特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请2025年银行综合授信额度的议 案》，具体情况如下： 为了满足公司生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟向银行申请综合 授信额度不超过人民币13.50亿元，授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。 授信期内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，具体以公司与相关银行签订的协议为准。 为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次综合授信的前提下，公司董 事会授权总经理在授信额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件。 上述事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-012 上海龙头（集团）股份有限公司 关于申请 2025 年银行综合授信额度的公告 上海龙头（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 31 日 ...

上海龙头（集团）股份有限公司独立董事候选人声明 本人蒋金华，已充分了解并同意由提名人上海龙头（集团） 股份有限公司董事会提名为上海龙头（集团）股份有限公司（以 下简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 或者在该公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2025-019 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13:00 召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）针织大楼一楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会暨第四十六次股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： 经审核，监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是依据最新法律 法规要求，能更好地促进公司规范运作，同意上述议案提交股东大会审议。 上海龙头（集团）股份有限公司 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-020 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件、微信 等通讯方式发出。应到 3 位监事，实到 3 位监事。会议由监事会主席刘纯先生主 持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 监 事 会 2025 年 5 月 31 日 1 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-010 2、《公司董事会换届选举独立董事的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 30 日 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪国华先生主持,监事会全体成员 及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会提名委员会对第十二届董事会非独立董事候选人的任职资格和履职能力进 行了事先审查，董事会经审议同意提名倪国华先生、陈姣蓉女 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 25 日在 上海市康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长倪国华先生主持,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了 以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-001 2、《2024 年年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、《202 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-002 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.038 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司盈利 20,108,109.98元，按公司章程规定提取法定盈余公积2,010,811.00元， 2024 年末母公司可供股东分配的未分配利润为57,301,723.67元，合并报表实现归属 于 ...

上海龙头 (集团) 股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2513187 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海龙头 (集团) 股份有限公司 (以下简称"龙头股份") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合 ...