居培女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许 氯碱化工 2024 年半年度业绩说明会 投资者问答汇总 一、业绩说明会召开情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日(星 期一) 下午 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2024 年半年度业 绩说明会。公司总经理黎凡先生、独立董事曹贵平先生、财务总监兼董事会秘书 公司高度重视投资者的利益保障和沟通工作。严格按照相关法律法规要求履 行信息披露义务，及时、准确、完整地披露公司的经营状况和财务状况。同时， 公司还通过业绩说明会、投资者关系平台等多种渠道与投资者进行互动交流，解 答投资者的疑问和关注。此外，公司还注重加强内部控制和风险管理工作，确保 公司的稳健运营和可持续发展。这些措施有助于保障投资者的利益并增强投资者 对公司的信心。感谢您的关注！ 3、公司如何应对当前行业市场的挑战和不确定性？ 面对当前行业市场的挑战和不确定性，公司采取了多项措施来应对。首先， 公司加强市场调研和预测分析，及时了解 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2024-036 上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 3 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 23 日(星期一) 至 9 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-035 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日以通讯会议方式召开第十一届董事会第十次会议，应发表决票 7 张，实发表 决票 7 张，实收表决票 7 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《关于聘任高管的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任李俊先生为公 司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满为止。 二、审议通过《公司 2024 年半年度内部控制评价报告》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （详见上海证券交易所网站 w ...

公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2024 年半年度内部控制评价报告 上海氯碱化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-031 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司 2024 年 8 月 5 日 - 1 - 上海氯碱化工股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 4 日召开 的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。《上海氯碱化工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于 2024 年 8 月 5 日在上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和《香港商报》披露，敬请广大投资者查阅。 基于本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定暂 不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东 大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临2024-030 二、本规划制定的原则 1、严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定； 2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重 视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持利润分配政策的连续性 和稳定性； 3、在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现金分 红； 上海氯碱化工股份有限公司 关于未来三年股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善和健全上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定、透明的分红政策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《上海氯碱化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程 ...

上海氯碱化工股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2024 年 8 月 1 日以书面方式，向全体 监事发出召开第十一届监事会第八次会议的通知，并于 2024 年 8 月 4 日以通讯 会议方式召开第十一届监事会第八次会议，应发表决票 5 张，实发表决票 5 张， 实收表决票 5 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经 结合实际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对 象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 ...

股票简称：氯碱化工 氯碱B股 股票代码：600618 900908 上海氯碱化工股份有限公司 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.,Ltd. （上海市化学工业区神工路 200 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年八月 1 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待国有资产监督管理有 权部门批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所发行上市审核并报经中 国证监会 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-026 上海氯碱化工股份有限公司 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下又 称"可转债"），该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 1 日 以书面方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 8 月 4 日以通讯会议方式召开第十一届董事会第九次会议，应发表决票 7 张， 实发表决票 7 张，实收表决票 7 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2024 年 8 月 5 日 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 4 日召开了 第十一届董事会第九次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未 满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报 告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可 提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年 度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于 上述情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金 使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报 告。 特此公告。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-028 上海氯碱化工股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...