华东建筑集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第1号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《华东 建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定和要求，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管 理人员，为公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公 司和董事会负责，承担法律、法规和《公司章程》对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职 权为自己或他人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券 事务代表，协助董事会秘 ...

华东建筑集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《指引第5号》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司各职能部门、分子公司 都应做好内幕信息的保密工作，并配合做好内幕信息知情人登记备 案工作。 公司董事会应当按照《指引第5号》以及证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 1 公 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事， 并为相关专业人员。 第四条 委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董 事长提名，并由董事会审议批准产生。 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三、四、五条规定补足委员人数。 第七条 公司财务管理部门为委员会的主要工作协助机构，负责日 常工作联络和会议组织，并负责落实委员会委托的其他工作事项。 第三章 职能和权限 1 第一章 总 则 第一条 为适应华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，充分发挥预算的规划、协调、监管作用，健全董事会决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华东建筑集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会预算管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序和行为，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《华东 建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，特制定本规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 第二条 董事会按照法律、法规和公司的有关规定及股东会赋予的 职权，在其职责范围内行使以下职权： (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) ...

Core Viewpoint - Huajian Group (600629.SH) reported a decline in new contracts signed in the first half of 2025, indicating potential challenges in the company's growth trajectory [1] Financial Performance - The company signed new contracts worth 3.579 billion yuan in the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 29.06% [1] - Among the new contracts, design consulting contracts amounted to 2.136 billion yuan, down 33.46% year-on-year [1] - Engineering contracting contracts totaled 1.4 billion yuan, with no specific year-on-year change mentioned [1]

公司代码：600629 公司简称：华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 193 华东建筑集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 华东建筑集团股份有限公司2025 年半年度报告 四、 公司负责人顾伟华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）杨潇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-041 华东建筑集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会 并修订《公司章程》及相关制度的公告 一、变更注册资本情况 2024年12月31日，因公司员工郎芳职务变动成为公司监事，按照《公 司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司回购注销了其 全部限制性股票，合计193,200股。上述回购注销工作完成后，公司总 股本由970,556,038股变更为970,362,838股，注册资本由970,556,038 元变更为970,362,838元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、经营范围、住所、取消监事会及修订公司章程的议案》和《关于 修订公司股东大会议事规则等制度的议案》。现将相关情况公告如下： 2025年3月28日，因2022年限制性股票激励计划第一批限制性股票 授予对象中部分 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-040 华东建筑集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 193 号）规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据本公司 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券 监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，本公司由联席主承销商海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）和申万宏源承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承 销保荐"）采用非公开发行方式 ...

Market Performance - The engineering consulting services sector increased by 1.01% on August 28, with Huajian Group leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3843.6, up 1.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 12571.37, up 2.25% [1] Individual Stock Performance - Huajian Group (600629) closed at 14.88, up 6.74%, with a trading volume of 688,700 shares and a transaction value of 1 billion [1] - New City (300778) closed at 18.01, up 6.63%, with a trading volume of 275,000 shares and a transaction value of 483 million [1] - Other notable performers include: - 300989: Closed at 18.36, up 4.79% [1] - 300492: Closed at 66.19, up 3.97% [1] - 300635: Closed at 14.17, up 3.81% [1] Fund Flow Analysis - The engineering consulting services sector experienced a net outflow of 294 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 213 million [2] - The sector's overall fund flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing capital while retail investors increased their positions [2] Detailed Fund Flow for Selected Stocks - Deep City Transportation (301091) had a net inflow of 67.43 million from institutional investors, but a net outflow of 65.23 million from retail investors [3] - Huajian Group (600629) saw a net inflow of 59.87 million from institutional investors, with retail investors withdrawing 28.80 million [3] - New City (300778) had a net inflow of 43.92 million from institutional investors, while retail investors withdrew 39.96 million [3]

Group 1 - The stock of Huajian Group closed at 13.94 yuan on August 27, down 0.55 yuan, representing a decline of 3.8% [1] - The trading volume on that day was 419,563 hands, with a transaction amount of 602 million yuan [1] - The stock reached a high of 14.94 yuan and a low of 13.88 yuan during the day, resulting in a fluctuation of 7.32% [1] Group 2 - Huajian Group operates in the engineering consulting services industry, covering areas such as architectural design and engineering consulting [1] - As a local enterprise in Shanghai, Huajian Group has business layouts in housing inspection and prefabricated buildings [1] Group 3 - On August 27, the net outflow of main funds was 42.1827 million yuan, accounting for 0.32% of the circulating market value [1] - Over the past five trading days, the cumulative net inflow of main funds was 24.3069 million yuan, representing 0.18% of the circulating market value [1]