上海氯碱化工股份有限公司 一、独立董事的基本情况 报告期内，作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，持续关 注公司关联交易、内部控制等事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会 会议，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，切实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王锦山，男，1962 年 7 月生，研究生学历，博士学位，ATRP 发明人，江苏 双创人才和科技创新团队领军人才，南京科技创业家。曾任南京第壹有机光电有 限公司副董事长、创始总裁，中国 OLED 产业联盟创始联合主席，江苏省信息专 家委员会委员，现任上海德沪涂膜设备有限公司董事长。曾任上海氯碱化工股份 有限公司第十届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，持续关 注公司关联交易、内部控制等事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会 会议，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，切实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 唐玉光，男，1963 年 9 月出生，教授、博士生导师，曾任华东师范大学校 长助理、华东师范大学研究生院常务副院长、院长，现任华东师范大学学术委员 会秘书长，兼任中国高等教育学会理事，中国高等教育学会高等教育学分会常务 理事兼秘书长。上海氯碱化工股份有限公司第十一届董事会独立董事。 报告期内，本人自 2023 年 10 月 12 日开始担任公司第十一届董事会独立董 事，应出席 1 次股东大会会议、2 次董事会会议，未出 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，持续关 注公司关联交易、内部控制等事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会 会议，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，切实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 叶建芳，女，1966 年 3 月出生，管理学博士，中国注册会计师、澳大利亚 注册会计师协会会员。曾任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授，美国圣 路易斯华盛顿大学以及美国康涅狄克大学访问学者。现任上海财经大学会计学院 教授，兼任上海浦东发展银行股份有限公司、上海爱建信托股份有限公司、上海 新动力汽车科技股份有限公司独立董事。财政部会计准则咨询委员会委员。上海 氯碱化工股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-002 上海氯碱化工股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张国华先生因工作调动原因申请辞去职工监事职务，为保证公司监事会的正 常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024年3月27日召开第 五届职工代表大会第五次会议，经职工代表民主选举，选举张彤先生为公司第十 一届监事会职工监事（个人简历详见附件）。任期与公司第十一届监事会任期一 致。 特此公告 上海氯碱化工股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 附：张彤先生简历： 张彤，男，1969 年 9 月出生，大专学历，助理政工师。曾任上海氯碱化工 股份有限公司吴泾综合管理部综合办主任，上海氯碱化工股份有限公司人力资源 部经理助理，广西华谊氯碱化工有限公司党总支副书记、工会负责人，现任广西 华谊氯碱化工有限公司党总支副书记、工会主席。 1 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到总经理张伟民 先生的辞职报告。因工作需要，张伟民先生辞去公司总经理职务，辞职申请自 送达董事会之日起生效。张伟民先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事、 战略委员会委员、投资评审委员会主任和提名委员会委员。 张伟民先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司稳 健发展发挥了重要作用，公司及董事会衷心感谢张伟民先生为公司经营发展做 出的重大贡献! 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第十一届董事会第三次会议，经董事长提名， 董事会提名委员会审核，董事会聘任黎凡先生（简历详见附件）为公司总经理， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 附件： 黎凡先生简历 上海氯碱化工股份有限公司 关于更换公司总经理的公告 黎凡，男，1980 年 1 ...

居培女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 氯碱化工 2023 年第三季度业绩说明会 投资者问答汇总 一、业绩说明会召开情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日(星 期三) 上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年三季度业绩 说明会。公司总经理张伟民先生、独立董事曹贵平先生、财务总监兼董事会秘书 二、投资者提问及公司回复情况 1、董秘好，请问公司未来的分红计划和派息政策？ 答：公司始终高度关注和重视对投资者的回报，制定了合理的分红政策， 一直按照公司章程等规定要求进行分红。公司将聚焦主业，努力提升经营业绩， 积极回报投资者。感谢您的关注！ 2、领导好，请问公司在降本控费方面都有哪些积极举措？ 答：公司注重企业内部成本和费用的控制，紧抓项目建设和实施，优化市 场运营，关注节能减排等工作，致力于做好经营管理，努力提升公司业绩。感谢 您的关注！ 3、公司取得了哪些成就？未来有什么规划？ 答 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-038 上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 chenlihua_lj@shhuayi.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行 ...

单位：元 币种：人民币 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人张伟民、主管会计工作负责人居培及会计机构负责人（会计主管人员）师琳保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------------| | | | | | | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1286 | -41.28 | 0.3855 | -60.89 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.9063 | -1.61 | 5.7151 | -10.12 | | | | | | 本报告期末比 | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 上年度末增减 变动幅度 (%) | | 总资产 | 12,120,436,216.36 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-034 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 10 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 541,681,275 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 540,545,933 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,135,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8420 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 301 会议室 (三) 出席会议 ...

关于上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海融力天闻律师事务所 二〇二三年十月 上海融力天闻律师事务所关于上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 融 2023 非诉第 0220 号 致：上海氯碱化工股份有限公司 上海融力天闻律师事务所（以下简称"本所"）接受上海氯碱化工股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派袁晨律师、刘向兰律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文件 及公司现行有效的《上海氯碱化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对 ...