上海市天宸股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法规要求，公司对 立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立 信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人 ...

上海市天宸股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事张春明先生、颜晓斐先生、David Hao Huang 先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张春明先生、颜晓斐先生、David Hao Huang 先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海市天宸股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 上海市天宸股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人颜晓斐作为上海市天宸股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵 守法律法规等 ...

上海市天宸股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上 海市天宸股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》、《公司审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海市天宸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

1 以现金增资人民币 740 万元，康馨华宸占康复医院股权比例为 95%，以现金增资 人民币 14,060 万元。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2025-007 上海市天宸股份有限公司 关于转让全资子公司股权及增资的进展公告（三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 十一届董事会第七次会议及于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合同的议案》， 同意公司与上海康馨华宸医院管理有限公司（以下简称"康馨华宸"）签署《上 海康馨华宸医院管理有限公司与上海市天宸股份有限公司关于上海天宸康复医 院有限公司之股权转让及增资合同》（以下简称"《股转及增资合同》"）、《装 修改造协议》、《房屋租赁合同》，其中《股转及增资合同》约定公司将向康馨 华宸转让所持有的全资子公司上海天宸康复医院有限公司（以下简称"目标公司" 或" ...

上海市天宸股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海市天宸股份有限公司 章程》和《上海市天宸股份有限公司审计委员会实施细则》的有关规 定，作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会的成员，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董 事张春明先生、独立董事颜晓斐先生以及董事王学进先生, 独立董事 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事张春明先生担任。 5、2024 年 8 月 15 日，审计委员会召开会议审核了公司 2024 年 的半年度报告全文及摘要。 6、2024 年 10 月 21 日，审计委员会召开会议审核了公司 2024 年 的三季度报告。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会年度会议召开情况 审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《公司审计委员会实施细则》及其他 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2025-009 上海市天宸股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室召开。会议 应参会表决监事 3 人，实际参会表决 3 人。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度监 事会工作报告》； 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度财 务决算报告》； 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度报 告全文及摘要》； 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2024 年度报告进行了认真严格的 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-008 上海市天宸股份有限公司 本议案已经公司审计委员会事前审核通过。本议案尚需提交公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日上午十点在公司大会议室召开。本次会议采用现场和视频 会议方式召开，会议由董事长叶茂菁先生主持。本次会议应参会董事 9 位，实际参会董事 9 名。其中现场参会董事为董事长叶茂菁先生、 副董事长王学进先生、董事叶志坚先生、董事冀爱萍女士、董事潘学 军先生、独立董事张春明先生、独立董事 David Hao Huang 先生，视 频参会董事为董事陈文彬先生、独立董事颜晓斐先生。公司全体监事 和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》，表决结 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-010 上海市天宸股份有限公司 关于2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2024 年度 1 归属于母公司所有者的净利润为 32,077,522.61 元，母公司 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润为 438,317,902.58 元。 经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 10,300,156.70 元。本年度公司现金分红比例约为 32.11%，剩余未分 配利润结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登 ...

关于上海市天宸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 上海市天宸股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：上海市天宸股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-62782233 关于上海市天宸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12113 号 上海市天宸股份有限公司全体股东: 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2024年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 专项报告 第1页 =会计师事务所(特殊普通 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (此页无正文,为《上海市天宸股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告》的签字盖章页) :D PUF 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二五年四月二 ...