上海市天宸股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年年度股东会审议通过） 二零二四年五月三十一日 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第二节董事会 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第六章 总经理及其他高级管理人员 第四章 股东和股东会 第一节股东 第二节股东会的一般规定 第五章 董事会 第一节董事 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第三条 公司于 1992 年 5 月 30 日经中国人民银行上海市分行[92 沪人金 股字第 40 号]文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股,于 1992 年 11 月 17 日在上海证券交易所上市。 第三节股东会的召集 第四节股东会的提案与通知 第五节股东会的召开 第六节股东会的表决和决议 第一节监事 第二节监事会 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第一章 总则 第一条 为维护上海市天宸股份有限公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海市天宸股份有限公司 2023 年 年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海市天宸股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海市天宸股份有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开2023年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海市 天宸股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽 ...

上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 31 日 上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会 文 件 目 录 | 1、会议程序及议程 | | …………………………………………………………3 | | --- | --- | --- | | 2、会议须知 | | …………………………………………………………5 | | 3、会议议案 | | | | （1）审议公司 年度报告全文及摘要 | 2023 | ……………………………………6 | | （2）审议公司 年度董事会工作报告 | 2023 | ……………………………………7 | | （3）审议公司 年度监事会工作报告 | 2023 | ……………………………………13 | | （4）审议公司 年度财务决算报告 | 2023 | ……………………………………16 | | （5）审议公司 2023 年度利润分配预案 | | ……………………………………19 | | （6）审议续聘公司 2024 | | 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 ……………20 | | （7）审议调整公司独立董事津贴的议案 | | ……………… ...

2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-018 上海市天宸股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600620 | 天宸股份 | 2024/5/27 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融 7 号私募证券投资基金 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 6.75%股份 的股东杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融 7 号私募证券投资基金，在 2024 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上 市公司股东大会规则》有关规定 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-017 上海市天宸股份有限公司 关于董事会收到股东大会临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 9 日公司召开了第十一届董事会第六次会议，审议 通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会，详情请见公告编号：临 2024-013、临 2024- 015。 提案一：关于提请上海市天宸股份有限公司在二级市场回购股 份的议案。 1、原因： 2024 年 5 月 17 日，公司董事会收到单独持有公司 6.75%股份的 股东杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融 7 号私募证券投资基金 （以下简称"杭州清哲"）书面提交的《上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会临时议案》。 公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（ ...

公司于 2024 年 4 月 29 日发起赎回申请，赎回资金人民币 16,085,078.64 元已于 2024 年 5 月 8 日到账。本次赎回后公司不再 持有该基金份额。 因该项投资以公允价值计量，公司已分别于 2022 年度、2023 年 度确认账面亏损额为 1,648,307.99 元、2,004,071.28 元，因此截止 2023年12月31日公司持有该基金的账面价值为 16,347,620.73元， 本次赎回后公司将于 2024 年度确认亏损为 262,542.09 元，该投资累 计亏损为 3,914,921.36 元。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 关于赎回私募投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月以 自有资金人民币 2,000 万元认购上海诚正私募基金管理有限公司发 行的诚正远景 1 号私募证券投资基金（以下简称"诚正基金"）的份 额，诚正基金已在中国证券投资基金业协会备案（公告编号：临 2022- 0 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-015 一、 召开会议的基本情况 上海市天宸股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展示 中心 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

关于为全资子公司申请银行贷款授信额度 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-014 上海市天宸股份有限公司 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 1 被担保人名称：上海天宸健康管理有限公司（以下简称"天宸健康"）， 系公司合并报表范围内全资子公司，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为天宸健 康向银行机构申请总额不超过人民币 65,000 万元的房地产开发贷款授 信额度的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保。截至本公告日， 公司为天宸健康提供的担保本金余额为人民币 39,873.17 万元（不含 本次），占公司最近一期经审计净资产的 25.48%。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：如本次担保本金金额达到 65,000 万元，公司及其控股 子公司累计担保本金金额将为 104,873.17 万元，将占公司最近一期经 审计净资产的 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-013 1 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于公司为全资子公司申请银行贷款授信额度提供担保的议 案 公司全资子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称"天宸健 康"或"子公司"）为满足"天宸健康城"东地块 1B 项目的开发建设 所需，拟向银行机构申请总额不超过人民币 6.5 亿元的房地产开发贷 款授信，并将其持有的相关自有资产抵押给授信银行机构。最终的房 地产开发贷款授信额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议 为准。公司拟为上述贷款授信额度的融资本息及相关费用提供 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600620 证券简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人（会计主管人员）庄艳欣保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,978,948.18 | -93.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,881,535.37 | -365.71 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -22,040,501.86 | -238.57 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -55,020,293.96 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0. ...