证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-017 上海市天宸股份有限公司 关于董事会收到股东大会临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 9 日公司召开了第十一届董事会第六次会议，审议 通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会，详情请见公告编号：临 2024-013、临 2024- 015。 提案一：关于提请上海市天宸股份有限公司在二级市场回购股 份的议案。 1、原因： 2024 年 5 月 17 日，公司董事会收到单独持有公司 6.75%股份的 股东杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融 7 号私募证券投资基金 （以下简称"杭州清哲"）书面提交的《上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会临时议案》。 公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（ ...

2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-018 上海市天宸股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600620 | 天宸股份 | 2024/5/27 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融 7 号私募证券投资基金 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 6.75%股份 的股东杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融 7 号私募证券投资基金，在 2024 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上 市公司股东大会规则》有关规定 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-015 一、 召开会议的基本情况 上海市天宸股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展示 中心 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

公司于 2024 年 4 月 29 日发起赎回申请，赎回资金人民币 16,085,078.64 元已于 2024 年 5 月 8 日到账。本次赎回后公司不再 持有该基金份额。 因该项投资以公允价值计量，公司已分别于 2022 年度、2023 年 度确认账面亏损额为 1,648,307.99 元、2,004,071.28 元，因此截止 2023年12月31日公司持有该基金的账面价值为 16,347,620.73元， 本次赎回后公司将于 2024 年度确认亏损为 262,542.09 元，该投资累 计亏损为 3,914,921.36 元。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 关于赎回私募投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月以 自有资金人民币 2,000 万元认购上海诚正私募基金管理有限公司发 行的诚正远景 1 号私募证券投资基金（以下简称"诚正基金"）的份 额，诚正基金已在中国证券投资基金业协会备案（公告编号：临 2022- 0 ...

关于为全资子公司申请银行贷款授信额度 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-014 上海市天宸股份有限公司 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 1 被担保人名称：上海天宸健康管理有限公司（以下简称"天宸健康"）， 系公司合并报表范围内全资子公司，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为天宸健 康向银行机构申请总额不超过人民币 65,000 万元的房地产开发贷款授 信额度的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保。截至本公告日， 公司为天宸健康提供的担保本金余额为人民币 39,873.17 万元（不含 本次），占公司最近一期经审计净资产的 25.48%。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：如本次担保本金金额达到 65,000 万元，公司及其控股 子公司累计担保本金金额将为 104,873.17 万元，将占公司最近一期经 审计净资产的 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-013 1 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于公司为全资子公司申请银行贷款授信额度提供担保的议 案 公司全资子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称"天宸健 康"或"子公司"）为满足"天宸健康城"东地块 1B 项目的开发建设 所需，拟向银行机构申请总额不超过人民币 6.5 亿元的房地产开发贷 款授信，并将其持有的相关自有资产抵押给授信银行机构。最终的房 地产开发贷款授信额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议 为准。公司拟为上述贷款授信额度的融资本息及相关费用提供 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-011 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案 此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已 经公司审计委员会事前审核通过。 相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司 100%股权 的议案 根据公司战略发展需要，公司拟将持有的全资子公司上海天宸客 运有限公司（以下简称"天宸客运"）100%股权转让给上海稳集汽车 租赁有限公司。根据评 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海天宸客运有限公司股东 拟股权转让所涉及的上海天宸客运有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 银信评报字(2024) 沪第 020018 号 (共1册 第1册) 银信资产评估有限公司 2024 年3月10日 C C 0 C 0 C C C 0 0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400331 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-020020 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第020018号 | | 报告名称: | 上海天宸客运有限公司股东拟股权转让所涉及的上 海天宸客运有限公司股东全部权益价值评估报告 | | 评估结论: | 46,977,827.83元 | | 评估报告日: | 2024年03月10日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 答名人员: | 张之渊 (资产评估师) 会员编号:31140018 | | | 郭佳 (资产评估师) 会员编号:31200100 | (可扫描二维码查询备案业务 ...

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证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-012 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子公司上海 天宸客运有限公司（以下简称"天宸客运"）100%股权转让给上海稳集汽车 租赁有限公司。根据评估报告，天宸客运以 2023 年 12 月 31 日为基准日的 股东全部权益价值评估为 4,697.78 万元，股东全部权益价值评估增值 1,234.27 万元，增值率 35.64%。经交易双方协商一致，本次股权转让价格为 4,828.90 万元。本次交易完成后，公司将不再持有天宸客运股权，天宸客运 不再纳入公司合并报表范围。 本次交易经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，预计本次交易产生的利润占公 司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元， 因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。 本次交易完成后，预计公司将产生约 1,365 万元利润，最终对公司损益的影 响将以年度审计确认后的结果为准。 上海市天宸股份有限公司 关于拟 ...