第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，董事潘学军先生因工作原因缺 席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于授权公司经营管理层处置金融资产的议案 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-041 上海市天宸股份有限公司 相关内容详见公司公告临 2024-042。 2、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司 2024 年第二次临时股东大会拟于 2024 年 12 月 2 日下午 14:30 召开，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。 此项议案表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司公告临 2024-043。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-043 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海市天宸股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展 示中心 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-044 上海市天宸股份有限公司 关于产业投资基金注销完成的公告 二、基金注销情况 2024 年 11 月 5 日，公司收到来自宁波天硕的清盘分配资金人民 币 142,615.83 元。该款项包括预留款 100,000 元中收回的 96,700 元， 以及扣除转账手续费后的银行利息收入 45,915.83 元。2024 年 11 月 13 日，宁波市北仑区市场监督管理局出具了《登记通知书》，对宁波 天硕的注销登记申请予以登记，宁波天硕已完成注销登记手续。 截至公告披露日，公司累计已收回资金总额为 29,617,645.37 元。 经测算，该项投资亏损金额约为 382,354.63 元。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2024 年 6 月经全体份额持有人、管理人、托管人协商一致而提 前终止，合伙企业解散。管理人决定合伙企业于 2024 年 6 月 25 日终 止，2024 年 6 月 25 日为清算基准日，将能变现的资产全部变现并按 合伙协议约定的终止时分配方案进行清算。因宁波天硕办理税务、工 商、银行等注销相关事宜，故预留相关注销手续款 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-040 上海市天宸股份有限公司 关于转让全资子公司股权及增资的进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 1、依据《股转及增资合同》约定，第二笔增资款人民币 5,000 万元将于股权 交割日后六（6)个月内，由公司与康馨华宸双方按各自持股比例以现金方式向康 复医院缴纳，其中公司将以现金增资人民币 250 万元，康馨华宸将以现金增资 4,750 万元。 2、依据《股转及增资合同》及《装修改造协议》约定，剩余未支付装修改造 款将由康复医院在收到后续增资款后向天宸健康支付。公司将督促交易双方按照 合同约定的时间节点向康复医院缴付增资款并向天宸健康支付上述款项。 3、公司将密切关注交易各方合同履行情况，后续有重大进展公司将按照规定 进行相关信息披露，敬请投资者关注后续公告。 特此公告。 康复医院已完成上述股权转让及增资所需的工商变更登记手续，并于 2024 年 10 月 18 日取得了上海市闵行区市场监督管理局出具的《营业执照》及《登记 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 12,024,868.36, a decrease of 88.13% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB -6,117,770.72, a decrease of 125.35% year-over-year[2] - The decrease in revenue and net profit was primarily due to lower income from subsidiary operations, such as decoration services, compared to the previous year's real estate sales[7] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were RMB -0.0089, a decrease of 125.36% year-over-year[3] - Weighted average return on equity for the third quarter was -0.40%, a decrease of 1.63 percentage points year-over-year[3] - The company's main revenue source shifted from real estate sales to subsidiary operations, such as decoration services, leading to significant declines in financial performance[7] - Operating revenue dropped significantly from 233,654,725.01 to 111,274,634.20, a decrease of 52.4%[15] - Net profit turned negative, from 42,112,150.09 to -3,642,498.88, a decline of 108.6%[17] - Net loss attributable to minority shareholders was RMB -62,695.10, compared to a profit of RMB 8,721,191.32 in the same period last year[19] - Total comprehensive income for the period was RMB -55,036,209.82, a significant decline from RMB -13,953,716.39 in the previous year[19] - Basic and diluted earnings per share were RMB -0.0052, compared to RMB 0.0486 in the same period last year[19] Cash Flow and Financial Position - Net cash flow from operating activities for the year-to-date was RMB -149,776,554.55, a decrease of 492.52% year-over-year[3] - Monetary funds as of September 30, 2024, amount to RMB 340,982,338.05, a decrease from RMB 476,937,528.26 at the end of 2023[12] - Total current assets as of September 30, 2024, amount to RMB 1,775,638,788.69, a decrease from RMB 1,895,380,810.80 at the end of 2023[12] - Fixed assets as of September 30, 2024, amount to RMB 259,478,791.42, a decrease from RMB 291,431,740.70 at the end of 2023[12] - Total assets decreased from 3,114,208,643.72 to 2,862,602,311.35, a decline of approximately 8.1%[13] - Total liabilities decreased from 1,549,722,649.03 to 1,360,864,938.66, a reduction of about 12.2%[14] - Contract liabilities decreased from 382,112,054.74 to 298,781,983.24, a reduction of 21.8%[13] - Long-term loans decreased from 369,931,664.20 to 334,444,255.80, a decline of 9.6%[13] - Deferred tax assets increased from 48,678,906.33 to 57,884,349.05, a rise of 18.9%[13] - Total equity decreased slightly from 1,564,485,994.69 to 1,501,737,372.69, a reduction of 4.0%[14] - Cash received from sales of goods and services was RMB 32,681,160.75, a sharp decrease from RMB 373,906,189.22 in the previous year[21] - Net cash flow from operating activities was RMB -149,776,554.55, compared to a positive RMB 38,157,880.32 in the same period last year[21] - Net cash flow from investing activities was RMB 69,134,186.26, an increase from RMB 22,973,597.08 in the previous year[22] - Net cash flow from financing activities was RMB -40,310,686.15, compared to a positive RMB 39,243,025.29 in the same period last year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 340,982,338.05, down from RMB 578,666,799.05 at the end of the previous year[22] Shareholder and Equity Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 19,887[8] - Shanghai Zhong Sheng Hongqiao Enterprise Management Co., Ltd. holds 172,225,164 shares, representing 25.08% of total shares[9] - Guohua Life Insurance Co., Ltd. - Universal No. 3 holds 104,088,332 shares, representing 15.16% of total shares[9] - Guohua Life Insurance Co., Ltd. - Own No. 2 holds 47,662,054 shares, representing 6.94% of total shares[9] - Hangzhou Qingzhe Investment Management Co., Ltd. - Qingzhe Herong No. 7 Private Equity Fund holds 46,375,278 shares, representing 6.75% of total shares[9] - Shanghai Chengyuan Investment Management Co., Ltd. holds 33,057,580 shares, representing 4.81% of total shares[9] - Shanghai Exhibition Center (Group) Co., Ltd. holds 27,535,741 shares, representing 4.01% of total shares[9] Non-Recurring Items and Investments - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 10,246,333.03, including gains from the disposal of investment properties and fixed assets[4][5] - Research and development expenses were 381,053.58, indicating new investment in innovation[17]

