上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 《上海证券交易所股票上市规则》 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-011 上海龙头（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《公 司章程》等相关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司 董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名倪国华先生、陈姣蓉女士、宋庆荣先生、张路 先生、曾玮女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；提名刘海颖女士、 王伟光先生、蒋金华先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。上述人员 均未持有本公司股票。其中张路先生、曾玮女士在公司大股东及其下属企业担任 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-018 上海龙头（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《市国资监管企业国有控股 公司章程指引》等相关法律法规规定，并结合本公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设 置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《股东会议事规 则》《董事会议事规则》及部分公司治理制度，具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订对照表 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-017 上海龙头（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ??拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务 收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其 他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿 元）。 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-014 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于公 司实际业务需要，为规避和降低汇率波动带来的经营风险，2025 年计划在股份 制商业银行开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。投入资金为公司自有 资金，计划单笔交易金额不超过 500 万美元，年累计签约金额不超过 1.50 亿美 元。 ? 履行的审议程序：2025 年 5 月 30 日，公司召开第十一届董事会审计委 员会第二十次会议、第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。 ? 特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和 有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一 定的市场风险、信用风险和客户违约风险、内部操作风险、内部控制风险等。敬 请投 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-013 上海龙头（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）全资 子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称： "三枪集团"）及其下属上海针织 九厂有限公司（以下简称："针织九厂"）。 ●担保金额：公司预计 2025 年度为全资子公司提供总担保额度不超过人民 币 19,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保的额度不超过人民 币 5,000 万元，为资产负债率 70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币 一、担保情况概述 （一）基本情况 根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，公司拟继续为公司全资子公 司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 19,000 万元，其中为资产负债率 低于 70%的公司提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元，为资产负债率 70%以 上的公司提供担保的额度不超过人民币 14,000 万元。担保额度的有效期为 ...

上海龙头（集团）股份有限公司独立董事候选人声明 本人蒋金华，已充分了解并同意由提名人上海龙头（集团） 股份有限公司董事会提名为上海龙头（集团）股份有限公司（以 下简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2025-019 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13:00 召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）针织大楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，防范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规）及《上海龙头（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间 接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的 实际控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》(以下简称《规则》)和《上海龙头（集团） 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关的法律、法规，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会下属战略与可持续发展委员会，作为公司研究、制订、规划公司发展 战略与可持续发展相关事项的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会委员与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以 ...