上海氯碱化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，持续关 注公司关联交易、内部控制等事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会 会议，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，切实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 唐玉光，男，1963 年 9 月出生，教授、博士生导师，曾任华东师范大学校 长助理、华东师范大学研究生院常务副院长、院长，现任华东师范大学学术委员 会秘书长，兼任中国高等教育学会理事，中国高等教育学会高等教育学分会常务 理事兼秘书长。上海氯碱化工股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，持续关 注公司关联交易、内部控制等事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会 会议，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，切实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 叶建芳，女，1966 年 3 月出生，管理学博士，中国注册会计师、澳大利亚 注册会计师协会会员。曾任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授，美国圣 路易斯华盛顿大学以及美国康涅狄克大学访问学者。现任上海财经大学会计学院 教授，兼任上海浦东发展银行股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公 司独立董事、财政部会计准则咨询委员会委员、上海氯碱化工股份有限公司第十 一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

2024 年度独立董事述职报告 报告期内，作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，持续关 注公司关联交易、内部控制等事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会 会议，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，切实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 上海氯碱化工股份有限公司 曹贵平，男，1965 年 12 月出生，教授，博士生导师。曾任华东理工大学研 究生院培养办公室主任，新疆石河子大学化学化工学院副院长、院长（援疆）。 现任华东理工大学教授、博士生导师。兼任江西盐业集团股份有限公司独立董事， 上海氯碱化工股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 ...

公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海氯碱化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理 ...

上海氯碱化工股份有限公司董事会 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024-2026 年度日常关联交易 额度的议案》，现将公司 2024 年度关联交易执行情况公告如下： 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-007 - 1 - | 销售商品 | 销售商品 | 浙江天原医用材料有限公司 | 2,100 | 230 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售商品 | 销售商品 | 宜兴华谊一品着色科技有限 | 360 | 93 | | | | | 公司 | | | | | 销售商品 | 销售商品 | 上海天原集团胜德塑料有限 | - | 27 | | | | | 公司 | | | | | 销售商品 | 销售商品 | 上海华谊能源化工有限公司 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-009 上海氯碱化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 公司根据财政部相关文件要求，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行的 合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变 更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、会计政策变更的情况 （一）变更原因和日期 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号，以下简称"《数据资源暂行规定》"），适用于符合企业会 计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或 控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数 据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 ...

上海氯碱化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]6655 号 录 目 上海氯碱化工股份有限公司董事会: 我们审计了上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"氯碱化工")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月11日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,氯碱化工编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是氯碱化工管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,氯碱化工 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解氯碱化工2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-008 上海氯碱化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 单位：元 项目名称 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额 坏账准备 23,549,505.77 628,096.67 230.94 24,177,371.50 存货跌价准备 66,037,570.80 80,790,158.60 55,791,033.00 91,036,696.40 固定资产减值准备 334,267,319.39 193,399.91 334,073,919.48 无形资产减值准备 68,447,495.77 68,447,495.77 商誉减值准备 1,510,241.45 1,510,241.45 合计 493,812,133.18 81,418,255.27 55,984,663.85 519,245,724.60 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第十 ...

附表 2 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度 占用累计 发生金额 (不含利息) 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 / / / / / 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 / / / / / 其他关联方及其附属 企业 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年度 往来资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上海华林工 业气体有限 公司 控股股东附属 企业的合营企 业 应收账款 189.03 3,502.77 3,498.83 1 ...