一、本次说明会召开情况 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-039 上海市天宸股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度业绩 说明会于 2024 年 10 月 22 日上午 11:00-12:00，通过上海证券交易 所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字 互动的方式召开。 公司已于 2024 年 10 月 12 日披露了《关于上海市天宸股份有限公 司召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-037）。 现将本次说明会召开情况公告如下： 2024 年 10 月 22 日上午 11:00-12:00，公司董事长叶茂菁先生、 总经理盖剑高先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事 David Hao Huang 先生、总会计师杨炯祺先生、董事会秘书许旭羽先生及相关部门工作 人员出席了本次业绩说明会，并与投资者进行了交 ...

关于转让全资子公司股权及增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 十一届董事会第七次会议及于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合同的议案》， 同意公司与上海康馨华宸医院管理有限公司（以下简称"康馨华宸"）签署《上 海康馨华宸医院管理有限公司与上海市天宸股份有限公司关于上海天宸康复医 院有限公司之股权转让及增资合同》（以下简称"《股转及增资合同》"）、《装 修改造协议》、《房屋租赁合同》，其中《股转及增资合同》约定公司将向康馨 华宸转让所持有的全资子公司上海天宸康复医院有限公司（以下简称"目标公司" 或"康复医院"）95%股权，转让价格为人民币 4,750 万元。在完成股权受让后， 目标公司不再纳入公司合并报表范围。同时公司与康馨华宸按各自持股比例对目 标公司进行增资，增资金额合计人民币 1.98 亿元，其中公司增资人 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-037 上海市天宸股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 10 月 15 日(星期二) 至 10 月 21 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 tc@shstc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 22 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 10 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-036 上海市天宸股份有限公司 关于全资子公司股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公 司第十一届董事会第五次会议及于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司 100%股 权的议案》，同意将持有的全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称"天宸 客运"）100%股权转让给上海稳集汽车租赁有限公司（以下简称"上海稳集"）， 经交易双方协商一致，股权转让价格为 48,289,000 元整。交易完成后，公司将 不再持有天宸客运股权，天宸客运不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公 司公告编号：临 2024-011、临 2024-012、临 2024-020。 2024 年 9 月 25 日 2 二、交易进展情况 依据股权转让合同约定，公司于 2024 年 9 月 2 ...

关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-035 上海市天宸股份有限公司 获得中标通知书后，中标人还需与招标人签订书面合同，具体合同条款 还需双方确认，尚存在一定不确定性，具体实施内容以最终签署的正式合同为准， 公司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 由于中标人与招标人尚未签订书面合同，具体付款条件及付款时间目前 尚未确定，需待双方签署书面合同予以明确。 中标金额确认营业收入及损益的时点及具体金额，需根据合同的具体内 容要求、履行情况和相关会计准则及有关规定处理，目前尚无法确定。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天宸绿色能源科 技(芜湖)有限公司（以下简称"天宸能科"）近日收到宁夏益洋绿储综合能源服 务有限公司发来的《中标通知书》，天宸能科递交的闽宁绿电小镇益洋绿储 100MW/200MWh 共享储能电站项目储能系统集成投标文件已被接受，天宸能科被 确定为中标人 ...