证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-004 上海市天宸股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年度业绩预告事项的工作函的回复公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日收 到上海证券交易所《关于对上海市天宸股份有限公司业绩预告事项的工作函》 (上证公函【2025】0069 号)（以下简称"《工作函》"），公司收到《工作函》 后高度重视，并积极组织相关部门按照相关要求对所涉问题进行认真落实并 回复。由于部分问题尚需进一步完善，公司于 2025 年 2 月 25 日披露了《上 海市天宸股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2024 年度业绩预告事项 的工作函的回复公告（一）》（详见公告：临 2025-003），并对问题一中的（1）、 （2）和（3）问题进行了回复。 公司现对《工作函》问题一、二中的其余问题进行回复，具体如下： 一、 关于营业收入。业绩预告及前期公告显示，公司主营房地产销售、 装修等业务，2 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be approximately 30 million to 34 million yuan, an increase of about 37.54% to 55.88% compared to the previous year's 21.81 million yuan [2]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around 1.8 million to 2.5 million yuan, a decrease of approximately 88.03% to 91.38% from the previous year's 20.89 million yuan [3]. - The company anticipates total operating revenue for 2024 to be about 341 million yuan, with revenue from core business activities estimated at approximately 327 million yuan [3]. Factors Influencing Profit Changes - The increase in net profit is primarily due to the optimization of the industrial structure and gains from the disposal of subsidiary equity, which did not occur in the previous year [6]. - The decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses is attributed to a decline in gross profit from real estate-related businesses due to market conditions [6]. Forecast Validity and Reporting - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast [7]. - The data provided is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the official 2024 annual report [8].

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-003 上海市天宸股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年度业绩预告事项的工作函的回复公告（一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日收 到上海证券交易所《关于对上海市天宸股份有限公司业绩预告事项的工作函》 (上证公函【2025】0069 号)（以下简称"《工作函》"），公司收到上述《工作 函》后高度重视，并积极组织相关部门按照相关要求对所涉问题进行认真落 实并回复，现就部分有关事项回复如下： 一、 关于营业收入。业绩预告及前期公告显示，公司主营房地产销售、 装修等业务，2024 年前三季度公司仅实现营业收入 1.11 亿元；公司全年实 现营业收入约 3.41 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实 质的收入后的营业收入约 3.27 亿元，大部分营业收入确认在四季度。 请公司补充披露：（1）2024 年度房地产销售情况和收入的确认时点，并 结合《企业会计准则 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2025-002 上海市天宸股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：上海天宸健康管理有限公司（以下简称"天宸健康"）， 系公司合并报表范围内全资子公司，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海农村商 业银行股份有限公司静安支行向天宸健康提供的人民币 65,000 万元固 定资产贷款提供连带保证担保。截至本公告日，公司为天宸健康提供的 担保本金余额为人民币 70,000 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：截至本公告日，公司及其控股子公司已实际提供的担保 本金余额为人民币 70,000 万元（含本次），占公司 2023 年 12 月 31 日 经审计净资产的 44.74%；如包含已经公司股东大会批准的担保额度内 尚未使用的担保额度人民币 37,000 万元，公司及其控股 ...

净利润增加主要因优化产业结构，处置子公司股权产生相关收益。 财联社1月15日电，天宸股份公告，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3,000万元到 3,400万元，同比增加约37.54%到55.88%。 ...

特此公告。 关于子公司获得利润分配的公告 上海市天宸股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-047 2024 年 12 月 25 日，上海市天宸股份有限公司的全资子公司上海 宸乾投资有限公司（以下简称"宸乾投资"），收到参股企业上海景嘉创 业接力创业投资中心（有限合伙）（以下简称"景嘉创业"）的利润分配 款。截至本公告日，宸乾投资持有景嘉创业约 17.79%的股权，本次获 得利润分配款人民币 4,695,874.00 元。 上海市天宸股份有限公司 根据会计准则，宸乾投资对参股企业景嘉创业的权益工具投资以 公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益。此次景嘉创业利润分配 增加宸乾投资投资收益，但也相应减少景嘉创业此项权益工具投资的 公允价值，对我司利润总额整体无影响。 2024 年 12 月 27 日 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-045 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交 汇处）天宸展示中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 上海市天宸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,650,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.5599 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-046 上海市天宸股份有限公司 关于全资子公司中标事宜终止合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前期中标情况概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天宸 绿色能源科技(芜湖)有限公司（以下简称"天宸能科"）于 2024 年 9 月 23 日收到宁夏益洋绿储综合能源服务有限公司（以下简称"宁 夏益洋"）发来的《中标通知书》，天宸能科递交的闽宁绿电小镇益 洋绿储 100MW/200MWh 共享储能电站项目储能系统集成投标文件已被 接受，天宸能科被确定为中标人，中标金额为人民币 123,712,880 元 （详见公告编号：临 2024-035）。 二、双方终止合作情况 因天宸能科（"乙方"）与宁夏益洋（"甲方"）无法就本次中 标的付款方式（包括付款时间进度和比例）等相关商务条件及合同条 款达成一致，双方协商，决定终止上述中标事宜，并签订了《协议书》， 具体如下： 1、甲方为"闽宁绿电小镇益洋绿储 100MW/200MWh 共享 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海市天宸股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海市天宸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市天宸股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海市天宸股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《上海市天宸股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有关规定,出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

上海市天宸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 2 日 上海市天宸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文件目录 | 一、 大会会议议程 | ………………………………………3 | | --- | --- | | 二、 大会会议须知 | ………………………………………4 | | 三、 审议《关于授权公司经营管理层处置金融资产的议 | | | 案》 ……………………………………………………5 | | 2 / 6 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 2 日 下午 14:30 大会程序： | 序号 | 会 议 议 案 | | --- | --- | | 1 | 关于授权公司经营管理层处置金融资产的议案 | | 三、通过大会计票人、监票人 | | | 四、投票表决、计票 | | | 五、股东发言 | | | 六、大会发言解答 | | 九、宣布大会结束 3 / 6 会议地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处） 天宸展示中心 参会人员：公司股东、董事、监事、高管人员等 见证律师：上海市锦天城律师事务所 律师 ...