上海市锦天城律师事务所 关于上海市天宸股份有限公司 2023 年 年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海市天宸股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海市天宸股份有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开2023年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海市 天宸股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽 ...

上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 31 日 上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会 文 件 目 录 | 1、会议程序及议程 | | …………………………………………………………3 | | --- | --- | --- | | 2、会议须知 | | …………………………………………………………5 | | 3、会议议案 | | | | （1）审议公司 年度报告全文及摘要 | 2023 | ……………………………………6 | | （2）审议公司 年度董事会工作报告 | 2023 | ……………………………………7 | | （3）审议公司 年度监事会工作报告 | 2023 | ……………………………………13 | | （4）审议公司 年度财务决算报告 | 2023 | ……………………………………16 | | （5）审议公司 2023 年度利润分配预案 | | ……………………………………19 | | （6）审议续聘公司 2024 | | 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 ……………20 | | （7）审议调整公司独立董事津贴的议案 | | ……………… ...

2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-018 上海市天宸股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600620 | 天宸股份 | 2024/5/27 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融 7 号私募证券投资基金 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 6.75%股份 的股东杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融 7 号私募证券投资基金，在 2024 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上 市公司股东大会规则》有关规定 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-017 上海市天宸股份有限公司 关于董事会收到股东大会临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 9 日公司召开了第十一届董事会第六次会议，审议 通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会，详情请见公告编号：临 2024-013、临 2024- 015。 提案一：关于提请上海市天宸股份有限公司在二级市场回购股 份的议案。 1、原因： 2024 年 5 月 17 日，公司董事会收到单独持有公司 6.75%股份的 股东杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融 7 号私募证券投资基金 （以下简称"杭州清哲"）书面提交的《上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会临时议案》。 公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（ ...

公司于 2024 年 4 月 29 日发起赎回申请，赎回资金人民币 16,085,078.64 元已于 2024 年 5 月 8 日到账。本次赎回后公司不再 持有该基金份额。 因该项投资以公允价值计量，公司已分别于 2022 年度、2023 年 度确认账面亏损额为 1,648,307.99 元、2,004,071.28 元，因此截止 2023年12月31日公司持有该基金的账面价值为 16,347,620.73元， 本次赎回后公司将于 2024 年度确认亏损为 262,542.09 元，该投资累 计亏损为 3,914,921.36 元。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 关于赎回私募投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月以 自有资金人民币 2,000 万元认购上海诚正私募基金管理有限公司发 行的诚正远景 1 号私募证券投资基金（以下简称"诚正基金"）的份 额，诚正基金已在中国证券投资基金业协会备案（公告编号：临 2022- 0 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-015 一、 召开会议的基本情况 上海市天宸股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展示 中心 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

关于为全资子公司申请银行贷款授信额度 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-014 上海市天宸股份有限公司 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 1 被担保人名称：上海天宸健康管理有限公司（以下简称"天宸健康"）， 系公司合并报表范围内全资子公司，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为天宸健 康向银行机构申请总额不超过人民币 65,000 万元的房地产开发贷款授 信额度的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保。截至本公告日， 公司为天宸健康提供的担保本金余额为人民币 39,873.17 万元（不含 本次），占公司最近一期经审计净资产的 25.48%。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：如本次担保本金金额达到 65,000 万元，公司及其控股 子公司累计担保本金金额将为 104,873.17 万元，将占公司最近一期经 审计净资产的 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-013 1 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于公司为全资子公司申请银行贷款授信额度提供担保的议 案 公司全资子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称"天宸健 康"或"子公司"）为满足"天宸健康城"东地块 1B 项目的开发建设 所需，拟向银行机构申请总额不超过人民币 6.5 亿元的房地产开发贷 款授信，并将其持有的相关自有资产抵押给授信银行机构。最终的房 地产开发贷款授信额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议 为准。公司拟为上述贷款授信额度的融资本息及相关费用提供 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600620 证券简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人（会计主管人员）庄艳欣保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,978,948.18 | -93.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,881,535.37 | -365.71 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -22,040,501.86 | -238.57 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -55,020,293.96 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0. ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海天宸客运有限公司股东 拟股权转让所涉及的上海天宸客运有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 银信评报字(2024) 沪第 020018 号 (共1册 第1册) 银信资产评估有限公司 2024 年3月10日 C C 0 C 0 C C C 0 0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400331 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-020020 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第020018号 | | 报告名称: | 上海天宸客运有限公司股东拟股权转让所涉及的上 海天宸客运有限公司股东全部权益价值评估报告 | | 评估结论: | 46,977,827.83元 | | 评估报告日: | 2024年03月10日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 答名人员: | 张之渊 (资产评估师) 会员编号:31140018 | | | 郭佳 (资产评估师) 会员编号:31200100 | (可扫描二维码查询备案业务 ...