证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-027 上海龙头（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海针织九厂有限公司（以下简称"针织九厂"）， 为 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海三枪（集 团）有限公司下属全资子公司。 截止本公告披露日，公司及全资子公司累计对外担保余额为 13,000 万 元（含本次担保），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计合并归母净资产的比例为 18.23%。 本次担保是否有反担保：否 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十三次会议、2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《2024 年度对全资子公司及全资子 公司相互之间担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司及全资子公司之间 提供合计总额 23,000 万元以内的综合授信担保。 二、 被担保人基本情况 1、被担保人：上海 ...

公司代码：600630 公司简称：龙头股份 2024 年半年度报告 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 153 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人倪国华先生、主管会计工作负责人倪国华先生及会计机构负责人（会计主管人员） 吴寅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相 ...

1、《审查公司 2024 年半年度报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八 次会议于 2024 年 8 月 28 日在上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅召 开。应到 3 位监事，实到 3 位监事。会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-025 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 经审查，认为：公司 2024 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司报 告期的财务状况和经营成果，半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、《审查公司对东方国际集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报 告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海龙 ...

上海龙头(集团)股份有限公司 对东方国际集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告 根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最新监管要求,上 海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")就东方国际集团财务 有限公司(以下简称"集团财务公司")风险进行持续评估,具体报告 如下: 一、东方国际集团财务有限公司基本情况 (二) 内控监督评价工作 集团财务公司持续完善由业务防控条线、风险管理条线和审计稽核 条线三道防线组成的内控监督评价实施机制,确保内控监督评价工作有 序开展。 业务防控条线从内控体系制度入手进行内控机制的优化完善,有效 提升内控自我评价能力。集团财务公司风险管理和内审部门负责内控的 独立评价和监督,对集团财务公司管理流程进行系统评估和检查,真正 体现内控监督评价全过程控制机制。风险管理条线从全面风险管理、合 规管理等方面着手,每季度开展监管评级、案防以及法务自评价工作, 并及时就检查中发现的问题通过适当的形式进行督促整改,实现了全年 零案件、零流动性事故、无不良贷款发生的风险控制目标。审计稽核条 线通过对各部门及重点业务的审计监督,促进对发现的内控机制问题或 缺陷及时采取措施,堵塞漏 ...

上海龙头(集团)股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门委员会第二次 会议专项意见 上海龙头(集团)股份有限公司第十一届董事会独立董事专门委员会第二次 会议于 2024年8月27日在上海市浦东新区康梧路 555 号召开。应到3位独立董 事专门委员会委员,实到3位独立董事专门委员会委员。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等相 关法律、法规和规范性文件的有关规定,会议合法有效。经全体独立董事讨论, 对本次会议审议事项发表如下审查意见: 一、关于公司对东方国际集团财务有限公司 2024年半年度的风险持续评估 报告的审查意见 经讨论,我们认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》, 建立了较为完整合理的内部控制制度,资产负债比例等监管指标均符合中国银行 保险监督管理委员会(现国家金融监督管理总局)颁布的《企业集团财务公司管 理办法》的规定,公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控,不 存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。同意该项议案提交公司董事会审 议。 董事会独立董事专门委员会委员(签字): 董事会独立董事专门委员会 2024年8 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-024 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日在上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场结合线上会议的 方式召开，应到 7 位董事，实到 7 位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年半年度总经理经营工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司审计委员会对公司 2024 年半年度财务会计报表进行了事前审核，认为：公司 2024 年半年度报告的程序及编制符合法律、法 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-026 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号—服装》、《关于做好主板上市 公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2024 年半年度主要经营数据(未经审计)披露如下： 报告期，公司依据"针织品"、"家用纺织品"、"服装服饰"进行品牌分类统计，同一 商品大类无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下： 1、报告期内实体门店情况 | 品牌 | 门店类型 | 2023 年末 | 报告期末数量 | 报告期内新开 | 报告期内关闭 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（家） | （家） | （家） | （家） | | 品牌集合 | 专卖店/柜 | 614 | 585 | 20 | ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-023 上海龙头（集团）股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书、财务总监辞职暨董事长 代行董事会秘书、财务总监的公告 董事会 经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，在董事会秘书、财务总监空 缺期间，暂由董事长倪国华先生代行董事会秘书、财务总监职责。公司将根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序补充非独立董事，同时尽快完 成新任董事会秘书、财务总监的选聘工作。 公司董事会对朱慧女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年 8 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、董事会秘书、财务总监朱慧女士的书面辞职报告。朱慧女士因工作调整，申 请辞去第十一届董事会董事、董事会秘书、财务总监职务。辞职后，朱慧女士将 不再担任公司任何职务。 根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达 董事会之 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-022 上海龙头（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海针织九厂有限公司（以下简称"针织九厂"）， 为 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海三枪（集 团）有限公司下属全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万 元，截至本公告披露日实际为其提供的担保余额 9,400 万元（含本次担保）。 一、 担保情况概述 （一） 担保概述 为满足日常经营发展需要，公司近期与中国银行股份有限公司上海市普陀 支行（以下简称"中国银行上海分行"）签订《最高额保证合同》，为针织九厂 向中国银行上海分行提供最高额连带责任担保 2,000 万元。 注册地址：上海市浦东新区康梧路555号 统一社会信用代码：91310115132520980E 注册资本：26,000 万元人民币 成立日期：1981 年 6 月 10 日 （二）审 ...

对当期损益的影响：公司对收到的相关政府补助在 2024 年度计入当期损 益，将对公司 2024 年度利润产生积极影响，具体会计处理和最终对公司损益的 影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、 获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2024 年 1 月 1 日起至本公告披露日止，累计收到政府补助资金为人民币 1,593,426.26 元，其中，与资产相关的政府补助资金为人民币 240,000.00 元，占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.03%；与收益相关的政府补助资金为人 民币 1,353,426.26 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 8.49%。 | 序号 | 获得时间 | | | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审计净利 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 润或者净资产的比例（%） | | | 1 | 2024 3 | 年 | 月 | 与资产相关 | 240,000.00 | | ...