上海海立（集团）股份有限公司 关于 2024 年三季度计提资产减值准备的公告 二、计提资产减值准备情况、依据及说明 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《2024 年三季度计提资产减值准 备及资产核销的报告》。为客观、公允反映公司 2024 年三季度的财务状况和经 营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进 行了全面的清查及逐一减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产 相应提取减值准备。2024 年前三季度计提、转回及转销的各项资产减值准备合 计增加净利润人民币 912.80 万元，增加归属于上市公司股东的净利润 525.30 万元。 （一）存货跌价准备 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-042 二、审议通过《2024 年三季度计提资产减值准备及资产核销的报告》。 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）监事 会第十届第九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方 面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况，所披露的信息真 实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-041 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议 资料以书面方式发出，并于 2024 年 10 月 29 日经与会全体董事审议并签字表决。 会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事 审议一致通过如下决议： 表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 特此公告。 表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 二、审议通过《2024 年三季度计提资产减值准备及资产核销的报告》。（详 见公司临 2024-043 公告） 2024 年前三季度公司合并报表范围计提各项资产减值准备金额共计 46,924,131.41 元，其中计提存货跌价准备 33,3 ...

关于《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常波动征询函》 的回函 2、在本次股票交易异常波动期间,即2024年10月25日至10月29日期间,本 公司及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 2024年10月29日 上海海立(集团)股份有限公司: 本公司已收到贵公司发来的《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常 波动征询函》,经自查确认,现回复如下: 1、本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在涉 及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司的重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2024-040 上海海立（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司A股股票于2024年10月25日、10月28日、10月29日连续3个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东书面征询核实，截至目前公司以及公司 控股股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 经公 ...

海立股份 2024 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2024 年 第 一 次 临 时 The First Special Shareholders' 股 东 大 会 General Meeting for 2024 会 议 资 料 Meeting Files 2024 年 11 月 4 日 上海海立（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 11 月 4 日(星期一) 14:00 开始 4、股东现场表决； 5、宣读大会现场表决结果。 海立股份 2024 年第一次临时股东大会议案一 关于改聘 2024 年度审计机构的议案 会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、审议《关于改聘 2024 年度审计机构的议案》 2、审议《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》 3、股东发言； 鉴于近期公开信息，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的 需要，公司拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）担任公司 2024 年度财务及内部控制 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-038 上海海立（集团）股份有限公司 关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次 会议审议通过了《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。为拓展公司 融资渠道，保证各类融资渠道的通畅，优化债务结构，控制财务成本，并及时满 足公司生产经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过人民币20亿元（含20亿元）中期票据和不超过人民币20亿元（含20 亿元）超短期融资券。具体情况如下： 公司本次中期票据和超短期融资券的注册发行，尚需提交公司股东大会审议， 发行前需取得中国银行间市场交易商协会的批准。 项目 中期票据 超短期融资券 发行人 上海海立（集团）股份有限公司 发行规模 不超过（含）人民币 20 亿元 不超过（含）人民币 20 亿元 发行期限 不超过 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2024-039 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-037 上海海立（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） ● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于近期公开 信息，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟改聘安永 华明担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。公司已就变更事宜与原聘任 的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-035 二、审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，并将提交 公司股东大会审议。（详见公司临 2024-038 公告） 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。（详见 公司临 2024-039 公告） 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资 料以书面方式发出，并于 2024 年 10 月 16 日经与会全体董事审议并签字表决。 会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事 审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于改聘 2024 年度审计机构的议案》，并将提交公司股东 ...