上海海立（集团）股份有限公司 关联方交易管理办法 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了保护上海海立集团（股份）有限公司（以下简称 "公司"）全体 股东的合法权益，规范关联方交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易 与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和《上海海立集团（股份）有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，结合公司实 际制定本制度。 第二条 公司关联交易控制和日常管理职责由公司审计委员会履行。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关联 交易的认定及披露应当遵守《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定。 第四条 关联交易应遵循的基本原则 （一）基于真实业务背景。 （二）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公 开以及等价有偿"的一般商业原 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-055 上海海立（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资 料以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 26 日经与会全体董事审议并签字表决。 会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事 审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度><独立董事专门会议制度> 及调整相关制度的议案》。 根据中国证监会、上海证券交易所修订发布的一系列法律法规、规范性文件 的规定，结合公司运营的实际需要，董事会经审议同意制定公司《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》，修订公司《董事会审计委员会实施细则》《董 事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委 ...

第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规 则适用指引--发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规 则")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定制定。 上海海立（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、投资者及债权人的合法权益，特制定本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...

上海海立(集团)股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，成员应为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

上海海立(集团)股份有限公司 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第一条 为规范上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海海立（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易基本情况 2020 年 9 月 4 日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股 份"或"公司"）第九届董事会第二次会议审议通过《收购马瑞利（香港）控股 有限公司 60%股权》的议案，该议案已提交公司 2020 年第二次临时股东大会审 议通过，同意公司以全资子公司海立国际（香港）有限公司（以下简称"海立香 港"）为收购主体，以现金方式收购 Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited（马 瑞利（香港）控股有限公司，现已更名为"海立马瑞利控股有限公司"，以下简 称"马瑞利香港"或"海立马瑞利"）60%的股权。本次交易各方已于 2020 年 9 月 4 日签订《股份购买协议》，具体详见《关于收购马瑞利（香港）控股有限公 司 60%股权的公告》（临 2020-057）。 经本次交易各方一致同意，在《股份购买协议》项下除印度法人主体 Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private L ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-053 上海海立(集团)股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，对181名激励对象已获授 但尚未解除限售的A股限制性股票共5,510,400股予以回购注销，回购所需资金均 为公司自有资金。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 5,510,400股 | 5,510,400股 | 2023年11月20日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 8 月 1 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议与第九届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案》。公司独立董事对相关事 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-052 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：网络文字互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)16:00 前通过公司投资者关系邮箱 heartfelt@highly.cc 或登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在业绩说明会期间对投资者普遍 关注的问题进行回答。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露公司 2023 年第三季度报告，并拟于 2023 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-050 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）监事 会第十届第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司监事会 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方 面真实地反映出公司 2023 年第三 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-051 上海海立(集团)股份有限公司 关于公司不动产收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 2023 年 10 月 27 日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海 立股份"或"公司"）董事会审议通过《关于公司不动产收储的议案》，同意公 司所持有的上海市杨浦区长阳路 2555 号不动产由上海市杨浦区土地储备中心收 储，收储土地面积 20,529.9 平方米,补偿款为人民币 23,286.6 万元。 ● 本次事项系政府收储行为，其补偿不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次收储事项概述 海立股份于 2023 年 10 月 27 日经第十届董事会第三次会议审议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司不动产收储的议案》，同意公司所持 有的上海市杨浦区长阳路 ...