证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-028 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会事前审核通过。 1 司上海天宸康复医院有限公司（以下简称"目标公司"或"康复医院"） 95%股权，转让价格为人民币 4,750 万元。在完成股权受让后，目标 公司不再纳入公司合并报表范围。同时公司拟与康馨华宸按各自持股 比例对目标公司进行增资，增资金额合计人民币 1.98 亿元，其中公 司增资 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-027 日前，经全体份额持有人、管理人、托管人协商一致而提前终止， 合伙企业解散。管理人决定合伙企业于 2024 年 6 月 25 日终止，2024 年 6 月 25 日为清算基准日，将能变现的资产全部变现并按合伙协议 约定的终止时分配方案进行清算。 公司已于 2024 年 8 月 14 日收到宁波天硕清盘分配资金合计人 民币 29,475,029.54 元。目前宁波天硕正在办理税务、工商、银行等 注销相关事宜，届时因办理相关注销手续的预留款人民币100,000.00 元将根据实际发生费用支付后有剩余的将按实缴比例返还给出资人， 公司预计该投资合计亏损约为人民币 52.50 万元。 2024 年 8 月 16 日 关于参与设立产业投资基金提前终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月出 资人民币 3,000 万元，与基金管理人上海臻汇私募基金管理有限公司 （以下简称"臻汇资本"）共 ...

控股股东: 亚管理有限公司 控股股东一致行动人:上海成元投 实际控制人: 叶立培、叶茂菁 2024 年 7 月 18 日 贵公司于 2024年 7 月 18 日所发的《关于股票交易异常波动的问 询函》已经收悉,现回复如下: 截至目前,作为上海市天宸股份有限公司的控股股东及一致行动 人、实际控制人,经自查,我们确认不存在根据《上海证券交易所股 票上市规则》所规定的涉及贵公司的应披露而未披露的重大事项,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项;也不存在公司股票交易异常波动期 间买卖公司股票的情况。 IDI 12K1 上海市天宸股份有限公司: ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2024-026 上海市天宸股份有限公司 重要提示： ● 本公司股票于2024年7月16日、7月17日、7月18日连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波 动。 ● 经公司自查并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人书 面问询确认，除已披露的信息外，公司、公司控股股东及其一致行动 人、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 7 月 16 日、 7 月 17 日、7 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动情况，公司经自查并向控股股东及其一致 行动人、实际控制人对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 1、生产经营情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-025 上海市天宸股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过，相关股东 大会决议公告于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊载。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"） ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-024 2024年半年度业绩预减公告 重要内容提示： 2、上海市天宸股份有限公司(以下简称"公司")预计 2024 年半年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 230 万元到 270 万元（未经审计），同比减少 71%到 75%。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 230 万元到 270 万元，与上年同期相比减少 71%到 75%。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （二）每股收益：0.01 元。 三、本期业绩预减的主要原因 上年同期公司出售开发的房产取得销售收入及相关利润，2024 年上半年度无此项收入， 公司取得的装修收入及相关利润低于上年同期房产销售收入及相关利润。 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 以上预告数据仅为初步核算数据，公司 2024 年半年度报告的编制工作尚在进行中，具 体准确的业绩信息以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资 上海市天宸股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-023 上海市天宸股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩说明 会于 2024 年 6 月 28 日上午 11:00-12:00，通过上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的 方式召开。 答复：尊敬的投资者您好，1.公司的半年报业绩情况请关注公司 后续定期报告。2.公司坐落于芜湖繁昌的新能源产业基地厂房建设正 在进行中，后续进展请关注公司相关公告。感谢您的关注！ 问题 2：请问芜湖项目的最新进展如何？另外客户订单方面有什 1 么进展吗？与宁德时代的框架协议，第一年的业务目标能完成吗？ 答复：尊敬的投资者您好，公司坐落于芜湖繁昌的新能源产业基 地厂房建设正在进行中，目前公司在宁夏、山东、新疆等多地有多个 项目正在洽谈，如达到信披标准，公司将按照规定公告，感谢您的关 注！ 公司已于 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-022 上海市天宸股份有限公司 关于全资子公司股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公 司第十一届董事会第五次会议及于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司 100%股 权的议案》，同意将持有的全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称"天宸 客运"）100%股权转让给上海稳集汽车租赁有限公司（以下简称"上海稳集"）， 经交易双方协商一致，股权转让价格为 48,289,000 元整。交易完成后，公司将 不再持有天宸客运股权，天宸客运不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公 司公告编号：临 2024-011、临 2024-012、临 2024-020。 二、交易进展情况 1、截至 2024 年 6 月 20 日，上海稳集已支付首期转让价款、第二期转让价 款合计 ...

上海市天宸股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 28 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 06 月 21 日(星期五)至 06 月 27 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 tc@shstc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 28 日 上午 11:00 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-020 上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,246,373 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2776 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交 汇处）天宸展示中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召 ...