证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2025-002 上海市天宸股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：上海天宸健康管理有限公司（以下简称"天宸健康"）， 系公司合并报表范围内全资子公司，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海农村商 业银行股份有限公司静安支行向天宸健康提供的人民币 65,000 万元固 定资产贷款提供连带保证担保。截至本公告日，公司为天宸健康提供的 担保本金余额为人民币 70,000 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：截至本公告日，公司及其控股子公司已实际提供的担保 本金余额为人民币 70,000 万元（含本次），占公司 2023 年 12 月 31 日 经审计净资产的 44.74%；如包含已经公司股东大会批准的担保额度内 尚未使用的担保额度人民币 37,000 万元，公司及其控股 ...

特此公告。 关于子公司获得利润分配的公告 上海市天宸股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-047 2024 年 12 月 25 日，上海市天宸股份有限公司的全资子公司上海 宸乾投资有限公司（以下简称"宸乾投资"），收到参股企业上海景嘉创 业接力创业投资中心（有限合伙）（以下简称"景嘉创业"）的利润分配 款。截至本公告日，宸乾投资持有景嘉创业约 17.79%的股权，本次获 得利润分配款人民币 4,695,874.00 元。 上海市天宸股份有限公司 根据会计准则，宸乾投资对参股企业景嘉创业的权益工具投资以 公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益。此次景嘉创业利润分配 增加宸乾投资投资收益，但也相应减少景嘉创业此项权益工具投资的 公允价值，对我司利润总额整体无影响。 2024 年 12 月 27 日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海市天宸股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海市天宸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市天宸股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海市天宸股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《上海市天宸股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有关规定,出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-046 上海市天宸股份有限公司 关于全资子公司中标事宜终止合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前期中标情况概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天宸 绿色能源科技(芜湖)有限公司（以下简称"天宸能科"）于 2024 年 9 月 23 日收到宁夏益洋绿储综合能源服务有限公司（以下简称"宁 夏益洋"）发来的《中标通知书》，天宸能科递交的闽宁绿电小镇益 洋绿储 100MW/200MWh 共享储能电站项目储能系统集成投标文件已被 接受，天宸能科被确定为中标人，中标金额为人民币 123,712,880 元 （详见公告编号：临 2024-035）。 二、双方终止合作情况 因天宸能科（"乙方"）与宁夏益洋（"甲方"）无法就本次中 标的付款方式（包括付款时间进度和比例）等相关商务条件及合同条 款达成一致，双方协商，决定终止上述中标事宜，并签订了《协议书》， 具体如下： 1、甲方为"闽宁绿电小镇益洋绿储 100MW/200MWh 共享 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-045 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交 汇处）天宸展示中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 上海市天宸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,650,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.5599 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | ...

上海市天宸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 2 日 上海市天宸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文件目录 | 一、 大会会议议程 | ………………………………………3 | | --- | --- | | 二、 大会会议须知 | ………………………………………4 | | 三、 审议《关于授权公司经营管理层处置金融资产的议 | | | 案》 ……………………………………………………5 | | 2 / 6 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 2 日 下午 14:30 大会程序： | 序号 | 会 议 议 案 | | --- | --- | | 1 | 关于授权公司经营管理层处置金融资产的议案 | | 三、通过大会计票人、监票人 | | | 四、投票表决、计票 | | | 五、股东发言 | | | 六、大会发言解答 | | 九、宣布大会结束 3 / 6 会议地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处） 天宸展示中心 参会人员：公司股东、董事、监事、高管人员等 见证律师：上海市锦天城律师事务所 律师 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第十一届董事会第九次会议审议并通过了《关于授权公司 经营管理层处置金融资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 因公司相关银行融资计划未能如期开展，为有效提高资产流动 性，支持公司主营业务发展及开发项目资金投入，公司拟择机出售所 持有的绿地控股集团股份有限公司（以下简称"绿地控股"，证券代 码：600606）的股份，共计311,477,036股，并提请授权公司经营管 理层根据市场行情和公司实际情况处置上述金融资产，处置方式包括 但不限于集中竞价方式、大宗交易方式等。若绿地控股发生送股，资 本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。 绿地控股现总股本为14,054,218,314股，公司现持有绿地控股 311,477,036股，持股比例为2.22%。本议案尚需提交股东大会审议。 二、交易标的基本情况 ...

第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，董事潘学军先生因工作原因缺 席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于授权公司经营管理层处置金融资产的议案 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-041 上海市天宸股份有限公司 相关内容详见公司公告临 2024-042。 2、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司 2024 年第二次临时股东大会拟于 2024 年 12 月 2 日下午 14:30 召开，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。 此项议案表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司公告临 2024-043。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-043 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海市天宸股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展 示中心 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-044 上海市天宸股份有限公司 关于产业投资基金注销完成的公告 二、基金注销情况 2024 年 11 月 5 日，公司收到来自宁波天硕的清盘分配资金人民 币 142,615.83 元。该款项包括预留款 100,000 元中收回的 96,700 元， 以及扣除转账手续费后的银行利息收入 45,915.83 元。2024 年 11 月 13 日，宁波市北仑区市场监督管理局出具了《登记通知书》，对宁波 天硕的注销登记申请予以登记，宁波天硕已完成注销登记手续。 截至公告披露日，公司累计已收回资金总额为 29,617,645.37 元。 经测算，该项投资亏损金额约为 382,354.63 元。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2024 年 6 月经全体份额持有人、管理人、托管人协商一致而提 前终止，合伙企业解散。管理人决定合伙企业于 2024 年 6 月 25 日终 止，2024 年 6 月 25 日为清算基准日，将能变现的资产全部变现并按 合伙协议约定的终止时分配方案进行清算。因宁波天硕办理税务、工 商、银行等注销相关事宜，故预留相关注销手续款 ...