本 次发行可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券的种类 ...

上海氯碱化工股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券持有人会议的组织和行为（以下简称"债券持有人会议"），明确债券持 有人会议的职权和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券 发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司可 转换公司债券发行实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 ——可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件的规定以及《上海氯碱化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制 定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海氯碱化工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"），债 券持有人为通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次 可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成， ...