上海市天宸股份有限公司 内部审计制度 第二章 机构设置和人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 公司设立风险控制审计部，负责公司内部审计日常工作组织实施， 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行 检查监督。风险控制审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。 第七条 公司配备一定数量的专职审计人员从事内部审计工作。 1 第八条 风险控制审计部设专职负责人 1 名，由审计委员会提名，董事会任 免。 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司风险控制审计部对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-027 上海市天宸股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 1 立信 2024 年业务收入（经审计）47. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易简要内容：上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与上海机场（集团）有限公司、上海市浦东房屋征收服务 事务所有限公司签订《上海浦东国际机场四期扩建飞行区（二 阶段）工程用地补偿协议》（"二阶段协议"）及《上海浦东国 际机场四期扩建飞行区（三阶段）工程用地补偿协议》（"三 阶段协议"），二阶段协议和三阶段协议合称"用地补偿协议"。 本次公司拟签订的用地补偿协议，合计被征收土地面积 110,530.70 平方米，补偿单价均为 473 元/平方米（包含增值 税金额），土地补偿款总价为人民币 52,281,021.10 元。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授 权公司相关人员签订与本事项相关的所有协议。 风险提示：本次用地补偿协议的签订不会对公司的正常生产 经营造成不利影响，本次土地收回补偿（不含地上物补偿， 地上物补偿待 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-030 上海市天宸股份有限公司 累计担保情况 关于为公司全资子公司开展融资租赁业务 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 15,000 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | | | --- | --- | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对 | 84,900（含本次） | 外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计 | 55.04%（含本次） | ...

部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，并 结合公司实际情况，经上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 26 日召开第十一届董事会第十五次会议审议并通过了 包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》及制定 部分公司治理制度的共四项议案，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 1、《公司章程》修订的具体内容： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东 | 第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东 | | 会审议通过： | 会审议通过： | | (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 | (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 | | 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 | 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 | | 担保； | 担保； ...

规定追究责任人的相应法律责任和经济责任。 2、其他授权 上海市天宸股份有限公司 章程修正案 为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，并 结合公司实际情况，经上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 26 日召开第十一届董事会第十五次会议审议并通过了 包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》及制定 部分公司治理制度的共四项议案。《公司章程》具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 1、《公司章程》修订的具体内容： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东 | 第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东 | | 会审议通过： | 会审议通过： | | (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 | (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 | | 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 | 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 | | 担保； | 担保； | | (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-031 上海市天宸股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-026 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十五次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符 合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计及内部控制审计机构，2025 年度财务审计费用为人 民币 100 万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用 为人民币 35 万元（不包括差旅费及其他相关费用）。 此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案 尚需提交公司股东会审议。 1 本议案已经公司审计委 ...

Core Viewpoint - The company Tianchen Co., Ltd. plans to sign land compensation agreements with Shanghai Airport (Group) Co., Ltd. and Shanghai Pudong Housing Expropriation Service Office for the expansion of the Shanghai Pudong International Airport [1] Group 1: Agreements - The company intends to sign two agreements: the "Phase II Agreement" and the "Phase III Agreement," collectively referred to as the "Land Compensation Agreements" [1] - The total area of land to be expropriated under these agreements is 110,530.70 square meters [1] Group 2: Compensation Details - The compensation price for the expropriated land is set at 473 yuan per square meter, which includes value-added tax [1] - The total compensation amount for the land is approximately 52,281,021.10 yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Tianchen Co., Ltd. has announced its guarantee amounting to 699 million yuan, which constitutes 45.32% of the company's latest audited net assets, and if the new guarantee of 150 million yuan is included, the total guarantee amount will rise to 849 million yuan, representing 55.04% of the net assets [1][1][1] Group 2 - As of the announcement date, Tianchen Co., Ltd. has a market capitalization of 4.2 billion yuan [1][1][1] - The revenue composition for Tianchen Co., Ltd. for the year 2024 is as follows: real estate sales account for 47.43%, decoration and renovation for 41.18%, other businesses for 11.16%, property management for 0.13%, and transportation and passenger services for 0.1% [1][1][1]