上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日以 现场会议方式召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查并审议通过，董 事会同意聘任虞斌先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满止。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-042 上海氯碱化工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 - 1 - 联系电话：021-23536618 电子邮箱：yubin@shhuayi.com 联系地址：上海市徐家汇路 560 号 附件： - 2 - 虞斌先生简历 虞斌，男，1974 年 12 月出生，研究生学历，会计硕士学位，会计师。曾任 上海华谊（集团）公司财务部副总经理，上海闵行华谊小额贷款有限公司总经 理，上海华谊集团财务有限责任公司副总经理、总经理，双钱轮胎集团有限公 司财务总监，上海华谊 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-041 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司董事会于2024年12月14日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 12 月 24 日上午在华园会议中心以现场会议方式召开十一届十三次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长顾春林先生主持会议。公司监事、高级管理人员和 其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 （具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于聘 任公司董事会秘书的公 ...

氯碱化工 2024 年第三季度业绩说明会 投资者问答汇总 一、业绩说明会召开情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 (星期二) 上午 09:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2024 年第三季度 业绩说明会。公司总经理黎凡先生、独立董事曹贵平先生、财务总监虞斌先生出 二、投资者提问及公司回复情况 1、公司第四季度业绩情况预测会怎么样？ 答：公司目前生产经营稳定，第四季度业绩情况请您关注公司后续公告。感 谢您的关注！ 2、今年较去年增长的原因是什么？ 答：公司业绩增长主要得益于公司产能的有效利用、成本控制措施的加强以 及广西氯碱公司的稳定高效运行。感谢您的关注！ 3、公司广西钦州"双氧水法环氧丙烷及聚醚多元醇一体化项目"进展如何 预计什么时候建成？ 答：公司广西钦州"双氧水法环氧丙烷及聚醚多元醇一体化项目"正在按 计划建设中，预计 2026 年一季度建成。感谢您的关注！ 4、请问黎总对广西公司有无扩产的设法？ 席了本次说明会，与投资者进行互动交流与沟通，在信息披 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-040 上海氯碱化工股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日以 通讯表决方式召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任财务总 监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查并 审议通过，董事会同意聘任虞斌先生为公司财务总监（简历见附件），任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 截至本公告披露日，虞斌先生未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监 会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2024 年 11 月 2 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-039 上海氯碱化工股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 21 日，上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到居培女士提交的辞职报告，由于工作变动，居培女士申请辞去公司财务 总监、董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，居培女士 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 在公司聘任新的董事会秘书前，将由董事长顾春林先生代行董事会秘书职 责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书、财务总监的选聘工作。居培女 士在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，公司董事会对其在任职 期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 - 1 - ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2024-038 上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二) 上午 09:00- 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二) 至 11 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 chenlihua_lj@shhuayi.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张伟民、主管会计工作负责人居培及会计机构负责人（会计主管人员）师琳保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------- ...

上海氯碱化工股份有限公司 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-037 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所自 律监管指引第 3 号——行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将 2024 年 前三季度主要经营数据（未经审计）披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 其中：氯产品 2024 年 1-9 月的自用量为 34.46 万吨。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 三、主要原材料的价格变动（不含税） 四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 五、其他说明 以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，并未对 公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请投资者注意投资风险。 单位：元/吨 主要产品 2024 年 1-9 月平均售价 2023 年 1-9 月平均售价 变动比率（%） 聚氯乙烯 5,188.52 5,506.11 ...

居培女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许 氯碱化工 2024 年半年度业绩说明会 投资者问答汇总 一、业绩说明会召开情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日(星 期一) 下午 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2024 年半年度业 绩说明会。公司总经理黎凡先生、独立董事曹贵平先生、财务总监兼董事会秘书 公司高度重视投资者的利益保障和沟通工作。严格按照相关法律法规要求履 行信息披露义务，及时、准确、完整地披露公司的经营状况和财务状况。同时， 公司还通过业绩说明会、投资者关系平台等多种渠道与投资者进行互动交流，解 答投资者的疑问和关注。此外，公司还注重加强内部控制和风险管理工作，确保 公司的稳健运营和可持续发展。这些措施有助于保障投资者的利益并增强投资者 对公司的信心。感谢您的关注！ 3、公司如何应对当前行业市场的挑战和不确定性？ 面对当前行业市场的挑战和不确定性，公司采取了多项措施来应对。首先， 公司加强市场调研和预测分析，及时了解 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2024-036 上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 3 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 23 日(星期一) 至 9 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...