证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-035 二、审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，并将提交 公司股东大会审议。（详见公司临 2024-038 公告） 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。（详见 公司临 2024-039 公告） 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资 料以书面方式发出，并于 2024 年 10 月 16 日经与会全体董事审议并签字表决。 会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事 审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于改聘 2024 年度审计机构的议案》，并将提交公司股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2024-039 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-037 上海海立（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） ● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于近期公开 信息，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟改聘安永 华明担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。公司已就变更事宜与原聘任 的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事 ...

重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司A股股票于2024年9月30日、10月8日、10月9日连续3个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2024-034 上海海立（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 相关风险提示 （一）本公司股票于2024年9月30日、10月8日、10月9日连续3个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%。近期公司股票价格涨幅较大，可能存在短期 涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意防范二 级市场交易风险。 经自查，公司目前生产经营活动正常，公司所处行业政策没有发生重大 调整，公司内部经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东书面征询核实，截至目前公司 ...

上海海立(集团)股份有限公司: 本公司已收到贵公司发来的《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常 波动征询函》,经自查确认,现回复如下: 1、本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在涉 及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司的重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,即2024年9月30日至10月9日期间,本公 司及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情况。 关于《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常波动征询函》 特此回复。 的回函 2024年10月9日 ...

● 本次担保四川富生按杭州富生提供担保的金额向杭州富生提供全额反担 保。 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-033 上海海立(集团)股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称: 四川富生电器有限责任公司（以下简称"四川富生"）。 本次担保系公司全资子公司杭州富生电器有限公司（以下简称"杭州富生"）为 其全资子公司四川富生提供担保。 ● 本次担保金额:公司全资子公司杭州富生为其全资子公司四川富生向金 融机构申请总额为 4,500 万元的综合授信提供连带责任担保。 ● 已实际为其提供的担保余额：本次担保前，杭州富生为四川富生实际提 供担保的余额为 0。 ● 公司及子公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示：被担保人四川富生 2023 年末资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意相关风险。 4、注册资本：10,000 万元 5、法定代 ...

关于《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常波动征询函》 的回函 2、在本次股票交易异常波动期间,即2024年9月20日至9月23日期间,本公 司及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 2024年9月23日 本公司已收到贵公司发来的《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常 波动征询函》，经自查确认，现回复如下: 1、本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在涉 及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司的重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 上海海立(集团)股份有限公司: ...

二、 公司关注并核实的相关情况 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）A 股股票于 2024 年 9 月 20 日、9 月 23 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 公司 A 股股票于 2024 年 9 月 13 日、9 月 18 日、9 月 19 日连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司已于 2024 年 9 月 20 日披露 了《股票交易异常波动公告》（临 2024-030）。2024 年 9 月 20 日，公 司 A 股股票以涨停价收盘，公司已于 2024 年 9 月 21 日披露了《股票交 易风险提示公告》（临 2024-031）。近期公司股票价格涨幅较大，可能 存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性决策，审慎投资， 注意防范二级市场交易风险。 经公司自查并向控股股东书面征询，截至本公告披露日，公司、控股股 东不存在应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意防范二级市场交易风险。 （一）生产经营情况 证券代码：600619( ...

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2024-031 上海海立（集团）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 相关风险提示 （一）公司A股股票于2024年9月18日、9月19日、9月20日连续3个交易日以涨 停价收盘，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险。 （二）公司注意到相关新闻报道，为避免相关信息对广大投资者造成误导， 现提示如下：海立股份主营业务为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件 的研发、生产和销售，以及从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生 产和销售，主要应用领域为家用空调、汽车等。公司的控股子公司上海海立 特种制冷设备有限公司（以下简称"海立特冷"）为一家致力于工业设备冷 却系统的研发及生产企业，其收入主要来源于冶金行业高温空调等领域。海 立特冷有销售光刻机用冷却系统，该业务规模较小，近三年年销售额占海立 股份年营业收入的比例均低于0.003%。 公司所有信息均以指定媒体及 ...

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2024-030 上海海立（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，并向公司控股股东书面征询核实，截至本公告披露日，公 司以及公司控股股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存 在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于策划涉及公司的重大资产重组、 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）A 股股票于 2024 年 9 月 13 日、9 月 18 日、9 月 19 日连续 3 个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东书面征询，截至本公告披露日，公司、控股股 东不存在应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 股份发行、重大交易类事项、业务 ...