证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-006 上海龙头（集团）股份有限公司 关于制定《舆情管理制度》的公告 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议 案》。现将有关情况公告如下： 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实维护公司及投资者的合法权益，根据《公司章程》等规定，结合公司实际情 况，制定《舆情管理制度》。 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

（三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 上海龙头（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工 ...

上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事 蔡再生 本人作为上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求,认真履行独立董事职责,审慎行使独立董事的权利, 积极出席公司相关会议,并对相关事项发表了独立意见,维护公司和 股东利益。现将 2024年履行职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 蔡再生:男,1965年5月出生,中共党员,研究生学历,博士。 曾任复旦大学博士后,美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员 助理,美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现 任东华大学(原中国纺织大学)纺织化学与染整学科教授、博士生导 师。2019年5月30日起担任本公司独立董事,现同时担任浙江台华 新材料集团股份有限公司独立董事、浙江远信工业股份有限公司独立 董事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职, 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 ...

上海龙头(集团)股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好 选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规及相关要求,公司对毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)2024年审计过程中的履职情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992年 8月 18 日在北京成立,于 2012年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振"),2012年7月10日取得工商营 业执照,并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。 于 2024年 12月 31日,毕马威华振有合伙人 241人,注册会计师 1,309人, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威华振 2023年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元,其中审计业 务收入超过人民币 39亿元(包括境内法定证 ...

二、关于公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的审查意见 经审核,我们认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》, 建立了较为完整合理的内部控制制度,资产负债比例等监管指标均符合中国银行 保险监督管理委员会(现国家金融监督管理总局)颁布的《企业集团财务公司管 理办法》的规定,公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控,不 存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。同意该项议案提交公司董事会审 议。 上海龙头(集团) 股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门委员会第三次 会议专项意见 上海龙头(集团)股份有限公司第十一届董事会独立董事专门委员会第三次 会议于 2025年4月23日在上海市浦东新区康梧路 555 号召开。应到 3 位独立董 事专门委员会委员,实到3位独立董事专门委员会委员。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等相 关法律、法规和规范性文件的有关规定,会议合法有效。经全体独立董事讨论, 对本次会议审议事项发表如下审查意见: 一、关于 2024年年度利润分配预案的审查意见 经审核,我们认为:2024年度利润分配预案综合 ...

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2502942 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头 (集团) 股份有限公司 (以下 简称"贵公司") 2024 年度的财务报表，包括 ...

上海龙头（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600630 公司简称：龙头股份 上海龙头（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-004 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市 场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性 等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。授权期限自公司股东大会审议通 过之日起12个月内有效。 一、日常关联交易履行的审议程序 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于日常关联交易 2024 年度执行情况 及 2025 年度预计的议案》，关联董事张路先生、曾玮女士回避表决。本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东须在股东会上对相关议案事项回避表决。 公司召开了独立董事专门会议，独立董事蔡再生 ...

上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年年度审计委员会工作报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》 的有关规定,作为上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")现任审计委员 会成员,现就 2024年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会审计委员会 由独立董事刘海颖女士、蔡再生先生和王伟光先生 3 名成员组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。经第十一届董事会第十三次会议审议通过,董事会 秘书兼财务总监朱慧女士不再担任公司审计委员会委员职务,选举独立董事王伟光先 生担任第十一届董事会审计委员会委员职务,任期至第十一届董事会届满之日止。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审 计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,具体如下: 报告期内,公司审计委员会共召开了8次会议, ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：临 2025-008 上海龙头(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日 （星期二） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （星期二） 至 05 月 19 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海龙头(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 ...