上海龙头（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》(以下简称《规则》)和《上海龙头（集团） 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关的法律、法规，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 董事离职管理制度 第一章总则 第一条 为规范上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海龙头（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 上海龙头（集团）股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表保管董事会和董事会办公室印章。 董事会办公室向董事会负责，同时接受公司经营管理层的行政序列管理。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事或者审计委员会提议时； （ ...

| | | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）306 号文批准，以募集方式设立； 在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码： 91310000132219346F。 第三条公司于 1992 年 5 月 5 日经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字 第 15 号文批准,于 1992 年 5 月 20 日首次向社会公开发行人民币普通股 17447.32 万股，其中1200 万股社会公众股于1993年2月29日在上海证券交易所上市,300 万股公司职工内部股于 1994 年 4 月 11 日全部上市流通。 第四条公司注册中文名称为：上海龙头（集团）股份有限公司 公司的英文名称为：SHANGHAI DRAGON CORPORATION 第五条公司 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 23 日收到公司工会《关于上海龙头（集团）股份有限公司选举第十二届董事会职工 董事情况的函告》，经公司第三届第三次职工代表大会选举何秀萍女士（简历见 附件）为公司第十二届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的第十二届董事 会成员共同组成公司第十二届董事会，任期至第十二届董事会届满之日止。 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 24 日 附件：何秀萍女士简历 何秀萍，女，1977 年 4 月出生，中共党员、大学学历，管理学学士，高级会 计师、高级审计师。历任上海申达股份有限公司审计室主任，上海申达股份有限 公司外贸事业部党委书记；现任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会 ...

地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海龙头(集团)股份有限公司 上海市锦天城律师事务所汪旻铭律师、钱星元律师(以下简称"本所律师")接受 上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")之委托,出席公司 2024年年度 股东大会暨第四十六次股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共 和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及公司现行的《公司章程》的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2025-021 上海龙头（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 23 日 (二)股东会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）2 号楼一楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 285 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,593,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.9734 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-022 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司 上海龙头（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日以现 场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪国华先生主持,公司高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议 合法有效。会议审议并全票通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举倪国华先生（简历见附件）为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 2、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：同 ...

Core Viewpoint - The 2024 Annual General Meeting of Shanghai Longtou (Group) Co., Ltd. outlines the company's operational performance, financial results, and future strategies, emphasizing a commitment to high-quality development and shareholder value [3][4][5]. Meeting Agenda - The meeting will include the reading of the rules, review of various reports including the Board of Directors' work report, financial statements, profit distribution proposal, and the election of directors [3][4][5]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a total revenue of 1.77036 billion yuan, a slight decrease of 0.4% year-on-year, with a budget completion rate of 99% [5][20]. - The total profit reached 47.78 million yuan, representing an 86.2% increase compared to the previous year, and the net profit attributable to shareholders was 39.99 million yuan, up 151% [5][21]. - The company reported an earnings per share (EPS) of 0.09 yuan, reflecting a 125% increase [5]. Operational Highlights - The company has focused on internal restructuring to enhance operational efficiency, resulting in a significant reduction in operational costs and improved profitability [5][6]. - The brand's market competitiveness has strengthened, with online and offline sales increasing, particularly in the domestic market [6][8]. Shareholder Returns - The company has implemented a stable dividend policy, proposing a cash dividend of 0.38 yuan per share, totaling approximately 15.99 million yuan, which is 40% of the net profit attributable to shareholders [28][29]. Future Strategies - The company plans to continue its focus on high-quality development, with a strategic emphasis on the "15th Five-Year Plan" to navigate complex market conditions and enhance shareholder value [12][27]. - Key initiatives include optimizing internal controls, enhancing risk management, and promoting sustainable development practices [13][14][15].

龙头股份 2024 年年度股东大会会议文件 上海龙头(集团)股份有限公司 第四十六次股东大会暨 2024 年年度股东大会 会 议 文 件 2025 年 6 月 23 日 1 龙头股份 2024 年年度股东大会会议文件 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议事规则 为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事 规则： 2025 年 6 月 23 日 2 一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东 应于大会开始前填写好"意见征询表"并向大会秘书处登记。 四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股 份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分 钟。 五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写"意见征询表"，由大 会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。 六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议登记终止。 七、大会采用记名投票方式进行表决 ...