上海氯碱化工股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了充分发挥上海氯碱化工股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计职能，明确内部审计部门的职责与权限，维护公 司资产的安全与完整，协助提升公司运营效率与公司价值，根据《审 计署关于内部审计工作的规定》及中国证监会有关规定，结合公司实 际，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部门依据有关法律 法规和公司内部管理规定，对公司内部及所属单位的经济活动、内部 控制的适当性、合法性及有效性进行审计监督和实施工程项目的审核 管理，并提出改善经营管理的意见和建议。 第三条 本制度适用于公司及内部独立核算单位、控股子公司、 公司投资虽未控股但有实际控制权的企业。 第四条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计 机构的职责和权限、内部审计工作程序等规范，为公司内部审计管理 指南。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 审计部是公司内部审计的归口管理部门，依据有关规定 开展内部审计工作，对董事会负责，向董事会审计委员会（以下简称 审计委员会）报告工作。内部审计机构在监督检查过程中，应当接受 审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公 ...

上海氯碱化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作， 有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海氯碱化工股份有限公司信息披露事务管理制度》《上海氯碱化 工股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》等法律 法规和规章，特制定本管理制度。 第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档事 宜。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。内幕 信息知情人应在获悉内幕信息的同时，告知董事会秘书室，由董事会 秘书室填写《内幕信息知情人登记表》，并备案。 第四条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知 情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、 传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内 幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。 第五条 内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信 息知情人的姓名、职务、身份证号、证券账户、工作 ...

上海氯碱化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范信息披露，维护公司形象和股东权益，根据《上市公 司信息披露管理办法》和公司章程等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指公司在中国证监会指定的报刊和网 站上披露的定期报告和临时报告。 第三条 公司信息披露义务人为公司董事、高级管理人员和各部门、 各控股子公司的主要负责人、公司的关联人。信息披露义务人应当真实、 准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，在境内、外市 场披露的信息需同步并一致。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和 中国证监会的规定。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第一节 定期报告 第五条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报 告。凡是对投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应当披露。 年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会 1 计师事务所审计。 第六条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起 4 个月 ...

截至发稿，氯碱化工市值为136亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，氯碱化工（SH 600618，收盘价：11.77元）12月19日晚间发布公告称，公司第十一届第二 十一次董事会会议于2025年12月19日在华园会议中心以现场会议方式召开。会议审议了《关于修订公司 制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，氯碱化工的营业收入构成为：工业占比91.21%，贸易占比8.18%，其他业务占比 0.61%。 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-027 上海氯碱化工股份有限公司 关于子公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 合同类型：蒸汽采购合同 ● 合同量：180-240 吨/小时，每年供汽时长不少于 8000 小时 ● 采购价格：公式价 ● 合同履行期限：2026 年 4 月至 2046 年 3 月 ● 对上市公司当期业绩的影响：本合同的签订有利于公司更好地抵御风险， 稳定生产，对本年度业绩不构成重大影响。本合同的履行不会对公司业务的独立 性构成影响，公司不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1．合同双方具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇不可抗力因素的影 响，可能导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。 2.由于本合同履行时间较长、金额较大，存在因内外部环境变化导致影响合 同执行的情形。 一、审议程序情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2025-026 上海氯碱化工股份有限公司 关于对全资子公司增资暨对外投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟对全 资子公司广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称"广西氯碱公司"）增资，并由 其投资"先进材料配套废盐综合利用项目"（以下简称"项目"）。 投资金额：增资金额 89,264 万元；项目总投资金额 297,548 万元。 本次投资事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，无需 提交公司股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项： 1、原料废盐来源风险：原料废盐来自园区乙酰胺项目和环氧树脂项目废物， 目前项目处于前期工作阶段，未来存在供应不确定及供应量不稳定的风险。公司 加强对废盐来源项目的跟踪，并对废盐处理技术进行调研，与本项目前期设计工 作同步进行，落实废盐来源和处置措施后项目实际性开始建设。 2、项目建设风险：本项目建设过 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-025 一、审议通过《关于广西华谊氯碱化工有限公司投资先进材料配套废盐综 合利用项目及增资的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于对 全资子公司增资暨对外投资项目的公告》） 二、审议通过《关于"十五五"产业规划编制的议案》； 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届董事会第二十一次会议的通知，并于 2025 年 12 月 19 日上午在华园会议中心以现场会议方式召开第十一届董事会第二十一次会 议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长顾春林先生主持会议。公司高级管 理人员和其他相关 ...

此次项目的投资建设，核心为契合未来发展规划，助力优化资源配置、实现稳健可持续发展，符合公司 及全体股东利益。项目建成后有利于优化资源配置、节省成本费用、扩大经营规模、开拓华南新市场、 增强市场竞争力。项目连同广西钦州基地、上海基地氯平衡统筹考虑，两地联动实现效益最大化，对公 司做强做大主业有重大战略意义。 智通财经APP讯，氯碱化工(600618.SH)发布公告，公司全资子公司广西氯碱公司拟在广西钦州港经济 技术开发区石化产业园投资建设"先进材料配套废盐综合利用项目"，投资建设30万吨/年烧碱、25万吨/ 年氯乙烯和30万吨/年聚氯乙烯生产装置，项目总投资29.75亿元。项目符合华谊钦州化工新材料一体化 基地产业发展规划，以废盐为原料生产烧碱，实现废物的资源化利用，为下游环氧树脂、环氧氯丙烷等 装置提供关键原料，实现氯资源循环经济产业链，促进区域产业协同与资源优化，提升基地整体竞争力 与绿色发展能力。因项目投资建设需要较大金额的建设资金投入，公司拟以现金出资方式对广西氯碱公 司进行增资，增资总额为8.93亿元。 ...

合同类型：蒸汽采购合同；合同量：180-240吨/小时，每年供汽时长不少于8000小时；合同履行期限： 2026年4月至2046年3月。 格隆汇12月19日丨氯碱化工(600618.SH)公布,公司于2025年12月19日召开第十一届董事会第二十一次会 议，审议通过《关于签订蒸汽供应合同的议案》，同意公司全资子公司广西华谊氯碱化工有限公司与国 投钦州第二发电有限公司签署蒸汽供应合同，一阶段蒸汽采购量约144万吨/年，二阶段蒸汽采购量约 192万吨/年，合同期限为20年。该事项无需股东会审批。 ...

此次项目的投资建设，核心为契合未来发展规划，助力优化资源配置、实现稳健可持续发展，符合公司 及全体股东利益。项目建成后有利于优化资源配置、节省成本费用、扩大经营规模、开拓华南新市场、 增强市场竞争力。项目连同广西钦州基地、上海基地氯平衡统筹考虑，两地联动实现效益最大化，对公 司做强做大主业有重大战略意义。 智通财经APP讯，氯碱化工(600618.SH)发布公告，公司全资子公司广西氯碱公司拟在广西钦州港经济 技术开发区石化产业园投资建设"先进材料配套废盐综合利用项目"，投资建设30万吨/年烧碱、25万吨/ 年氯乙烯和30万吨/年聚氯乙烯生产装置，项目总投资29.75亿元。项目符合华谊钦州化工新材料一体化 基地产业发展规划，以废盐为原料生产烧碱，实现废物的资源化利用，为下游环氧树脂、环氧氯丙烷等 装置提供关键原料，实现氯资源循环经济产业链，促进区域产业协同与资源优化，提升基地整体竞争力 与绿色发展能力。因项目投资建设需要较大金额的建设资金投入，公司拟以现金出资方式对广西氯碱公 司进行增资，增资总额为8.93亿元。 ...